O Ministério Público (MP) acusou dois arguidos suspeitos de terem dissipado quase 140 mil euros desviados de uma empresa de Braga, através do esquema “Business Email Compromise”, informou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Segundo um comunicado da PGRP, foi deduzida acusação contra dois arguidos imputando-lhes a prática de crimes de branqueamento.

De acordo com a acusação, desconhecidos terão intercetado e acedido ilegitimamente a contas de Email de uma sociedade comercial, com sede em Braga, tendo manipulado o conteúdo das comunicações eletrónicas, com a criação de e-mails falsos semelhantes aos dos respetivos fornecedores da sociedade ofendida.

Nestes e-mails falsos, segundo a investigação, eram indicados IBAN (International Bank Account Number) para assegurar o desvio das quantias transferidas no âmbito da atividade empresarial da ofendida, para contas bancárias distintas, nomeadamente as dominadas pelos arguidos e de uma sociedade que um destes arguidos usou para esse fim.

“Na posse dos valores recebidos através daquela conduta, imputa-se aos arguidos a realização de sucessivas operações de conversão dos valores, entre as quais operações de transferência para outras contas e o levantamento de numerário”, lê-se no comunicado.

O MP refere ainda que um dos arguidos, através de outro suspeito não identificado, terá convencido uma ofendida a ceder-lhe o cartão bancário e respetivo PIN, fazendo-se passar por funcionário bancário, e, através destes meios, usou, ainda, a conta da pessoa para nela fazer a passagem de diversas quantias.

Com estas condutas, o MP calcula que um dos arguidos tenha conseguido dissipar, em prejuízo da empresa ofendida, o valor de 115.712,50 euros (correspondendo a quatro transferências iniciais) e o outro arguido, o valor de 24.100 euros (correspondendo a uma transferência).

O MP requereu a perda a favor do Estado daqueles montantes, bem como a apreensão do saldo de conta bancária de sociedade comercial dominada por um dos arguidos.