Branqueamento de Capitais
Credit Suisse com novas acusações de corrupção
Uma investigação jornalística informa que o banco suíço acolheu fortunas na ordem dos 88 mil milhões de euros com origem ilícita ou criminosa. O Credit Suisse nega as alegações.
MP regista 165 casos de branqueamento de capitais
Segundo o memorando sobre a atividade do MP de Lisboa, a criminalidade económico-financeira contabilizou 1.583 inquéritos no ano de 2021.
Armando Vara. "É um código penal que desconheço"
Armando Vara vai recorrer ao TC da pena de prisão efetiva de 2 anos depois da Relação de Lisboa ter recusado esse pedido. Advogado do ex-ministro critica a justificação das desembargadoras.
Cabeleireiros. Família acusada de fraude
Em causa estão vários crimes, da família que geria cabeleireiros no Grande Porto, de fraude fiscal qualificada e de branqueamento de capitais.
Rendeiro iliba mulher: "Depositária só de nome"
Após dois meses em fuga, o ex-presidente do BPP falou para ilibar a mulher das responsabilidades sobre os quadros vendidos atribuindo culpa a "um erro de advogado".
BES. Relação deu parcialmente razão a Salgado
Relação de Lisboa alterou a sentença anterior, repondo as coimas parcelares da decisão administrativa, mas mantendo o valor das coimas únicas de 290 mil para Salgado e de 100 mil para Morais Pires.
Braço-direito de Maduro vai declarar-se inocente
O braço-direito de Nicolás Maduro vai declarar-se inocente das acusações de branqueamento de capitais, o que significa que não vai colaborar com as autoridades norte-americanas.
PJ deteve 4 pessoas por branqueamento de capitais
Este grupo organizado, de cariz transnacional, utilizava o território nacional para fazer circular capitais (diversos milhões de euros), através de empresas de fachada que constituía para o efeito.
Alex Saab teve primeira audiência nos EUA
Detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas a 12 de junho de 2020, Alex Saab está a ser julgado por sete acusações de lavagem de capitais e uma de conspiração para cometer o crime.
Branqueamento de capitais: duas soluções
É crucial dotar as instituições dos instrumentos adequados para fazer cumprir a lei. E para isso não é necessário “inventar a roda”, basta implementar duas simples medidas.
Arguido diz que Presidente concordou com projeto
O arguido Teófilo Nhangumele, do processo das "dívidas ocultas", revelou em tribunal que o atual Presidente moçambicano deu parecer positivo ao projeto de proteção marítima no centro dos empréstimos.
Cipriano Mutota acusa receção de 980 mil dólares
Ex-diretor do Estudos e Projetos do Serviço de Informação e Segurança do Estado confirma ter recebido 980 mil dólares, mas não sabia da ilegalidade desta transação.
SEF e Interpol resgatam 19 vítimas de tráfico
SEF participa numa operação de combate ao tráfico de pessoas, imigração ilegal e branqueamento de capitais. Foram detidas cinco pessoas e resgatadas 19 vítimas de tráfico em Portugal.
Fortuna voou até à China escondida em malas
Homem enviaria dinheiro para a China sem passar pelo Fisco, usando 'mulas' e sociedades falsas. Polícia apreendeu passaportes falsos e encontrou 400 mil euros "dissimulados" em casa.
Presidente do Santa Clara investigado pela justiça
Rui Melo Cordeiro, que vai a votos no sábado, é um dos suspeitos numa investigação sobre crimes de corrupção ou branqueamento de capitais. SAD do clube açoriano está penhorada pelo Santander.
Estrangeiro detido por burla e branqueamento
O homem está indiciado de pertencer a uma estrutura criminosa organizada internacional que utiliza operacionais na Europa para o branqueamento de capitais provenientes do cibercrime.
E o domicílio fiscal do branqueamento de capitais?
Diz o ditado que “quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vêm", mas se a coisa resultar e o esquema for bem feito...
Juízes: mais punição para quem ocultar riqueza
Proposta de juízes defende "punição mais eficaz do ato de ocultação intencional de riqueza adquirida" no exercício dos cargos públicos independentemente da fonte de aquisição.
14 anos e meio de prisão para ex-ministro angolano
Manuel Rabelais, antigo ministro da Comunicação Social, estava arrolado no processo na qualidade de ex-diretor do já extinto Gabinete da Comunicação Social, por atos praticados entre 2016 e 2017.
Cronologia da Operação Marquês
Sócrates foi o primeiro ex-chefe do governo a ser detido preventivamente em Portugal e esteve 288 dias em prisão preventiva, no Estabelecimento de Évora, e mais 42 dias em prisão domiciliária.
BPN. Arquivadas acusações a Luís Filipe Vieira
Não existem indícios suficientes da prática de crime pelos arguidos Luís Filipe Vieira e José Manuel Gouveia, de que tivessem conhecimento do financiamento concedido pelo BPN à Transibérica.
Ex-chefe da Marinha guineense suspeito de crimes
Bubo Na Tchuto, com 71 anos e na reserva, fora condenado a quatro anos de prisão nos EUA após confessar tráfico de droga. Agora, é julgado em Bissau enquanto empresário da área do comércio.
Espanha. Polícia desarticula organização criminosa
A força de segurança espanhola deteve 46 pessoas, com a colaboração da Polícia Judiciária portuguesa, e desmantelou uma organização criminosa com ramificações em Portugal.
Branqueamento. Bancos angolanos lideram registos
Mais de 98% das operações suspeitas de branqueamento de capitais em Angola são registadas nos bancos, afirmou a Unidade de Informação Financeira angolana.
PJ e PSP congelaram 905 milhões em 2020
A recente publicação nas redes sociais da PSP a dar conta do congelamento de 565 milhões dá conta da boa articulação deste órgão de polícia criminal como o DCIAP.
Alex Saab diz-se inocente e recusa extradição
Empresário ligado a Maduro foi detido em Cabo Verde com passaporte diplomático. Saab está acusado pela justiça norte-americana de branqueamento de capitas mas recusa extradição devido a parcialidades.
PJ congela 243 milhões em transações suspeitas
Só até ao final de abril, a PJ bloqueou 243 milhões de euros em transferências bancárias suspeitas, um valor três vezes superior ao congelado em todo o ano de 2019 por suspeitas de criminalidade.
PJ. Quatro detidos por branqueamento de capitais
PJ deteve quatro pessoas, por suspeitas de branqueamento de capitais, que provocou prejuízo patrimonial superior a 100 mil euros. A atividade teve repercussões em vários países da Europa.
Operação "Suini-fatura". DCIAP faz 24 buscas
Ministério Público e AT fazem 24 buscas no âmbito da operação "Suini-fatura", que investiga crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.
MP acusa 34 arguidos de branqueamento de capitais
A acusação do DIAP de Coimbra centra-se num alegado esquema de branqueamento de capitais engendrado pelo empresário Carlos Inácio Pinto, que foi condenado em março por tentar matar a mulher.
Branqueamento. Governo "na fase final" da diretiva
Face às revelações do "Luanda Leaks", a Comissão Europeia exigiu aos Estados-membros "regras rigorosas" em matéria de combate ao branqueamento de capitais e crimes fiscais.
Branqueamento: UE insta Portugal a transpor lei
A Comissão Europeia solicitou esta quarta-feira que Portugal e sete outro Estados-membro transponham a legislação europeia em matéria de combate ao branqueamento de capitais.
Advogados. Lavagem de dinheiro pouco reportada
O atual e o anterior bastonário da ordem dos advogados afirmam que muitos destes profissionais da Justiça não cumprem com a lei que parte de uma diretiva comunitária. Dever de sigilo complica situação
Registo dos donos efetivos das empresas adiado
Criado para promover a transparência das transações comerciais e combater o branqueamento de capitais, o registo dos donos efetivos das empresas voltou a ser adiado pelo Ministério da Justiça.
Lava Jato. Foi preso filho de ex-ministro
As investigações apontam que, entre 2008 e 2014, Edison Lobão e Márcio Lobão solicitaram e receberam suborno dos grupos Estre e Odebrecht na ordem de 50 milhões de reais (11 milhões de euros).
Mais casas compradas com dinheiro vivo em 2019
O Público questionou regulador do imobiliário sobre transações imobiliárias feitas em dinheiro vivo. Ainda são menos de 1%, mas estão a aumentar. Novas regras obrigam a que casos sejam reportados.
Filha de Loureiro desmente ter sido detida
Catarina Loureiro será suspeita de ter ajudado o pai do marido, ex-embaixador espanhol na Venezuela, num esquema de alegada corrupção em transações comerciais internacionais.
Malas de dinheiro. PS e PSD param lei do Governo
O Governo queria o transporte sem escolta policial nem segurança privada para quantias até 150 mil euros. O limite atual, que o PSD e o BE querem manter, é de 15 mil. PS aceita até 25 mil.
Ex-primeira dama de El Salvador declara-se culpada
Lígia Saca declarou-se culpada das acusações de corrupção relacionadas com branqueamento de capitais públicos, no valor de 22,3 milhões de euros. O marido está a cumprir pena pelo mesmo crime.
UE. Arábia Saudita lamenta inclusão em lista negra
Bruxelas incluiu a Arábia Saudita numa nova lista de países que considera apresentarem deficiências estratégicas no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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