Fraude

Espanha

Futebolista Marcelo acusado de fraude fiscal

O futebolista brasileiro Marcelo, que atua no Real Madrid, foi acusado de alegada fraude fiscal de cerca de 500 mil euros para com o estado espanhol, por receitas obtidas com direitos de imagem.
Autárquicas 2017

Autárquicas. Aberto inquérito em Montalegre

Foi aberto um inquérito ao caso da suspeita de fraude eleitoral em Montalegre, onde centenas de emigrantes foram recebidos por um autarca no aeroporto e transportados para a autarquia onde votariam.
Cristiano Ronaldo

Ronaldo rejeita acordo com o fisco espanhol

A defesa do internacional português considera que a atribuição de uma fraude fiscal no valor 14,7 milhões de euros não tem fundamento algum" e é "facilmente desconstruída por um observador objetivo".
Bitcoin

Bitcoin cai mais de 7%

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O valor da bitcoin caiu mais de 7% quando o presidente-executivo do banco norte-americano JP Morgan alertou para os riscos da moeda digital, que considera "uma fraude".
Fraude

EasyJet alerta para "phishing" no Facebook

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Concurso anunciado no Facebook para oferecer dois bilhetes de avião a propósito do 22. º aniversário da empresa inglesa é falso. Alerta foi dado pela própria companhia aérea low-cost.
Fraude

Denunciado médico que passava 60 atestados ao dia

A passagem de atestados médicos para a carta de condução por via eletrónica permitiu identificar cinco casos suspeitos de fraude, um dos quais referente a um médico que passou 60 atestados num só dia.
Fraude

Contrabando: 140 milhões de cigarros apreendidos

Foram apreendidos 140 milhões de cigarros de contrabando e 32 pessoas detidas em seis países no último trimestre. A investigação foi feita em vários países europeus.
Fraude

Marido de Isabel dos Santos condenado por fraude

334
Sindika Dokolo, empresário e colecionador de arte congolês, casado com Isabel dos Santos, foi condenado a uma pena de prisão por fraude na República Democrática do Congo.
Evasão Fiscal

Dívidas fiscais prescritas duplicaram em 2016

O valor das dívidas fiscais prescritas totalizou 306,3 milhões de euros em 2016, mais do que duplicando face aos 136,5 milhões de euros do ano anterior.
José Mourinho

Mourinho não sabia da acusação de crime fiscal

José Mourinho não tinha conhecimento de que era acusado do crime de fraude fiscal pelo governo espanhol, garante um comunicado da Gestifute, a empresa de Jorge Mendes.
Fraude

Reino Unido acusa Barclays de fraude

O Banco Barclays e quatro outras pessoas foram acusadas de fraude no Reino Unido. A acusação partiu do Gabinete Antifraude do país e investiga os acordos comerciais entre o banco e o Qatar em 2008.
Futebol

Blatter defende Ronaldo

O antigo presidente da FIFA Joseph Blatter considerou que as suspeitas de fraude fiscal que recaem sobre Cristiano Ronaldo são motivadas por uma cultura de suspeição em relação ao futebol.
Cristiano Ronaldo

Advogado de Ronaldo explicou situação fiscal

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É "inaceitável" envolver Cristiano Ronaldo no caso de fraude fiscal, diz Osório de Castro. O advogado de Cristiano Ronaldo explicou o caso de fraude fiscal que envolve o seu cliente.
Cristiano Ronaldo

Fisco espanhol critica defesa do Real a Ronaldo

Os técnicos do Ministério da Finanças de Espanha anunciaram que a defesa do Real Madrid ao futebolista Cristiano Ronaldo foi "infeliz" e que está fora "das suas competências como entidade desportiva".
Futebol

Sete clubes e 43 jogadores investigados pelo fisco

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Sete clubes de futebol, 43 futebolistas e dez empresas envolvidas na transação de jogadores estão a ser investigados pela Autoridade Tributária, por indícios de fraude fiscal.
Fraude

Porto. App permite viajar sem pagar com Andante

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Há uma tecnologia que permite carregar ilegalmente o Andante, o cartão usado para viajar no Metro do Porto, STCP, CP e operadores privados. Empresa já apresentou queixas em tribunal.
Ministério Público

19 acusados de fraude no negócio do tabaco

Na operação, agora concluída pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, as autoridades apreenderam 96 mil cigarros, mais de 611 mil euros, três armas ilegais, entre outros.
CMVM

CMVM. Não há evidências de fraude no Banif

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disse que o regulador não detetou situações de prática de vendas fraudulentas de produtos pelo Banif.
Fraude

80% dos portugueses acham que fraude aumentou

Mais de 80% dos portugueses consideram que a fraude aumentou no último ano, sobretudo ao nível da corrupção e suborno, e metade da população atribuiu esta situação à ineficácia do sistema de Justiça
Índia

Goa. Falsificação de nacionalidade é recorrente

O cônsul-geral de Portugal em Goa alertou que há "casos recorrentes" de falsificações de documentos por indianos para obterem a nacionalidade portuguesa, e que as autoridades não estão a agir.
Fraude

Ronaldo enfrenta acusação de fraude por 8 milhões

Um documento da Autoridade Tributária espanhola revelado pela imprensa do país mostra que Ronaldo terá pago menos do que devia em impostos relativos à utilização da sua imagem para fins publicitários.
FC Barcelona

FC Barcelona reitera apoio a Messi

O FC Barcelona manifestou apoio ao argentino Lionel Messi, bem como ao seu pai, Jorge Messi, depois do Supremo Tribunal espanhol ter confirmado a pena de prisão ao futebolista por fraude fiscal.
Prisão

Dois detidos em operação relacionada com QREN

A PJ deteve duas pessoas por fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio e falsificação de documentos no âmbito de uma investigação relacionada com os apoios comunitário QREN.
Cristiano Ronaldo

Ronaldo deverá ser acusado por fraude fiscal

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Cristiano Ronaldo está em vias de ser acusado pela justiça espanhola por fraude fiscal, avança o El Confidencial. Prescrição do processo de acusação termina a 30 de junho.
Condução

Associação denuncia exames de código fraudulentos

A Associação Nacional de Industriais do Ensino da Condução apresentou sete queixas ao Ministério Público por fraudes relacionadas com títulos de condução. A associação fala de uma rede organizada.
Tribunal

Ex-presidente da U. Leiria absolvido em tribunal

O Tribunal de Leiria absolveu esta terça feira o ex-presidente da extinta SAD da União de Leiria João Bartolomeu, a sua ex-mulher e o sobrinho dos crimes de fraude fiscal e abuso de confiança.
Evasão Fiscal

Ex-presidente da SAD conhece hoje o acórdão

O ex-presidente da extinta SAD da União de Leiria, João Bartolomeu, conhece esta terça feira o acórdão. Em causa estão as acusações por crimes de fraude fiscal qualificada e abuso de confiança.
Fraude

Cartoonista condenado. Não criou Panda do Kung Fu

Jayme Gordon alegou ser o criador do Panda do Kung Fu. As alegações eram falsas e o cartoonista foi condenado por fraude a dois anos de prisão e a uma multa de três milhões de dólares.
Futebol

Fisco britânico em operação antifraude no futebol

A administração fiscal britânica lançou esta quarta-feira uma megaoperação antifraude que levou à realização de "várias detenções" no futebol profissional no Reino Unido e em França.
Futebol

Fisco. Buscas e detenções em clubes ingleses

180 agentes fizeram buscas em Inglaterra e em França por fuga aos impostos e fraude fiscal. Entre os vários detidos está Lee Charnley, diretor do Newcastle. West Ham foi outro dos clubes visados.
Volkswagen

Carros VW manipulados com mais emissões poluentes

A Deco Proteste insiste que se verifica um aumento das emissões poluentes de carros da Volkswagen testados depois da intervenção obrigatória da marca alemã, para reparar a fraude que afeta 11 milhões de automóveis.
Brasil

Brasil está a fiscalizar casos de fraude no azeite

O Ministério da Agricultura do Brasil informou o Governo português de que tem em curso várias ações de fiscalização sobre o caso da fraude do azeite naquele país.
Autoridade Tributária

Finanças. Alerta de emails falsos a cobrar dívidas

351
A Autoridade Tributária e Aduaneira alertou que estão a ser enviadas para alguns contribuintes através de correio eletrónico falsas mensagens a solicitar a regularização de dívidas fiscais.
Caso José Sócrates

Sócrates: "Alegações sobre a PT são estapafúrdias" - como aconteceu

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Foi o terceiro frente a frente entre Sócrates e Rosário Teixeira. Lá dentro, foram mais de seis horas; cá fora, pouco mais de seis minutos: "O MP não tem factos ou provas, apenas uma teoria absurda".
Reino Unido

Reino Unido deve dois mil milhões à UE

O Reino Unido deve ao orçamento da União Europeia dois mil milhões de euros por ter ignorado um esquema de importadores chineses, indicou o departamento antifraude da UE.
Timor-Leste

Portugueses acusado de fraude de 860 mil dólares

Um alegado conluio para defraudar Timor-Leste em 860 mil dólares é a base da acusação a um casal de portugueses em Díli pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais e falsificação documental.
Espanha

Espanha: o Caso Nóos explicado em 7 pontos

O processo que abalou a Casa Real espanhola chegou hoje às primeiras conclusões: a absolvição da infanta Cristina e a condenação do marido a pena de prisão. Conheça o caso ao detalhe.
Espanha

Caso Nóos: 6 anos de prisão para cunhado do Rei

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Infanta Cristina de Espanha foi absolvida no caso Nóos, mas terá de pagar uma multa de 265.088 euros por ter beneficiado dos crimes. O marido, Urdangarin, foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão.
Espanha

Infanta Cristina muda-se para Lisboa

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A infanta Cristina vive num exílio autoimposto em Genebra, mas deverá mudar-se para Lisboa para ficar mais perto do seu marido, agora que a justiça espanhola o condenou a seis anos de prisão.
Venezuela

Como a Venezuela vendeu passaportes a terroristas

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Investigação da CNN. Diplomata venezuelano que trabalhou na Embaixada do Iraque tentou denunciar esquema de venda de passaportes. Mas em vez de ser apoiado, foi perseguido pelo governo. Está exilado.
Fraude

Fisco alerta para fraude com emails falsos

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Alguns contribuintes estão a receber emails com pedidos de regularização de supostas dívidas ao Fisco. Finanças já avisaram: é uma fraude e não deve descarregar ficheiros.
Deutsche Bank

Deutsche Bank em esquema de lavagem de dinheiro

O banco alemão foi multado por ter falhado na deteção de um esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo milionários russos, feito através da instituição. "Falhas de vigilância" permitiram esquema.
Polícia Judiciária

"Há farmácias em fraudes que estão a funcionar"

Quem o diz é a inspetora da PJ responsável pelo combate à fraude no SNS que, além de fraudes nas farmácias, fala em suspeitas de doentes que passam à frente nas listas de espera para cirurgia.
Barcelona

Fraude fiscal do Barcelona supera 20 milhões

Já são seis os jogadores ou ex-jogadores que estão a ser investigados, ou já foram condenados, por fraude fiscal. Quase metade da melhor equipa do Barcelona está metida em problemas fiscais.
Fraude

Quatro militares da GNR julgados por corrupção

Quatro militares da GNR, incluindo um oficial superior, e 14 civis começam a ser julgados, em Portalegre, por corrupção, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder e fraude fiscal.
Futebol

Football Leaks. Justiça francesa abre inquérito

O Ministério Público francês anunciou que vai abrir um inquérito sobre a alegada fraude fiscal no futebol, na sequência da revelação dos documentos da plataforma digital 'Football Leaks'.
Espanha

Espanha. Fraude fiscal com ligações a Portugal

As autoridades espanholas estão a investigar um esquema de fraude fiscal ligado a metais precisos e hidrocarbonetos que tem ligação com Portugal e Itália. Imprensa espanhola aponta para 20 detenções.
Espanha

Football Leaks: investigação continua

A Autoridade Tributária de Madrid, em comunicado, afirmou que vai manter a investigação sobre as evasões fiscais de várias figuras do futebol. No entanto, quer manter o caso em sigilo.
Fraude

Football Leaks. Juiz quer proibir divulgação

O juiz Arturo Zamarriego quer proibir a divulgação de informações sobre os clientes da empresa Senn Ferrero por considerar que os dados são obtidos de forma ilegal, no âmbito da Football Leaks.
Impostos

As voltas irlandesas dos milhões de Ronaldo

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Empresa a que o jogador português recorreu para negociar a exploração dos direitos de imagem é detida por advogados especialistas em paraísos fiscais. Caso foi denunciado por site Football Leaks.
Macau

Funcionário da Alfândega de Macau detido

A Polícia Judiciária de Macau deteve um funcionário dos Serviços de Alfândega pela suspeita de envolvimento numa rede de falsificação de cartões de crédito.
Fraude

Cortiça. 13 detidos por furto e recetação

Mais de 250 militares da GNR estiveram envolvidos esta manhã numa operação no distrito de Setúbal que terminou na detenção de 13 suspeitos de furto e recetação de cortiça.
Médicos

Ordem dos Médicos. 57 processos abertos por fraude

Desde 2012 a Ordem dos Médicos já abriu 57 processos contra médicos suspeitos de fraudes diversas no Serviço Nacional de Saúde. Um número aquém das denúncias ao Ministério da Saúde, que passam as 500.
Fraude

Inspetor da PJ condenado por fraude fiscal

O Tribunal de Almada condenou esta terça-feira os principais arguidos, incluindo um inspetor da Polícia Judiciária, num processo de fraude fiscal no negócio do ouro.
IEFP

Presidente do IEFP promete auditoria aos estágios

Depois das denúncias de fraude das empresas, feitas pelos estagiários, o presidente do IEFP garante que vai pedir uma auditoria aos serviços para melhorar o acompanhamento dos estagiários.
Impostos

ISP: Transportadoras arriscam multa por fraude

A utilização indevida ou fraudulenta do novo regime de reembolso do ISP para as empresas de transporte será punida com uma coima que vai de 3.000 euros até ao triplo de abastecimento declarado.
Polícia Judiciária

PJ de Setúbal investiga suspeitas de fraude

A PJ de Setúbal anunciou que foram feitas buscas em três associações empresariais e numa sociedade comercial por suspeita de fraude e desvio de subsídios, em valor superior a 400 mil euros.
Lionel Messi

Messi absolvido na acusação de fraude fiscal

Futebolista argentino foi ilibado pela Procuradoria de Barcelona na acusação de fraude fiscal e fuga aos impostos. Pai de Messi continua na mira da justiça, que pede um ano e meio de prisão.
Crime

Polícia suspeita de fraude em McDonald's de Paris

A polícia francesa informou esta quinta-feira que realizou buscas nos escritórios da McDonald's em Paris, no âmbito de um inquérito por fraude fiscal, e apreendeu vários documentos.
Futebol

Conte ilibado das acusações de fraude desportiva

O selecionador italiano de futebol foi absolvido das acusações de fraude desportiva, referentes a 2011, que colocavam em causa a sua presença no Euro 2016 pelo risco de pena de prisão de seis meses.
Segurança Social

Maiores empresas terão gestor da Segurança Social

1.336
Plano de combate à fraude e evasão contributiva foi apresentado esta segunda-feira. Governo detalhou como vai arrecadar mais 200 milhões de euros ainda este ano.
Ministério Público

Empresário acusado de associação criminosa

O Ministério Público acusou o dono da empresa "Feira dos Tecidos" dos crimes de "fraude fiscal qualificada e associação criminosa agravada".
Fraude

Arguidos da Operação Matrioskas ouvidos em tribuna

Os arguidos da 'Operação Matrioskas' vão ser ouvidos em Lisboa, no primeiro interrogatório judicial. Em causa estão suspeitas da prática de fraude fiscal, associação criminosa e corrupção.

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