Fraude
Banco de Portugal alerta para fraude com IBAN
Fraude é feita com recurso a 'malware' previamente instalado no computador da vítima e em transferências bancárias por homebanking "um terceiro altera o IBAN da conta de pagamento do beneficiário".
Fraude de emprego por mensagem cresce em Portugal
Chegam por WhatsApp e SMS com a promessa de um emprego fácil ou de um part-time de 800 euros só para ver vídeos. O Centro Nacional de Cibersegurança tem recebido “um número crescente” de queixas.
Seis acusados em esquema de lavagem de dinheiro
Os arguidos são acusados da dissimulação de fundos monetários, por meio informático, provenientes da prática de crimes de burla qualificada ocorridos no estrangeiro.
Canábis. Nove detidos em fraude de 645 milhões
Foram desmanteladas duas organizações criminosas ligadas entre si que publicitaram o investimento fraudulento e branquearam os lucros, calculados em 645 milhões de euros.
Ex-CEO da FTX recorre de sentença de 25 anos
A defesa de Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da plataforma de criptomoedas FTX, apresentou recurso à condenação a 25 anos de prisão por fraude.
CMVM alerta para contactos fraudulentos
A CMVM informou que os contactos estão a ser feitos através da aplicação Whatsapp e chamadas telefónicas. O regulador indicou que não se deve efetuar qualquer ação que seja solicitada.
352 chineses repatriados do Myanmar por fraude
As operação de fiscalização conjuntas entre a China e o Myanmar ocorrem desde o golpe de Estado de 2021, devido à proliferação de centros de fraude online nas zonas fronteiriças entre os dois países.
Ex-CEO da FTX condenado a 25 anos de prisão
Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão. O norte-americano foi um dos responsáveis pelo colapso da plataforma de criptomoedas, que faliu em novembro de 2022.
Amazon apreende 7 milhões de produtos falsificados
Multinacional investiu 1.100 milhões de euros para combater a contrafação. O ano passado foram travadas mais de 700.000 tentativas de criação de novas contas de vendedores fraudulentos.
Trump vai mesmo ser julgado em processo de fraude
Em causa está a falsificação dos documentos que, alegadamente, decorrem dos pagamentos para o silenciamento da estrela de filmes para adultos, Stormy Daniels, que alega ter tido um caso com Trump.
Serrão usaria contas da mãe para ocultar fundos
Contas bancárias em nome de terceiros seriam usadas para ocultar a proveniência do dinheiro obtido num alegado esquema com fundos europeus. Serrão controlaria contas da mãe, com mais de 90 anos.
"Durante anos não houve sinal de irregularidade"
O advogado de Manuel Serrão diz que o cliente "foi apanhado de surpresa" com as buscas. Diz que processo começou em 2018 e que, "durante seis anos, não houve qualquer sinal de irregularidade".
Em caso de fraude, dinheiro deverá sair do OE
Procuradora-geral-adjunta explica que, caso se confirme existência de fraude na obtenção de fundos europeus, dinheiro deverá sair do Orçamento do Estado.
Maestro. "Enquanto portugueses, já perdemos"
Ana Carla Almeida, procuradora-geral adjunta e coordenadora do Think Tank da PGR para os fundos europeus, explica o que acontece ao dinheiro em casos de fraude que envolvem fundos comunitários.
IMT dá acesso a carta de condução no Facebook?
Publicação no Facebook, inserida em página que faz uso da imagem do IMT, publicita a venda de cartas de conduções legais e seguras. Será isso possível?
"Estamos a financiar a economia da fraude"
João Paulo Batalha destaca a urgência de repensar o mecanismo de gestão de fundos europeus. O objetivo, explica o consultor de políticas anticorrupção, é promover o investimento reprodutivo.
Serrão vivia no Sheraton com fundos europeus
Cerca de 372 mil euros terão pago "residência permanente" de Serrão no Hotel Sheraton do Porto entre 2015 e 2023. Funcionários do COMPETE 2020 envolvidos no alegado desvio de 38,9 milhões de euros.
Maestro. "Devolução de subsídios e sanções"
Paulo Saragoça da Matta aponta para as consequências que a Operação Maestro pode ter para o Estado Português. O advogado destaca também a "maior disponibilidade de meios" do Ministério Público.
"Montante da fraude pode subir para os 100M€"
Luís Rosa, redator principal do Observador, diz que a PJ não tem mandatos de detenção, apenas de buscas judiciais e apreensão de documentos. A operação Maestro é já a "maior de 2024".
12h.Operação Maestro. Fraude pode chegar aos 100M€
O Observador confirmou que Manuel Serrão é um dos principais alvos nesta operação da PJ. Em causa o apoio a empresas dado plo programa operacional COMPETE 2020.
10h PJ lança mega-operação por suspeitas de fraude
Em causa, crimes de fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Ainda neste jornal, o incêndio perto da estação do Cais do Sodré, que suspendeu a circulação de comboios
Manuel Serrão e Júlio Magalhães alvos de buscas
Estão em causa crimes de fraude na obtenção de fundos europeus, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Funcionários do COMPETE 2020 alegadamente envolvidos são suspeitos de abuso de poder.
Cabeleireira Inês Pereira condenada a sete anos
Tribunal condenou ainda três das empresas da cabeleireira a pagar solidariamente ao Estado 1,04 milhões de euros. Quatro empresas do grupo foram ainda multadas e condenadas à dissolução.
MP alerta para phishing a clientes da CGD
Os clientes da Caixa Geral de Depósitos podem receber um SMS ou mensagem pelo Whatsapp a alegar falsos problemas de segurança ou incidentes, que servem para obter as credencias de acesso às contas.
Procuradoria pede prisão para Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti é acusado de fraude com proveitos ocultados provenientes de direitos de imagem. A procuradoria de Madrid pede quatro anos e nove meses de prisão para o treinador do Real Madrid.
Fisco emite alerta sobre SMS fraudolentas
Mensagem refere ter "sido detetado um acesso não autorizado" ao banco, pedindo que os cidadãos liguem para um número onde lhes atende um falso operador da AT.
Falta de meios compromete eficácia portuguesa
Em 2022, Portugal já tinha sido alertado para a necessidade de reforçar o número de procuradores europeus. José Ranito alerta para o número de pendências devido à falta de meios.
Mais de 800 milhões de danos estimados em fraudes
Fundos para agricultura e desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano e regional e o programa de recuperação e resiliência são os programas de financiamento europeu com mais casos em investigação.
Rede fugiu com 195 milhões de euros ao IVA
Operação "Midas" terminou atividade de uma rede organizada internacional que concretizava a evasão e fraude ao IVA na comercialização de smartphones e outros pequenos equipamentos eletrónicos.
Banco de Portugal alerta para fraude telefónica
Várias pessoas têm recebido mensagens assinadas por um número que imita a identidade do BdP e que sugere que o acesso às contas pode estar comprometido.
01h. Trump vai recorrer da decisão do tribunal
Antigo presidente norte-americano foi condenado a pagar mais de 300 milhões de euros por fraude. Em reação, queixa-se de uma "caça às bruxas", culpa Joe Biden e acusa a corrupção na Justiça.
ASAE apreende 510l de azeite falsificado
Produto era vendido muito abaixo do preço, o que motivou as suspeitas. ASAE apreendeu também centenas de rótulos, uma viatura de mercadorias e diversa documentação probatória.
CEO da Altice foi acusado de fraude na PT?
Mariana Mortágua debatia com Rui Rocha quando para atacar o fim do controlo de Estado em empresas como a PT referiu a existência de uma acusação ao CEO da Altice.
Escária sem problemas ao declarar 75,8 mil euros?
Vítor Escária só arrisca uma investigação pelo crime de fraude fiscal se o prejuízo para o Estado for superior a 15 mil euros ou se a declaração não tiver adesão à realidade.
Quando a fraude toca no telefone
Recebeu chamadas de números estrangeiros que não conhece? Pode ser uma fraude. Há um esquema internacional montado e os telemóveis estão a tocar por cá. Cátia Rocha, jornalista, é a nossa convidada.
Escária vai declarar os 75.800 euros em numerário
Ex-chefe de gabinete de António Costa já rectificou o IRS de 2022 para declarar 40 mil dos 75.800 euros em numerário descobertos na residência oficial do PM. E vai declarar mais 40 mil no IRS de 2023
Phishing bancário: sete detidos em operação da PJ
Judiciária diz grupo lesou várias pessoas em Portugal, desde 2021, em mais de 1,5 milhões de euros. Foram apreendidas várias contas bancárias com um saldo superior a 200 mil euros.
Fisco alerta para novo email fraudulento
A Autoridade Tributária e Aduaneira alertou que há contribuintes que estão a receber mensagens de correio eletrónico sobre um suposto reembolso, que encaminham para páginas maliciosas através de link.
BP alerta para telefonemas fraudulentos
Vítimas são supostamente informadas que as suas contas foram alvo de fishing e que, para as salvaguardar, devem instalar uma aplicação. BPP alerta que "não presta serviços comerciais" a particulares.
ASAE alerta para comunicações fraudulentas
Têm sido feitas comunicações em nome da ASAE para pagamento de coimas sob pena de encerrar estabelecimentos. Autoridade alerta que não contacta empresas para pagamento de coimas.
Armou-se em 007 e não pagava portagens. Correu mal
As portagens podem ser uma despesa considerável. Isso leva a que alguns condutores as tentem evitar, recorrendo aos mais diversos estratagemas. Este foi apanhado, apesar de pensar que era o 007…
Caso Afinsa. Deco recupera 13 milhões para lesados
Passados 17 anos do caso Afinsa, esquema de venda de selos, entre final dos anos 90 e 2006, após batalha judicial, Deco conseguiu cerca de 13 milhões que serão reembolsados a todos os lesados.
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