José Sócrates
Primeiro-ministro entre 2005 e 2011
31 crimes:
- Corrupção passiva de titular de cargo político – 3
- Branqueamento de capitais – 16
- Falsificação de documento – 9
- Fraude fiscal qualificada – 3
Carlos Santos Silva
Administrador do Grupo Lena e amigo de José Sócrates
33 crimes:
- Corrupção passiva de titular de cargo político – 1
- Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
- Branqueamento de capitais – 17
- Falsificação de documento – 10
- Fraude fiscal – 1
- Fraude fiscal qualificada – 3
Veja em vídeo quem são os dez arguidos com mais crimes:
[jwplatform 4Z7jF6a8]
Joaquim Barroca Vieira Rodrigues
Administrador-executivo do Grupo Lena
14 crimes:
- Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
- Corrupção ativa – 1
- Branqueamento de capitais – 7
- Falsificação de documento – 3
- Fraude fiscal qualificada – 2
Luís Marques
Quadro da Infraestruturas de Portugal
2 crimes
- Corrupção passiva – 1
- Branqueamento de capitais – 1
José Luís Ribeiro dos Santos
Quadro da Infraestruturas de Portugal
2 crimes
- Corrupção ativa – 1
- Branqueamento de capitais – 1
Ricardo Salgado
Dono do Grupo BES
21 crimes
- Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
- Corrupção ativa – 2
- Branqueamento de capitais – 9
- Abuso de confiança – 3
- Falsificação de documento – 3
- Fraude fiscal qualificada – 3
Zeinal Bava
Ex-administrador da PT
5 crimes
- Corrupção passiva – 1
- Branqueamento de capitais – 1
- Falsificação de documento – 1
- Fraude fiscal qualificada – 2
Henrique Granadeiro
Ex-administrador da PT
8 crimes
- Corrupção passiva – 1
- Branqueamento de capitais – 2
- Peculato – 1
- Abuso de confiança – 1
- Fraude fiscal qualificada – 3
Armando Vara
Ministro no governo de António Guterres; administrador da Caixa Geral de Depósitos entre 2005 e 2007; administrador do BCP até 2010; condenado no processo Face Oculta
5 crimes
- Corrupção passiva de titular de cargo político – 1
- Branqueamento de capitais – 2
- Fraude fiscal qualificada – 2
Bárbara Vara
Filha de Armando Vara e sócia do pai; funcionária da Gestifute responsável pela imagem de Cristiano Ronaldo
2 crimes
- Branqueamento de capitais – 2
Rui Horta e Costa
Acionista e administrador da Vale do Lobo; administrador da Oceano Clube
4 crimes
- Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
- Branqueamento de capitais – 1
- Fraude fiscal qualificada – 2
Diogo Gaspar Ferreira
Presidente do Grupo Vale do Lobo
6 crimes
- Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
- Branqueamento de capitais – 2
- Fraude fiscal qualificada – 3
José Paulo Pinto de Sousa
Primo de José Sócrates
2 crimes
- Branqueamento de capitais – 2
Hélder Bataglia
Empresário; primo por afinidade de José Sócrates; ligado ao Grupo BES em Angola, uma das testemunhas-chave da acusação
10 crimes
- Branqueamento de capitais – 5
- Falsificação de documento – 2
- Abuso de confiança – 1
- Fraude fiscal qualificada – 2
Gonçalo Trindade Ferreira
Advogado nas empresas de Carlos Santos Silva
4 crimes
- Branqueamento de capitais – 3
- Falsificação de documento – 1
Inês do Rosário
Casada com Carlos Santos Silva e empresária
1 crime
- Branqueamento de capitais
João Perna
Motorista de José Sócrates
2 crimes
- Branqueamento de capitais – 1
- Detenção de arma proibida
Sofia Fava
Ex-mulher de José Sócrates
2 crimes
- Branqueamento de capitais – 1
- Falsificação de documento – 1
Rui Manuel Mão de Ferro
Administrador de empresas de Carlos Santos Silva
5 crimes
- Branqueamento de capitais – 1
- Falsificação de documento – 4
Lena Engenharia e Construções, SA
Sub-holding do Grupo Lena
7 crimes
- Corrupção ativa – 2
- Branqueamento de capitais – 3
- Fraude fiscal qualificada – 2
Lena Engenharia e Construções, SGPS
Sub-holding do Grupo Lena
3 crimes
- Corrupção ativa – 2
- Branqueamento de capitais – 1
Lena SGPS
Holding do Grupo Lena
3 crimes
- Corrupção ativa – 2
- Branqueamento de capitais – 1
XLM – Sociedade de Estudos e Projetos Lda.
Sociedade de prestação de serviços ligada a Carlos Santos Silva
2 crimes
- Corrupção ativa – 1
- Branqueamento de capitais – 1
Oceano Clube – Empreendimentos Turísticos do Algarve
Sociedade do Grupo Vale do Lobo Resort Turístico
3 crimes
- Fraude fiscal qualificada – 3
Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA
Sociedade gestora do empreendimento Vale do Lobo, no Algarve
3 crimes
- Fraude fiscal qualificada
Pepelan – Consultoria e Gestão SA
Empresa de Diogo Gaspar Ferreira, presidente do Grupo Vale do Lobo
2 crimes
- Fraude fiscal qualificada – 1
- Branqueamento de capitais – 1
