Swiss Leaks

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Swissleaks. Meios a mais e receita insignificante

Investigação a casos Swissleaks e Panama Papers teve resultados "insignificantes" em receita fiscal, face a dispêndio de meio". Parte da culpa é dos perdões fiscais. Fisco recupera 8 milhões em Malta.
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Swissleaks. Extradição de Falciani rejeitada

Um tribunal espanhol rejeitou, esta terça-feira, pela segunda vez a extradição para a Suíça do antigo empregado do banco HSBC Suisse, Hervé Falciani, que denunciou o escândalo 'Swissleaks'.
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Inspetora apanhada no Swissleaks audita PPP

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Inspeção-Geral de Finanças justifica a recondução da inspetora ao longo dos últimos dois anos com um parecer da PGR e o "princípio constitucional da presunção de inocência".
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Polícia espanhola faz buscas na sede do Santander

A investigação está relacionada com suspeitas de branqueamento de capitais alegadamente praticado por clientes da sucursal suíça do banco HSBC.
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HSBC alvo de investigação criminal em França

O banco britânico HSBC anunciou que está a ser alvo de uma investigação criminal em França relacionada com a sua filial suíça, suspeita de ter ajudado clientes a fugirem ao fisco, no caso SwissLeaks.
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PSD e CDS-PP recusam audição de Maria Luís

A maior parte do PSD/CDS-PP recusou a audição da ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, no parlamento sobre a fiscalidade de grandes empresas, no âmbito de escândalos como o Swissleaks.
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Fundação Ilídio Pinho teve conta no HSBC

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Nome da fundação do Porto consta na lista divulgada no âmbito do Swissleaks. Deputado Couto dos Santos nega qualquer conhecimento desta situação.
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IGF abre inquérito a funcionária Swissleaks

Em comunicado, a Inspeção Geral das Finanças diz que a funcionária "não exerce cargo dirigente nem funções no domínio do controlo tributário". Envolvimento será no âmbito familiar.
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Chefe de serviço das Finanças ligada ao Swissleaks

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Filomena Martinho Bacelar é o nome da chefe de serviço que está entre os clientes do banco HSBC, onde teria 1,6 milhões de dólares, segundo a TVI. Ex-ministro, atual deputado, também envolvido.
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Telegraph: SwissLeaks está a ser usado como arma política

O jornal inglês foi criticado fortemente pelos congéneres e por jornalistas da casa de ter parado investigações ao HSBC por causa da publicidade. Mas o Telegraph diz que não aceita lições de ninguém.
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Justiça suíça faz buscas no HSBC e abre inquérito

Na sequência das revelações do SwissLeaks, autoridades suíças decidem fazer buscas e investigar as alegadas suspeitas de ajuda a evasão fiscal.
Swiss Leaks

Mistério adensa-se sobre os clientes portugueses do HSBC

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A Autoridade Tributária e Aduaneira já pediu às autoridades francesas informações sobre os alegados clientes portugueses do HSBC. Na lista, garante o Económico, há alguns nomes surpreendentes.
Evasão Fiscal

HSBC pede desculpas por causa do "Swissleaks"

Numa publicidade de página inteira em vários jornais britânicos, o banco HSBC pede desculpas pelas alegações de que ajudou clientes na Suíça, mas lembra que são práticas do passado e não desta gestão.
Evasão Fiscal

Swissleaks. BE quer investigação do Governo

BE quer saber o que o Governo tem feito nos últimos anos para combater fuga ao fisco associada a contas offshore. E chama Paulo Núncio ao Parlamento, com caráter de urgência.
Swiss Leaks

Fisco pede lista de portugueses envolvidos

Autoridade Tributária solicitou ao Consórcio da Investigação 'Swissleaks' que envie a lista dos 611 portugueses que, alegadamente, abriram contas no HSBC na Suíça para fugir ao fisco.
Swiss Leaks

MP está a recolher "elementos" sobre SwissLeaks

O Ministério Público está a "acompanhar a situação" e a recolher "todos os elementos" relacionados com a denúncia que inclui uma lista de clientes portugueses do banco suíço HSBC.
Evasão Fiscal

Alonso e Valentino Rossi envolvidos no Swissleaks

A investigação que revelou alegados esquemas de evasão fiscal no ramo suíço do banco britânico HSBC envolve personalidades como Michael Schumacher, Fernando Alonso ou Christian Slater.

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