Branqueamento de Capitais
Moçambique e Ruanda combatem branqueamento
As autoridades moçambicanas e ruandesas assinaram memorando de entendimento para trocar informação sobre combate ao branqueamento de capitais e lavagem de dinheiro.
Kikas, arguida por lenocínio, premiada por Turismo
Unipessoal de dona de bar noturno no Vale de Santarém foi já distinguida três vezes. A última foi em junho, quando "Kikas" e empresa já eram arguidas por lenocínio e branqueamento de capitais.
Aliados de Bolsonaro alvo de buscas
Polícia brasileira diz que alvos são "suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais".
10h. Interpol. 30 detidos e 50 contas congeladas
Mais de 30 pessoas detidas em Portugal e 50 contas bancárias foram congeladas em operação internacional. Protesto dos motoristas de autocarros em Paranhos.
Juiz confirma detenção do filho do Presidente
Após uma investigação que começou em março, o Ministério Público colombiano confirmou a detenção de Nicolás Petro, sobre a suspeita de ter retido "mais de 600 milhões de pesos para a campanha do pai".
Detidos três supeitos de branqueamento de capitais
No seguimento de uma investigação da Polícia Judiciária de Leiria, três homens foram detidos por suspeita de branqueamento de capitais. Coordenador da PJ diz que caso "é a ponta do iceberg".
Armando Pereira indiciado por 11 crimes
O advogado de Armando Pereira revelou que o seu cliente está indiciado por corrupção e branqueamento de capitais. "Ao contrário do que diziam não é acusado de fraude fiscal", sublinhou.
12h. Antigo dono da Altice detido pela PJ
Armando Pereira é suspeito de crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. O antigo dono de 30% da Altice vai ser, ainda hoje, presente ao Tribunal Central de Instrução Criminal.
Defesa de José Sócrates admite recorrer ao TC
Segundo o advogado do ex-primeiro-ministro, a marca do processo da Operação Marquês é uma "história de violência, arbítrio e ridículo". "Inventaram o perigo de fuga há 10 anos", disse Pedro Delille.
Oito detidos por burla tributária e outros crimes
Na sequência de um processo-crime instaurado por suspeitas de crimes de burla tributária, associação criminosa e branqueamento foram cumpridos 72 mandados de busca, 20 dos quais domiciliários.
Cortiça. 22 arguidos por suspeita de fraude fiscal
Na sequência da operação Fakecork, foram cumpridos 24 mandados de busca, sendo 12 domiciliárias, por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.
9h. Abusos. Padre não conseguiu entregar-se
Notícia Observador. Padre procurado por crimes de abusos, tentou entregar-se à justiça e saiu em liberdade. PJ participa ajuda a desmantelar grupo responsável pelo branqueamento de 38 milhões de euros
Moçambique na lista de alto risco de branqueamento
A lista da UE tem em conta informações fornecidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional e as alterações introduzidas por esta instituição durante o ano de 2022 na sua lista de Jurisdições.
Julgamento de Moita Flores remetido para Lisboa
Moita Flores foi acusado, juntamente com Gaspar Borges, dono da Alexandre Barbosa Borges (ABB), da prática dos crimes de branqueamento de capitais e de corrupção, passiva e ativa, respetivamente.
11h. Tráfico humano. MP pede prisão preventiva
O Ministério Público deve pedir prisão preventiva para 32 dos 35 arguidos, suspeitos de vários crimes incluindo tráfico de pessoas, associação criminosa e branqueamento de capitais.
Moita Flores julgado por corrupção e branqueamento
A juíza Ana Margarida Fernandes decidiu pronunciar para julgamento, em Tribunal Coletivo, Moita Flores e Gaspar Borges, pelos crimes de corrupção passiva e ativa e branqueamento de capitais.
Tribunal Superior decidirá extradição de Chang
As autoridades de Pretória esclareceram que o Tribunal Superior da África do Sul decidirá sobre a extradição de Manuel Chang. Moçambique solicitou autorização para recorrer a um plenário de juízes.
Extradição de Manuel Chang aguarda decisão
O caso de extradição de Manuel Chang aguarda decisão do Supremo Tribunal de Recurso sul-africano. O ex-ministro das Finanças é acusado de branqueamento de capitais e fraude financeira.
Angola bloqueou mais de 4,2 mil milhões de euros
No total foram 31 operações bloqueadas por suspeitas de branqueamento de capitais. Mais de 50% dos pedidos de autorização prévia deram lugar a investigações.
Três detidos em operação internacional
Três pessoas envolvidas no auxílio à emigração ilegal, exploração sexual e branqueamento de capitais foram detidas no Algarve e em Setúbal. Os detidos são estrangeiros, avança a Polícia Judiciária.
BdP lembra prevenção de branqueamento de capitais
Banco de Portugal publicou um novo aviso sobre as condições que os bancos que supervisiona têm de cumprir relativas à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Branqueamento. Portugal falha diretivas europeias
A Comissão Europeia manifestou esta quinta-feira a ausência da completa transposição da 5.ª Diretiva Branqueamento de Capitais, Portugal tem dois meses para completar na totalidade o documento.
Credit Suisse com novas acusações de corrupção
Uma investigação jornalística informa que o banco suíço acolheu fortunas na ordem dos 88 mil milhões de euros com origem ilícita ou criminosa. O Credit Suisse nega as alegações.
MP regista 165 casos de branqueamento de capitais
Segundo o memorando sobre a atividade do MP de Lisboa, a criminalidade económico-financeira contabilizou 1.583 inquéritos no ano de 2021.
Armando Vara. "É um código penal que desconheço"
Armando Vara vai recorrer ao TC da pena de prisão efetiva de 2 anos depois da Relação de Lisboa ter recusado esse pedido. Advogado do ex-ministro critica a justificação das desembargadoras.
Cabeleireiros. Família acusada de fraude
Em causa estão vários crimes, da família que geria cabeleireiros no Grande Porto, de fraude fiscal qualificada e de branqueamento de capitais.
Rendeiro iliba mulher: "Depositária só de nome"
Após dois meses em fuga, o ex-presidente do BPP falou para ilibar a mulher das responsabilidades sobre os quadros vendidos atribuindo culpa a "um erro de advogado".
BES. Relação deu parcialmente razão a Salgado
Relação de Lisboa alterou a sentença anterior, repondo as coimas parcelares da decisão administrativa, mas mantendo o valor das coimas únicas de 290 mil para Salgado e de 100 mil para Morais Pires.
Braço-direito de Maduro vai declarar-se inocente
O braço-direito de Nicolás Maduro vai declarar-se inocente das acusações de branqueamento de capitais, o que significa que não vai colaborar com as autoridades norte-americanas.
PJ deteve 4 pessoas por branqueamento de capitais
Este grupo organizado, de cariz transnacional, utilizava o território nacional para fazer circular capitais (diversos milhões de euros), através de empresas de fachada que constituía para o efeito.
Alex Saab teve primeira audiência nos EUA
Detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas a 12 de junho de 2020, Alex Saab está a ser julgado por sete acusações de lavagem de capitais e uma de conspiração para cometer o crime.
Branqueamento de capitais: duas soluções
É crucial dotar as instituições dos instrumentos adequados para fazer cumprir a lei. E para isso não é necessário “inventar a roda”, basta implementar duas simples medidas.
Arguido diz que Presidente concordou com projeto
O arguido Teófilo Nhangumele, do processo das "dívidas ocultas", revelou em tribunal que o atual Presidente moçambicano deu parecer positivo ao projeto de proteção marítima no centro dos empréstimos.
Cipriano Mutota acusa receção de 980 mil dólares
Ex-diretor do Estudos e Projetos do Serviço de Informação e Segurança do Estado confirma ter recebido 980 mil dólares, mas não sabia da ilegalidade desta transação.
SEF e Interpol resgatam 19 vítimas de tráfico
SEF participa numa operação de combate ao tráfico de pessoas, imigração ilegal e branqueamento de capitais. Foram detidas cinco pessoas e resgatadas 19 vítimas de tráfico em Portugal.
Fortuna voou até à China escondida em malas
Homem enviaria dinheiro para a China sem passar pelo Fisco, usando 'mulas' e sociedades falsas. Polícia apreendeu passaportes falsos e encontrou 400 mil euros "dissimulados" em casa.
Presidente do Santa Clara investigado pela justiça
Rui Melo Cordeiro, que vai a votos no sábado, é um dos suspeitos numa investigação sobre crimes de corrupção ou branqueamento de capitais. SAD do clube açoriano está penhorada pelo Santander.
Estrangeiro detido por burla e branqueamento
O homem está indiciado de pertencer a uma estrutura criminosa organizada internacional que utiliza operacionais na Europa para o branqueamento de capitais provenientes do cibercrime.
E o domicílio fiscal do branqueamento de capitais?
Diz o ditado que “quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vêm", mas se a coisa resultar e o esquema for bem feito...
Juízes: mais punição para quem ocultar riqueza
Proposta de juízes defende "punição mais eficaz do ato de ocultação intencional de riqueza adquirida" no exercício dos cargos públicos independentemente da fonte de aquisição.
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