Changpeng “CZ” Zhao, o fundador e CEO da Binance, declarou-se culpado de infrações às regras contra a lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, avança o New York Times, citando documentos do tribunal de Seattle.

“CZ” lidera a Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas. Segundo a Reuters, a Binance terá de pagar 1,81 mil milhões dentro de 15 meses e mais 2,51 mil milhões de sanção adicional, no âmbito do acordo com o Departamento de Justiça para terminar com as acusações criminais. Zhao terá, por seu turno, de pagar 50 milhões de dólares.

O acordo com o Departamento de Justiça faz parte de um processo maior, entre a empresa e outras agências norte-americanas, incluindo a CFTC, a Comissão de Negociação de Commodity, e o Departamento do Tesouro, explica a Reuters.

Os documentos foram tornados públicos esta terça-feira, mas datam de segunda-feira. Na documentação, a Binance e os seus responsáveis são acusados de contornar a lei que os impedia de transacionar com pessoas de países a que os EUA aplicou sanções — por exemplo, clientes do Irão, Cuba ou da Síria.

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Outra das questões citada pelo New York Times é o facto de a empresa ter assegurado transações com empresas sediadas nos EUA, embora supostamente alegasse não ter clientes norte-americanos na plataforma.

“CZ” foi ainda acusado de ter tentado ocultar as transações da Binance com clientes norte-americanos — que eram descritos como ‘VIP’ e que tinham gestores especiais — para evitar que “as agências de supervisão dos EUA causassem problemas”.

A Binance foi fundada em 2017 e cresceu exponencialmente nos últimos anos. Segundo o Wall Street Journal, Zhao vai demitir-se do cargo de CEO. No âmbito do acordo, o executivo poderá manter a sua posição maioritária na empresa, mas não poderá desempenhar funções executivas.

Mais tarde, o Departamento de Justiça emitiu um comunicado sobre os desenvolvimentos no caso da Binance, onde disse que a empresa “se tornou na maior plataforma de negociação de criptomoedas em parte devido aos crimes que cometeu — agora está a pagar uma das maiores penalizações corporativas já vista na história dos EUA”.

No fim, ficou a mensagem para os “players” do mundo dos criptoativos. “Só no último mês, o Departamento de Justiça já conseguiu processar com sucesso os CEO de duas das maiores plataformas de criptomoedas do mundo em dois casos separados. A mensagem aqui deve ser clara: usar nova tecnologia para infringir a lei não vos torna um disruptor, mas sim um criminoso”, diz o procurador-geral Merrick Garland, em comunicado.

“Cometi erros”, diz o fundador da Binance

Na rede social X, “CZ” confirmou que vai mesmo sair do cargo de CEO. “Hoje, deixo de ser CEO da Binance”, indicando que não foi uma decisão fácil, mas “que é a coisa certa a fazer”. “Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isto é o melhor para a nossa comunidade, para a Binance e para mim.”

Explicou ainda que “está orgulhoso das resoluções com as agências norte-americanas”, nomeadamente por não alegarem que a Binance se tenha apropriado incorretamente de fundos e por não serem feitas alegações de que a empresa possa ter estado envolvida em “manipulação do mercado”.

Richard Teng, que até aqui era o líder global para os mercados regionais, vai ser o sucessor de “CZ”. “É um líder altamente qualificado”, explicou o fundador da Binance, destacando as “mais de três décadas de experiência nos serviços financeiros e na regulação”.

Por agora, Zhao vai fazer uma pausa, já que diz que nunca teve “um dia de folga a sério (com telefone desligado) nos últimos seis anos e meio”. Explicou que já não se vê com capacidade “para ser um CEO a alavancar uma startup outra vez”, mostrando a vontade de se virar para “investimentos passivos, ser um acionista minoritário em startups nas áreas de blockchain/Web3/DeFi [finanças descentralizadas]/IA e biotech”.

(Atualizada às 10h46 com mais informação)