Os cinco diretores do banco chinês ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) detidos na quarta-feira em Espanha, entre os quais, o diretor geral da sucursal no país, respondem hoje perante um juiz por alegado branqueamento de capitais.
Em causa está uma operação coordenada pela Procuradoria anticorrupção de Espanha e que a imprensa espanhola diz estar relacionada com a investigação Snake, contra a máfia chinesa na região madrilena de Cobo Calleja.
O banco é suspeito de operar uma estrutura que se dedicava a transferir dinheiro para a China, obtido através de contrabando, fraude fiscal e exploração de mão-de-obra, “de maneira a que parecesse legal”.
O ICBC tem realizado operações de financiamento a empresas portuguesas como a REN (Redes Energéticas Nacionais).
