Um advogado e três administradores judiciais da região do Grande Porto foram detidos Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos de ter criado um esquema para desviar património de empresas em processos de insolvência ou recuperação, avançou a CNN Portugal.

O advogado Paulo Topa é considerado pela PJ como o principal responsável pela “atuação concertada” dos quatro arguidos, detendo cerca de 50 empresas que seriam testas de ferro para o desvio dos fundos, numa quantia que rondará aos 10 milhões de euros, de acordo com o Jornal de Notícias.

A PJ informou num comunicado oficial que os quatro detidos, de 51 a 77 anos, “estão fortemente indiciados pela prática de vários crimes, nomeadamente corrupção, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais”. Estes delitos terão sido praticados desde 2016 até à data da detenção, acrescentam.

A investigação terá apurado que, após Paulo Topa ser contratado como mandatário de entidades insolventes ou credores, os administradores judiciais António Seabra, Joaquim Ribeiro e António Rodrigues seriam responsáveis por encobrir os falsos créditos e o desvio dos fundos realizado.

Após terem sido presentes a tribunal, os quatro arguidos saíram em liberdade, tendo-lhes sido aplicadas medidas de coação. O advogado e três administradores judiciais ficaram sob sob termo termo de identidade e residência e foram suspensos de exercer as respetivas profissões. Ficaram ainda proibidos de contactar com os outros arguidos e de frequentar qualquer Tribunal de Comércio em Portugal.

Os arguidos deste processo já tinham sido alvo de buscas por suspeitas semelhantes há quatro anos. Dessa vez, os quatro foram apenas constituídos arguidos e a prática dos crimes em questão terá continuado.