Lígia Saca declarou-se culpada das acusações de corrupção relacionadas com branqueamento de capitais públicos, no valor de 22,3 milhões de euros. O marido está a cumprir pena pelo mesmo crime.

Bruxelas incluiu a Arábia Saudita numa nova lista de países que considera apresentarem deficiências estratégicas no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Lula da Silva foi acusado por branqueamento de capitais. O ex-presidente brasileiro terá intermediado negociações entre o Governo de Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG em de 230 mil euros.

As entidades passam a ser obrigadas a comunicar mensalmente as operações de pagamento que envolvam dinheiro ou cheques ou outros documentos ao portador em suporte de papel.

Lula da Silva apresentou-se em tribunal esta quarta-feira. Nos últimos 30 minutos envolveu-se numa altercação com a juíza que o acusou de estar a instigar e intimidar a acusação.

A PGR da Lunda Sul está a investigar 27 casos de branqueamento de capitais e conexos envolvendo várias individualidades, inclusive titulares de cargos públicos

O Ministério Público conseguiu este ano suspender operações bancárias no valor de 200 milhões de euros, no âmbito de inquéritos crime sobre branqueamento de capitais.

O ex-presidente do Barcelona é acusado de branqueamento de capitais e associação criminosa. Sandro Rosell terá ficado com 6,5 milhões de euros da Confederação Brasileira de Futebol.

O Commonwealth Bank, o maior banco da Austrália, aceitou pagar 700 milhões de dólares australianos por violar as leis contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Ministério Público descobriu novas transferências do 'saco azul' do GES de quase 1 milhão de euros que se somam aos montantes que já eram conhecidos de 2,1 milhões de euros.

Em 3 anos, o Banco de Portugal recebeu mais de 15 mil pedidos de quebra de sigilo bancário. Depois da alteração à lei em 2010, os investigadores têm maior acesso a informações bancárias de suspeitos.

Nacala Porto, afirma o ministro do Interior de Moçambique, Basílio Monteiro, é vulnerável à ocorrência de crimes económicos. O governo suspeita de branqueamento de capitais naquela região.

Gestor foi considerado suspeito de ter beneficado de um esquema de branqueamento que envolveu a companhia aérea da Sonangol e a TAP Air Portugal. Ex-presidente da Sonangol igualmente envolvido.

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça criticou a nova lei, questionando se esta era necessária e se não representa "uma fuga para a frente" que "reduz a pó" a legislação inicial.

O sistema português de prevenção e combate ao branqueamento de capitais "foi avaliado com nota máxima" no plenário do organismo internacional que supervisiona esta área, anunciou o Governo.

Moçambique e da Bielorrússia assinaram um acordo que prevê a formação de moçambicanos no combate ao terrorismo e branqueamento de capitais.

A transposição das regras comunitárias de combate ao branqueamento de capitais foi essencial para o início da Operação Marquês. Adivinhe quem fez a transposição? O Governo Sócrates, pois claro.

As autoridades brasileiras que estão a investigar as acusações de corrupção e branqueamento de capitais ao presidente do Comité Olímpico do país, Carlos Arthur Nuzman, pediram ajuda à justiça suíça.

Sérgio Cabral foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais e organização criminosa. Foi considerado o chefe de um esquema que pedia subornos às empresas.

A lei sobre prevenção e repressão do branqueamento de capitais é um "sério ataque ao dever de sigilo". Diz o bastonário dos advogados que a lei obriga os advogados a "denunciar" os seus clientes.

A leitura da sentença do casal português retido em Timor-Leste foi adiada pela quarta vez. O casal acusado de peculato e branqueamento de capitais só irá conhecer a sentença a 24 de agosto.

Presidente promulga diploma que cria um registo central das pessoas singulares que são os beneficiários últimos das participações em empresas e fundações.

Foram registadas 2.321 casos de transações suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo em Macau no ano passado. 240 estão a ser investigadas pelo Ministério Público.

Banco de Portugal muda as regras que obrigam à identificação presencial dos clientes no ato de abertura da conta bancária. Identificação pode ser feita por videoconferência, via internet ou telemóvel.

O combate ao branqueamento de capitais está mais reforçado a partir desta segunda-feira com a entrada em vigor da quarta diretiva. A lei vem reforçar as regras existentes e aumentar a transparência.

A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção, na quinta-feira, de um homem de nacionalidade chinesa na fronteira do Caia, em Elvas, tendo sido apreendidos 226 mil euros.

O juiz do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes ordenou a libertação do empresário Eike Batista por considerar que esta investigação não será afetada por esta decisão.

Proposta de deslocação a Portugal aprovada esta semana pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Parlamento Europeu aos Panama Papers. Eurodeputados querem ouvir ex-ministros, "mas não só".

Mossack Fonseca desmente a confissão feita no Panamá pela sua advogada no Brasil, María Mercedes Riañoa diss que os sócios da firma prestavam serviços para facilitar branqueamento e fuga a impostos.

As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento de terrorismo, mais 22,9% face ao período homólogo de 2015.

A União Europeia aprovou medidas de troca automática de informação entre os países membros relativas aos titulares de contas bancárias e aos seus beneficiários reais.

José Roberto Conalghi foi constituído arguido por suspeitas de corrupção no comércio internacional e branqueamento de capitais. Asperbras ganhou obra de mais de 450 milhões de euros no Congo.

A vida luxuosa que Teodorín Obiang, filho do ditador guineense Teodoro Obiang, leva em Paris denunciou-o. Enfrenta agora acusações de corrupção pela justiça francesa.

O Banco de Portugal entende estar "legalmente impedido" de enviar ao parlamento os relatórios de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo dos oito maiores bancos.

Procurador-geral da República de Cabo Verde diz que, desde 2015, corre no país uma investigação ao empresário José Veiga por suspeitas de lavagem de capitais. É um processo autónomo do português.

Orlando Figueira foi detido por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais em processos envolvendo figuras angolanas, como Manuel Vicente, o vice-presidente de Angola.

Os cinco diretores do banco chinês ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) detidos na quarta-feira em Espanha respondem esta sexta-feira perante um juiz por alegado branqueamento de capitais.

106 operações financeiras no valor total de 91,77 milhões de euros foram bloqueadas em 2014 e 2015, por suspeita de atividades ilícitas na origem do dinheiro.

O ex-ministro Miguel Relvas e o ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro estão na lista dos 20 contactos proibidos ao arguido no caso José Veiga.

O PS vai avançar com uma comissão de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, depois das conclusões de um relatório que considera existirem riscos de financiamento do terrorismo.

O antigo presidente da Cataluna e a sua mulher, Marta Ferrusola, foram chamados a depor por branqueamento de capitais. O filho mais velho do casal terá também de se apresentar em tribunal.

Debilidade financeira da banca e entrada de novos acionistas criam conjuntura atrativa para estratégias de branqueamento de capitais, alerta a avaliação nacional dos riscos.

A Comissão Europeia vai apresentar novas medidas para lutar contra o financiamento do terrorismo em janeiro. A iniciativa partiu de França.

O juiz da Relação, Rui Rangel, decidiu anular o arresto de 30 imóveis e devolver todos os bens ao ex-banqueiro Álvaro Sobrinho, acusado de burla e de branqueamento de capitais.

Caso Montepio. Sem referir banco, Banco de Portugal confirma comunicação à PGR de operações de clientes suspeitas de branqueamento de capitais, mas diz que não houve participação de ilícito criminal.

Questionada sobre a recepção de uma denúncia do Banco de Portugal de falhas no controlo de branqueamento de capitais, a PGR diz que até agora, não deu entrada qualquer expediente com o teor referido.

O Conselho de Prevenção da Corrupção recomenda um reforço dos meios e da colaboração entre entidades públicas na prevenção e combate ao branqueamento de capitais.

Tiago Guerra, o português que se encontrava em prisão preventiva em Timor por suspeita de branqueamento de capitais, foi esta terça-feira libertado.

Garante que ter estado preso foi "horrível", mas ainda assim sente que teve "sorte" e até fez amigos. Em entrevista à TVI, Isaltino Morais repetiu que foi condenado por "convicção".

Um quadro do Banco de Portugal informou, durante anos, os elementos de um grupo ligado ao branqueamento de capitais sobre a investigação e fiscalização realizada pela Polícia Judiciária nesta área.

As operações da Money One - Sociedade de Pagamento e Câmbios e da Transfex – Instituição de Pagamentos foram suspensas por suspeita de ligações de branqueamento de capitais. PJ fez detenções.

Depois de ter sido detido durante sete horas, na última quinta-feira, o ex-chefe do Fundo Monetário Internacional viu as suas contas serem congeladas por ordem judicial.

Autoridades dizem que em 2014 se optou por transportar dinheiro vivo ou recorrer a instituições online para transferências de dinheiro, podendo assim fomentar o crime de branqueamento de capitais.

A defesa do português detido em Díli por suspeitas de branqueamento apresenta, esta segunda-feira, documentos e declarações ao Ministério Público timorense para clarificar a sua situação financeira.

Escolas, hospitais, institutos públicos e outros serviços do Estado eram os alvos. PJ fez quatro detenções. Prejuízos serão superiores a dois milhões.

No ano passado, o Ministério Público recebeu quase três mil denúncias de suspeitas de branqueamento de capitais e instaurou 60 processos-crime. Os números representam um aumento face a 2013.

Ricardo Candeias admitiu em entrevista ao i que a rescisão do contrato de trabalho do antigo motorista de José Sócrates teve o objetivo de se demarcar da estratégia de defesa do ex-primeiro-ministro.

Empresa de Londres terá sido usada para fechar um contrato de meio milhão de euros entre Carlos Santos Silva e Lalanda e Castro. O destinatário do verba seria Sócrates, adianta o Expresso.

Segundo o Semanário Sol, João Perna terá revelado em interrogatório que recebeu dinheiro do ex-primeiro ministro na sua conta, que foi usado para pagar despesas de Sócrates.