Caso José Sócrates

Acusados: quem são e que crimes estão em causa

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28 acusados. 19 pessoas singulares, 9 empresas, dezenas de crimes. Quem é quem na acusação da Operação Marquês e quais são os crimes de que o Ministério Público os acusa.

José Sócrates

Primeiro-ministro entre 2005 e 2011

31 crimes:

  • Corrupção passiva de titular de cargo político – 3
  • Branqueamento de capitais – 16
  • Falsificação de documento – 9
  • Fraude fiscal qualificada – 3

Carlos Santos Silva

Administrador do Grupo Lena e amigo de José Sócrates

33 crimes:

  • Corrupção passiva de titular de cargo político – 1
  • Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
  • Branqueamento de capitais – 17
  • Falsificação de documento – 10
  • Fraude fiscal – 1
  • Fraude fiscal qualificada – 3

Veja em vídeo quem são os dez arguidos com mais crimes:

Joaquim Barroca Vieira Rodrigues

Administrador-executivo do Grupo Lena

14 crimes:

  • Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
  • Corrupção ativa – 1
  • Branqueamento de capitais – 7
  • Falsificação de documento – 3
  • Fraude fiscal qualificada – 2

Luís Marques

Quadro da Infraestruturas de Portugal

2 crimes

  • Corrupção passiva – 1
  • Branqueamento de capitais – 1

José Luís Ribeiro dos Santos

Quadro da Infraestruturas de Portugal

2 crimes

  • Corrupção ativa – 1
  • Branqueamento de capitais – 1

Ricardo Salgado

Dono do Grupo BES

21 crimes

  • Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
  • Corrupção ativa – 2
  • Branqueamento de capitais – 9
  • Abuso de confiança – 3
  • Falsificação de documento – 3
  • Fraude fiscal qualificada – 3

Zeinal Bava

Ex-administrador da PT

5 crimes

  • Corrupção passiva – 1
  • Branqueamento de capitais – 1
  • Falsificação de documento – 1
  • Fraude fiscal qualificada – 2

Henrique Granadeiro

Ex-administrador da PT

8 crimes

  • Corrupção passiva – 1
  • Branqueamento de capitais – 2
  • Peculato – 1
  • Abuso de confiança – 1
  • Fraude fiscal qualificada – 3

Armando Vara

Ministro no governo de António Guterres; administrador da Caixa Geral de Depósitos entre 2005 e 2007; administrador do BCP até 2010; condenado no processo Face Oculta

5 crimes

  • Corrupção passiva de titular de cargo político – 1
  • Branqueamento de capitais – 2
  • Fraude fiscal qualificada – 2

Bárbara Vara

Filha de Armando Vara e sócia do pai; funcionária da Gestifute responsável pela imagem de Cristiano Ronaldo

2 crimes

  • Branqueamento de capitais – 2

Rui Horta e Costa

Acionista e administrador da Vale do Lobo; administrador da Oceano Clube

4 crimes

  • Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
  • Branqueamento de capitais – 1
  • Fraude fiscal qualificada – 2

Diogo Gaspar Ferreira

Presidente do Grupo Vale do Lobo

6 crimes

  • Corrupção ativa de titular de cargo político – 1
  • Branqueamento de capitais – 2
  • Fraude fiscal qualificada – 3

José Paulo Pinto de Sousa

Primo de José Sócrates

2 crimes

  • Branqueamento de capitais – 2

Hélder Bataglia

Empresário; primo por afinidade de José Sócrates; ligado ao Grupo BES em Angola, uma das testemunhas-chave da acusação

10 crimes

  • Branqueamento de capitais – 5
  • Falsificação de documento – 2
  • Abuso de confiança – 1
  • Fraude fiscal qualificada – 2

Gonçalo Trindade Ferreira

Advogado nas empresas de Carlos Santos Silva

4 crimes

  • Branqueamento de capitais – 3
  • Falsificação de documento – 1

Inês do Rosário

Casada com Carlos Santos Silva e empresária

1 crime

  • Branqueamento de capitais

João Perna

Motorista de José Sócrates

2 crimes

  • Branqueamento de capitais – 1
  • Detenção de arma proibida

Sofia Fava

Ex-mulher de José Sócrates

2 crimes

  • Branqueamento de capitais – 1
  • Falsificação de documento – 1

Rui Manuel Mão de Ferro

Administrador de empresas de Carlos Santos Silva

5 crimes

  • Branqueamento de capitais – 1
  • Falsificação de documento – 4

Lena Engenharia e Construções, SA

Sub-holding do Grupo Lena

7 crimes

  • Corrupção ativa – 2
  • Branqueamento de capitais – 3
  • Fraude fiscal qualificada – 2

Lena Engenharia e Construções, SGPS

Sub-holding do Grupo Lena

3 crimes

  • Corrupção ativa – 2
  • Branqueamento de capitais – 1

Lena SGPS

Holding do Grupo Lena

3 crimes

  • Corrupção ativa – 2
  • Branqueamento de capitais – 1

XLM – Sociedade de Estudos e Projetos Lda.

Sociedade de prestação de serviços ligada a Carlos Santos Silva

2 crimes

  • Corrupção ativa – 1
  • Branqueamento de capitais – 1

Oceano Clube – Empreendimentos Turísticos do Algarve

Sociedade do Grupo Vale do Lobo Resort Turístico

3 crimes

  • Fraude fiscal qualificada – 3

Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA

Sociedade gestora do empreendimento Vale do Lobo, no Algarve

3 crimes

  • Fraude fiscal qualificada

Pepelan – Consultoria e Gestão SA

Empresa de Diogo Gaspar Ferreira, presidente do Grupo Vale do Lobo

2 crimes

  • Fraude fiscal qualificada – 1
  • Branqueamento de capitais – 1
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Caso José Sócrates

Os instrumentalizados

Helena Matos
1.555

Eles agarram-se agora à caricatura de um Sócrates super-vilão. Eles são os instrumentalizados. Apoiaram Sócrates, muitos estiveram nos seus governos e agoram fazem de conta que foram enganados. 

Caso José Sócrates

Santana e ... Sócrates

João Marques de Almeida
511

Sócrates não chegou ao poder nem o exerceu sozinho. Foi eleito primeiro-ministro como líder do PS. Nenhum dirigente do PS sente um pouco mais do que um mero “incómodo” com o que se passa com o ex-PM?

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