Duas pessoas foram detidas e foram constituídos 35 arguidos numa operação de combate à fraude na obtenção de subsídios que envolve mais de 17 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).
A PJ informou, em comunicado sobre a operação “Harpia”, que as pessoas detidas e constituídas arguidas, sete pessoas singulares e 28 pessoas coletivas, estariam envolvidas em crimes de fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio, branqueamento e falsificação de documento.
A operação, desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), visou um esquema fraudulento envolvendo várias sociedades comerciais e intermediários financeiros, que com recurso a documentação e faturação falsa, “conseguiram obter indevidamente fundos nacionais e comunitários“.
Os fundos seriam atribuídos através de linhas de financiamento destinadas a promover a competitividade e apoiar a capitalização de pequenas e médias empresas (PME) em fases iniciais de crescimento, internacionalização e inovação.
Foram cumpridos 54 mandados de busca, nos distritos de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Santarém e Ponta Delgada.
A PJ diz que foram apreendidos documentos e objetos “com elevada relevância probatória”, e foi feito ainda o arresto provisório de criptoativos, imóveis, veículos topo de gama, embarcações, participações sociais, contas bancárias, obras de arte, relógios e joias.
