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Swiss Leaks

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Swissleaks. Meios a mais e receita insignificante

Investigação a casos Swissleaks e Panama Papers teve resultados "insignificantes" em receita fiscal, face a dispêndio de meio". Parte da culpa é dos perdões fiscais. Fisco recupera 8 milhões em Malta.
Swiss Leaks

Swissleaks. Extradição de Falciani rejeitada

Um tribunal espanhol rejeitou, esta terça-feira, pela segunda vez a extradição para a Suíça do antigo empregado do banco HSBC Suisse, Hervé Falciani, que denunciou o escândalo 'Swissleaks'.
Swiss Leaks

Inspetora apanhada no Swissleaks audita PPP

Inspeção-Geral de Finanças justifica a recondução da inspetora ao longo dos últimos dois anos com um parecer da PGR e o "princípio constitucional da presunção de inocência".
Swiss Leaks

Polícia espanhola faz buscas na sede do Santander

A investigação está relacionada com suspeitas de branqueamento de capitais alegadamente praticado por clientes da sucursal suíça do banco HSBC.
Swiss Leaks

HSBC alvo de investigação criminal em França

O banco britânico HSBC anunciou que está a ser alvo de uma investigação criminal em França relacionada com a sua filial suíça, suspeita de ter ajudado clientes a fugirem ao fisco, no caso SwissLeaks.
Swiss Leaks

PSD e CDS-PP recusam audição de Maria Luís

A maior parte do PSD/CDS-PP recusou a audição da ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, no parlamento sobre a fiscalidade de grandes empresas, no âmbito de escândalos como o Swissleaks.
Swiss Leaks

Fundação Ilídio Pinho teve conta no HSBC

Nome da fundação do Porto consta na lista divulgada no âmbito do Swissleaks. Deputado Couto dos Santos nega qualquer conhecimento desta situação.
Swiss Leaks

IGF abre inquérito a funcionária Swissleaks

Em comunicado, a Inspeção Geral das Finanças diz que a funcionária "não exerce cargo dirigente nem funções no domínio do controlo tributário". Envolvimento será no âmbito familiar.
Swiss Leaks

Chefe de serviço das Finanças ligada ao Swissleaks

Filomena Martinho Bacelar é o nome da chefe de serviço que está entre os clientes do banco HSBC, onde teria 1,6 milhões de dólares, segundo a TVI. Ex-ministro, atual deputado, também envolvido.
Swiss Leaks

Telegraph: SwissLeaks está a ser usado como arma política

O jornal inglês foi criticado fortemente pelos congéneres e por jornalistas da casa de ter parado investigações ao HSBC por causa da publicidade. Mas o Telegraph diz que não aceita lições de ninguém.
Swiss Leaks

Justiça suíça faz buscas no HSBC e abre inquérito

Na sequência das revelações do SwissLeaks, autoridades suíças decidem fazer buscas e investigar as alegadas suspeitas de ajuda a evasão fiscal.
Swiss Leaks

Mistério adensa-se sobre os clientes portugueses do HSBC

A Autoridade Tributária e Aduaneira já pediu às autoridades francesas informações sobre os alegados clientes portugueses do HSBC. Na lista, garante o Económico, há alguns nomes surpreendentes.
Evasão Fiscal

HSBC pede desculpas por causa do "Swissleaks"

Numa publicidade de página inteira em vários jornais britânicos, o banco HSBC pede desculpas pelas alegações de que ajudou clientes na Suíça, mas lembra que são práticas do passado e não desta gestão.
Evasão Fiscal

Swissleaks. BE quer investigação do Governo

BE quer saber o que o Governo tem feito nos últimos anos para combater fuga ao fisco associada a contas offshore. E chama Paulo Núncio ao Parlamento, com caráter de urgência.
Swiss Leaks

Fisco pede lista de portugueses envolvidos

Autoridade Tributária solicitou ao Consórcio da Investigação 'Swissleaks' que envie a lista dos 611 portugueses que, alegadamente, abriram contas no HSBC na Suíça para fugir ao fisco.
Swiss Leaks

MP está a recolher "elementos" sobre SwissLeaks

O Ministério Público está a "acompanhar a situação" e a recolher "todos os elementos" relacionados com a denúncia que inclui uma lista de clientes portugueses do banco suíço HSBC.
Evasão Fiscal

Alonso e Valentino Rossi envolvidos no Swissleaks

A investigação que revelou alegados esquemas de evasão fiscal no ramo suíço do banco britânico HSBC envolve personalidades como Michael Schumacher, Fernando Alonso ou Christian Slater.
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