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Branqueamento de Capitais

Credit Suisse

Credit Suisse com novas acusações de corrupção

Uma investigação jornalística informa que o banco suíço acolheu fortunas na ordem dos 88 mil milhões de euros com origem ilícita ou criminosa. O Credit Suisse nega as alegações.
Ministério Público

MP regista 165 casos de branqueamento de capitais 

Segundo o memorando sobre a atividade do MP de Lisboa, a criminalidade económico-financeira contabilizou 1.583 inquéritos no ano de 2021.
Resposta Pronta

Armando Vara. "É um código penal que desconheço"

Armando Vara vai recorrer ao TC da pena de prisão efetiva de 2 anos depois da Relação de Lisboa ter recusado esse pedido. Advogado do ex-ministro critica a justificação das desembargadoras.
Ministério Público

Cabeleireiros. Família acusada de fraude

Em causa estão vários crimes, da família que geria cabeleireiros no Grande Porto, de fraude fiscal qualificada e de branqueamento de capitais.
Caso BPP

Rendeiro iliba mulher: "Depositária só de nome"

Após dois meses em fuga, o ex-presidente do BPP falou para ilibar a mulher das responsabilidades sobre os quadros vendidos atribuindo culpa a "um erro de advogado".
BES

BES. Relação deu parcialmente razão a Salgado

Relação de Lisboa alterou a sentença anterior, repondo as coimas parcelares da decisão administrativa, mas mantendo o valor das coimas únicas de 290 mil para Salgado e de 100 mil para Morais Pires.
Venezuela

Braço-direito de Maduro vai declarar-se inocente

O braço-direito de Nicolás Maduro vai declarar-se inocente das acusações de branqueamento de capitais, o que significa que não vai colaborar com as autoridades norte-americanas.
Branqueamento de Capitais

PJ deteve 4 pessoas por branqueamento de capitais

Este grupo organizado, de cariz transnacional, utilizava o território nacional para fazer circular capitais (diversos milhões de euros), através de empresas de fachada que constituía para o efeito.
Estados Unidos da América

Alex Saab teve primeira audiência nos EUA

Detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas a 12 de junho de 2020, Alex Saab está a ser julgado por sete acusações de lavagem de capitais e uma de conspiração para cometer o crime.
Crime

Branqueamento de capitais: duas soluções

É crucial dotar as instituições dos instrumentos adequados para fazer cumprir a lei. E para isso não é necessário “inventar a roda”, basta implementar duas simples medidas.
Moçambique

Arguido diz que Presidente concordou com projeto

O arguido Teófilo Nhangumele, do processo das "dívidas ocultas", revelou em tribunal que o atual Presidente moçambicano deu parecer positivo ao projeto de proteção marítima no centro dos empréstimos.
Moçambique

Cipriano Mutota acusa receção de 980 mil dólares

Ex-diretor do Estudos e Projetos do Serviço de Informação e Segurança do Estado confirma ter recebido 980 mil dólares, mas não sabia da ilegalidade desta transação.
INTERPOL

SEF e Interpol resgatam 19 vítimas de tráfico

SEF participa numa operação de combate ao tráfico de pessoas, imigração ilegal e branqueamento de capitais. Foram detidas cinco pessoas e resgatadas 19 vítimas de tráfico em Portugal.
Justiça

Fortuna voou até à China escondida em malas

Homem enviaria dinheiro para a China sem passar pelo Fisco, usando 'mulas' e sociedades falsas. Polícia apreendeu passaportes falsos e encontrou 400 mil euros "dissimulados" em casa.
Justiça

Presidente do Santa Clara investigado pela justiça

Rui Melo Cordeiro, que vai a votos no sábado, é um dos suspeitos numa investigação sobre crimes de corrupção ou branqueamento de capitais. SAD do clube açoriano está penhorada pelo Santander.
Polícia Judiciária

Estrangeiro detido por burla e branqueamento

O homem está indiciado de pertencer a uma estrutura criminosa organizada internacional que utiliza operacionais na Europa para o branqueamento de capitais provenientes do cibercrime.
Crime

E o domicílio fiscal do branqueamento de capitais?

Diz o ditado que “quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vêm", mas se a coisa resultar e o esquema for bem feito...
Justiça

Juízes: mais punição para quem ocultar riqueza

Proposta de juízes defende "punição mais eficaz do ato de ocultação intencional de riqueza adquirida" no exercício dos cargos públicos independentemente da fonte de aquisição.
Angola

14 anos e meio de prisão para ex-ministro angolano

Manuel Rabelais, antigo ministro da Comunicação Social, estava arrolado no processo na qualidade de ex-diretor do já extinto Gabinete da Comunicação Social, por atos praticados entre 2016 e 2017.
Operação Marquês

Cronologia da Operação Marquês

Sócrates foi o primeiro ex-chefe do governo a ser detido preventivamente em Portugal e esteve 288 dias em prisão preventiva, no Estabelecimento de Évora, e mais 42 dias em prisão domiciliária.
Luís Filipe Vieira

BPN. Arquivadas acusações a Luís Filipe Vieira

Não existem indícios suficientes da prática de crime pelos arguidos Luís Filipe Vieira e José Manuel Gouveia, de que tivessem conhecimento do financiamento concedido pelo BPN à Transibérica.
Guiné-Bissau

Ex-chefe da Marinha guineense suspeito de crimes 

Bubo Na Tchuto, com 71 anos e na reserva, fora condenado a quatro anos de prisão nos EUA após confessar tráfico de droga. Agora, é julgado em Bissau enquanto empresário da área do comércio.
Crime

Espanha. Polícia desarticula organização criminosa

A força de segurança espanhola deteve 46 pessoas, com a colaboração da Polícia Judiciária portuguesa, e desmantelou uma organização criminosa com ramificações em Portugal.
Angola

Branqueamento. Bancos angolanos lideram registos

Mais de 98% das operações suspeitas de branqueamento de capitais em Angola são registadas nos bancos, afirmou a Unidade de Informação Financeira angolana.
Branqueamento de Capitais

PJ e PSP congelaram 905 milhões em 2020

A recente publicação nas redes sociais da PSP a dar conta do congelamento de 565 milhões dá conta da boa articulação deste órgão de polícia criminal como o DCIAP.
Cabo Verde

Alex Saab diz-se inocente e recusa extradição

Empresário ligado a Maduro foi detido em Cabo Verde com passaporte diplomático. Saab está acusado pela justiça norte-americana de branqueamento de capitas mas recusa extradição devido a parcialidades.
Polícia Judiciária

PJ congela 243 milhões em transações suspeitas 

Só até ao final de abril, a PJ bloqueou 243 milhões de euros em transferências bancárias suspeitas, um valor três vezes superior ao congelado em todo o ano de 2019 por suspeitas de criminalidade.
Branqueamento de Capitais

PJ. Quatro detidos por branqueamento de capitais

PJ deteve quatro pessoas, por suspeitas de branqueamento de capitais, que provocou prejuízo patrimonial superior a 100 mil euros. A atividade teve repercussões em vários países da Europa.
Crime

Operação "Suini-fatura". DCIAP faz 24 buscas

Ministério Público e AT fazem 24 buscas no âmbito da operação "Suini-fatura", que investiga crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.
Ministério Público

MP acusa 34 arguidos de branqueamento de capitais

A acusação do DIAP de Coimbra centra-se num alegado esquema de branqueamento de capitais engendrado pelo empresário Carlos Inácio Pinto, que foi condenado em março por tentar matar a mulher.
Governo

Branqueamento. Governo "na fase final" da diretiva

Face às revelações do "Luanda Leaks", a Comissão Europeia exigiu aos Estados-membros "regras rigorosas" em matéria de combate ao branqueamento de capitais e crimes fiscais.
Comissão Europeia

Branqueamento: UE insta Portugal a transpor lei

A Comissão Europeia solicitou esta quarta-feira que Portugal e sete outro Estados-membro transponham a legislação europeia em matéria de combate ao branqueamento de capitais.
Branqueamento de Capitais

Advogados. Lavagem de dinheiro pouco reportada  

O atual e o anterior bastonário da ordem dos advogados afirmam que muitos destes profissionais da Justiça não cumprem com a lei que parte de uma diretiva comunitária. Dever de sigilo complica situação
Branqueamento de Capitais

Registo dos donos efetivos das empresas adiado

Criado para promover a transparência das transações comerciais e combater o branqueamento de capitais, o registo dos donos efetivos das empresas voltou a ser adiado pelo Ministério da Justiça.
Caso Lava Jato

Lava Jato. Foi preso filho de ex-ministro

As investigações apontam que, entre 2008 e 2014, Edison Lobão e Márcio Lobão solicitaram e receberam suborno dos grupos Estre e Odebrecht na ordem de 50 milhões de reais (11 milhões de euros).
Mercado Imobiliário

Mais casas compradas com dinheiro vivo em 2019

O Público questionou regulador do imobiliário sobre transações imobiliárias feitas em dinheiro vivo. Ainda são menos de 1%, mas estão a aumentar. Novas regras obrigam a que casos sejam reportados.
País

Filha de Loureiro desmente ter sido detida

Catarina Loureiro será suspeita de ter ajudado o pai do marido, ex-embaixador espanhol na Venezuela, num esquema de alegada corrupção em transações comerciais internacionais.
Branqueamento de Capitais

Malas de dinheiro. PS e PSD param lei do Governo

O Governo queria o transporte sem escolta policial nem segurança privada para quantias até 150 mil euros. O limite atual, que o PSD e o BE querem manter, é de 15 mil. PS aceita até 25 mil.
El Salvador

Ex-primeira dama de El Salvador declara-se culpada

Lígia Saca declarou-se culpada das acusações de corrupção relacionadas com branqueamento de capitais públicos, no valor de 22,3 milhões de euros. O marido está a cumprir pena pelo mesmo crime.
Arábia Saudita

UE. Arábia Saudita lamenta inclusão em lista negra

Bruxelas incluiu a Arábia Saudita numa nova lista de países que considera apresentarem deficiências estratégicas no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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