Branqueamento de Capitais
Acusados por branqueamento em esquema CEO Fraud
Conta bancária em Portugal usada para receber e dissimular fundos ilícitos para a China. DIAP de Évora liderou a investigação com apoio da Polícia Judiciária.
PJ detém suspeitos de fraude fiscal com esquema 'CEO Fraud'
Os suspeitos, de nacionalidade estrangeira e com idades entre os 30 e 40 anos, foram detidos na quinta-feira e serão, agora, presentes a primeiro interrogatório judicial.
Higino Carneiro no Supremo angolano para audiência
O pré-candidato à liderança do MPLA vai comparecer no Tribunal Supremo angolano no âmbito do processo do Cuando Cubango. Em causa estão alegados crimes de peculato e branqueamento de capitais.
Ordem suspende advogado que está em prisão preventiva
Paulo Topa, que está em prisão preventiva desde dezembro de 2025 por suspeitas de corrupção num esquema de desvio de fundos em processos de insolvência e recuperação de empresas, foi suspenso.
BdP quer evitar tolerância ao branqueamento de capitais
João Raposo, do Banco de Portugal, foi ouvido no parlamento sobre o aumento de comunicações de operações suspeitas ao DCIAP. Fraude digital e melhores controlos internos explicam a subida.
Zapatero ouvido em tribunal por tráfico de influências
Ex-primeiro-ministro espanhol será presente a juiz por suspeitas de fraude fiscal, contrabando, tráfico de influência e branqueamento de capitais no processo de resgate da companhia aérea Plus Ultra.
Maduro enfrenta nova investigação criminal aberta pelos EUA
Nova investigação surge numa altura em que Alex Saab, aliado importante de Maduro, foi acusado de esquemas de lavagem de dinheiro, que podem estar relacionados com o Presidente deposto da Venezuela.
Preventiva para detido por branqueamento e abuso de cartão
Homem detido por branqueamento e apropriação de dados bancários, em Braga, fica sujeito a prisão preventiva. PJ diz que investigação foi precipitada por risco de fuga.
Timor-Leste investiga "cripto resort" nunca construído
Empresário da obra fez doações àquele que é um dos países mais pobres do mundo, o que provocou uma expectativa no Presidente de que a construção, até hoje nunca iniciada, pudesse trazer investimentos.
PJ deteve duas mulheres suspeitas de branqueamento e burla
Suspeitas abriam dezenas de contas, onde depositavam quantias que ascendem a mais de um milhão e meio de euros, num caso, e a mais de quinhentos mil euros, no outro.
Alemanha faz buscas no Deutsche Bank
Investigação incide sobre responsáveis não identificados e funcionários do Deutsche Bank em Frankfurt e Berlim. Em causa estão suspeitas de branqueamento de capitais ocorridos entre 2013 e 2018.
PJ detém suspeito de burla no valor de 2,5 milhões de euros
Suspeito tinha cerca de 40 contas abertas com identidades falsas e fazia circular dinheiro proveniente de crimes informáticos. No total, terá causado prejuízos de 2,5 milhões de euros.
Mulher do Presidente deposto da Guiné constituída arguida
A mulher de Sissoco Embaló, uma irmã desta e um homem próximo do Presidente deposto foram constituídos arguidos por suspeitas de contrabando e branqueamento de capitais.
17h. PJ deteve suspeito de branqueamento de capitais
O suspeito trata-se de um homem próximo de Sissoco Embaló, o presidente deposto da Guiné-Bissau. Ainda, a ANMP aprovou uma resolução que tem como prioridade a nova lei das finanças locais.
PJ detém homem com cinco milhões de euros na bagagem
Homem foi intercetado pelas autoridades no aeroporto de Figo Maduro e indiciado por crimes de contrabando e branqueamento de capitais. Detido viajava com mulher do presidente deposto da Guiné Bissau.
Varziela. Buscas da PJ a rede de evasão fiscal de milhões
Sete detidos e 45 arguidos na sequência da operação da PJ, com buscas a sete municípios. Autoridades encontraram 300 mil euros em numerário, documentos falsos e armas de fogo.
Empresas portuguesas apontam ambiente de "confiança"
Para os empresários, a saída de Moçambique da "lista cinzenta" internacional e o levantamento da cláusula da "força maior" pela TotalEnergies aumentam a confiança do investimento português no país.
Frelimo elogia saída da lista cinzenta do branqueamento
Frelimo felicita executivo pelas reformas que levaram Moçambique a sair da lista de branqueamento de capitais. GAFI aprovou a retirada por voto unânime em 24 de outubro, em Paris.
UE vai retirar Moçambique da lista europeia de alto risco
O embaixador de União Europeia em Moçambique reconhece que os esforços de Moçambique "comprovam o forte empenho" do país "em ir além do seu plano de ação do Grupo de Ação Financeira Internacional.
Moçambique fora da lista cinzenta de branqueamento
Moçambique integrava desde 2022 a "lista cinzenta" internacional de branqueamento de capitais do GAFI, mas o Governo anunciou em meados deste ano que já cumpria as recomendações para a sua retirada.
Banco de Moçambique recorre a notícias por falta de dados
Um relatório de avaliação de riscos de branqueamento de capitais aponta como principal problema a inexistência de um órgão central com os dados relevantes sobre pessoas singulares e coletivas.
CMVM aplica 24 contraordenações muito graves num ano
Ao todo, a comissão abriu 46 ações de supervisão (sete regulares, dez pontuais, 28 contínuas e uma ação transversal). As contraordenações graves também registaram um aumento, de 27 para 32.
Detido em Espanha luso-angolano procurado por branqueamento
O suspeito de 30 anos, alvo de mandado de captura europeu emitido pelas autoridades portuguesas, por branqueamento e burla, tinha fugido para o Reino Unido e foi localizado este mês em Espanha.
Detidos por branquearem 5 milhões com identidades falsas
Os dois homens estão indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal, disse a PJ em comunicado.
PJ detém 65 suspeitos de burla a 5.100 idosos suecos
Foram feitas 73 buscas domiciliárias em várias zonas do país. Suecos, com mais de 65 anos, eram convencidos pelo grupo, cujo núcleo principal era natural da Suécia, a dar códigos de acesso a contas.
18h. Montenegro não conhece caso de Secretário de Estado
As suspeitas sobre João Moura estão relacionadas com movimentações de dinheiro no entre as empresas do Secretário de Estado. Ainda, detido homem que se barricou num edifício no centro de Madrid.
15h. Secretário de Estado da Agricultura investigado pela PJ
As suspeitas sobre João Moura estão diretamente relacionadas com movimentações dentro das empresas do Secretário de Estado. Ainda, encontrada nova espécie de dinossauro, em Portugal.
Suspeito acusado de "lavar" dinheiro proveniente de crimes
Arguido viajou para Portugal e constituiu duas sociedades sem qualquer atividade, ficcionando a contratação de serviços de contabilidade e um arrendamento, o que lhe permitiu abrir 8 contas bancárias.
Homem detido por suspeita de branqueamento de capitais
Um homem de 35 anos foi detido em Vilamoura e ficou em prisão preventiva. É suspeito de integrar um grupo internacional que usava falsas identidades para branquear mais de 500 mil euros.
PJ detém sete pessoas por suspeita de extorsão agravada
Detidos utilizavam identidades falsas no Facebook e WhatsApp para convencer pessoas a partilharem imagens de cariz íntimo e de foro sexual, esclarece PJ. A investigação começou em fevereiro.
Pai e filho apanhados pela GNR com 300 mil euros no carro
Pai e filho, de origem chinesa, levavam 300 mil euros em notas dentro de mochilas. Operação de STOP da GNR permitiu identificar suspeitos, constituídos arguidos por fraude e branqueamento de capitais.
17h.Sócrates julgado por branqueamento de capitais
Foi a decisão instrutória do processo secundário que envolve o antigo PM que responde por 6 crimes. Ainda neste jornal, Marcelo Rebelo de Sousa condena o ataque ao ator do Teatro "A Barraca".
Detidos nas buscas a Nininho foram libertados
Arguidos foram ouvidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal e libertados, sem irem à presença de um juiz. Quarto indiciado nega estar em fuga e quer ser constituído arguido.
Nininho. "Reincidência pode levar a pena agravada"
Miguel Matias explica as possíveis implicações do caso que envolve Nininho Vaz Maia. O advogado diz ainda que "branqueamento de capitais não é um crime autónomo" e que a pena máxima é de 12 anos.
Detido em Cascais luso-israelita procurado nos EUA
O cidadão luso-israelita terá participado num esquema de branqueamento de capitais que envolveu "um milhão de dólares em pagamentos de suborno ao presidente da Comissão de Eleições das Filipinas".
Dez arguidos por burla e branqueamento de capitais
Suspeitos "recorriam a métodos fraudulentos para se fazerem passar por entidades de solidariedade devidamente reconhecidas, abordando cidadãos em locais de grande afluência", diz GNR.
Ministro cabo-verdiano coloca lugar à disposição
Carlos Santos, que se declara inocente, disse que um amigo de longa data, o advogado Amadeu Oliveira, lhe pediu em 2014 que recebesse 25 mil euros numa conta bancária em Portugal.
Branqueamento. Ex-dirigentes hospitalares julgados
Antigos dirigentes do IPO do Porto e do hospital do Algarve criaram um esquema fraudulento que consistia em "celebrar um acordo de cedência" entre as duas entidades, lesando-as em quase 100 mil euros.
7h. Carlos Brandão suspeito de branqueamento
O ex-administrador do Novo Banco foi constituído arguido e é suspeito de ter branqueado cerca de 500 mil euros. Ainda neste jornal, buscas pelos pescadores desaparecidos no Tejo retomadas esta manhã.
Tráfico humano. PJ em operação com 26 detidos
Operação “Colombo”, liderada por França com apoio da PJ e Europol, desmantelou uma rede que traficava milhares de pessoas e movimentava milhões de euros desde 2022.
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