A polícia espanhola deteve este domingo um português, de 45 anos, por alegada burla com criptomoedas. De acordo com o comunicado da Guardia Civil, era um dos “maiores golpistas com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu”.
Foram apreendidos sete carros de alta cilindrada, dispositivos eletrónicos e vários documentos. O total do património confiscado ascende a mais de 2,5 milhões de euros.
Fraude e branqueamento de capitais são os crimes que lhe podem ser imputados, por causa de um esquema Ponzi. Segundo a entidade policial espanhola, ser-lhe-ão imputados sete crimes.
Detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se han intervenido 7 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y diversa documentación.https://t.co/8V0CxGfKTn pic.twitter.com/s3MeZssw6K
— Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) January 2, 2022
A operação, designada Bitdrop, iniciou-se em agosto, acrescenta a entidade.
O detido terá criado uma plataforma que se propunha investir em criptomoedas, que dava a conhecer em diferentes locais, como rádio, eventos desportivos, para captar a atenção e o investimento de muitas pessoas em Espanha e Portugal.
A plataforma oferecia uma rentabilidade mínima de 2,5% por semana aos investidores dependendo da quantidade que investiam. As vítimas chamavam outros investidores para a plataforma. Com o dinheiro, o detido garantia “um nível de vida elevado, comprando veículos de alta gama e viagens”.
Foram já detetados vários lesados em Espanha, mas o português atuava também no Luxemburgo, Suíça e Portugal.