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Fraude

Fraude

Cabeleireira Inês Pereira condenada a sete anos

Tribunal condenou ainda três das empresas da cabeleireira a pagar solidariamente ao Estado 1,04 milhões de euros. Quatro empresas do grupo foram ainda multadas e condenadas à dissolução.
Fraude

MP alerta para phishing a clientes da CGD

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos podem receber um SMS ou mensagem pelo Whatsapp a alegar falsos problemas de segurança ou incidentes, que servem para obter as credencias de acesso às contas.
Liga Espanhola de Futebol

Procuradoria pede prisão para Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti é acusado de fraude com proveitos ocultados provenientes de direitos de imagem. A procuradoria de Madrid pede quatro anos e nove meses de prisão para o treinador do Real Madrid.
Fraude

Fisco emite alerta sobre SMS fraudolentas

Mensagem refere ter "sido detetado um acesso não autorizado" ao banco, pedindo que os cidadãos liguem para um número onde lhes atende um falso operador da AT.
Crime Económico

Falta de meios compromete eficácia portuguesa

Em 2022, Portugal já tinha sido alertado para a necessidade de reforçar o número de procuradores europeus. José Ranito alerta para o número de pendências devido à falta de meios.
IVA

Mais de 800 milhões de danos estimados em fraudes 

Fundos para agricultura e desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano e regional e o programa de recuperação e resiliência são os programas de financiamento europeu com mais casos em investigação.
GNR

Rede fugiu com 195 milhões de euros ao IVA

Operação "Midas" terminou atividade de uma rede organizada internacional que concretizava a evasão e fraude ao IVA na comercialização de smartphones e outros pequenos equipamentos eletrónicos.
Banco de Portugal

Banco de Portugal alerta para fraude telefónica

Várias pessoas têm recebido mensagens assinadas por um número que imita a identidade do BdP e que sugere que o acesso às contas pode estar comprometido.
Noticiário

01h. Trump vai recorrer da decisão do tribunal

Antigo presidente norte-americano foi condenado a pagar mais de 300 milhões de euros por fraude. Em reação, queixa-se de uma "caça às bruxas", culpa Joe Biden e acusa a corrupção na Justiça.
ASAE

ASAE apreende 510l de azeite falsificado

Produto era vendido muito abaixo do preço, o que motivou as suspeitas. ASAE apreendeu também centenas de rótulos, uma viatura de mercadorias e diversa documentação probatória.
Fact Check

CEO da Altice foi acusado de fraude na PT?

Mariana Mortágua debatia com Rui Rocha quando para atacar o fim do controlo de Estado em empresas como a PT referiu a existência de uma acusação ao CEO da Altice.
Justiça

Escária sem problemas ao declarar 75,8 mil euros?

Vítor Escária só arrisca uma investigação pelo crime de fraude fiscal se o prejuízo para o Estado for superior a 15 mil euros ou se a declaração não tiver adesão à realidade.
A História do Dia

Quando a fraude toca no telefone

Recebeu chamadas de números estrangeiros que não conhece? Pode ser uma fraude. Há um esquema internacional montado e os telemóveis estão a tocar por cá. Cátia Rocha, jornalista, é a nossa convidada.
Fraude

Escária vai declarar os 75.800 euros em numerário

Ex-chefe de gabinete de António Costa já rectificou o IRS de 2022 para declarar 40 mil dos 75.800 euros em numerário descobertos na residência oficial do PM. E vai declarar mais 40 mil no IRS de 2023
Fraude

Phishing bancário: sete detidos em operação da PJ 

Judiciária diz grupo lesou várias pessoas em Portugal, desde 2021, em mais de 1,5 milhões de euros. Foram apreendidas várias contas bancárias com um saldo superior a 200 mil euros.
Burla

Fisco alerta para novo email fraudulento

A Autoridade Tributária e Aduaneira alertou que há contribuintes que estão a receber mensagens de correio eletrónico sobre um suposto reembolso, que encaminham para páginas maliciosas através de link.
Fraude

BP alerta para telefonemas fraudulentos

Vítimas são supostamente informadas que as suas contas foram alvo de fishing e que, para as salvaguardar, devem instalar uma aplicação. BPP alerta que "não presta serviços comerciais" a particulares.
Sociedade

ASAE alerta para comunicações fraudulentas

Têm sido feitas comunicações em nome da ASAE para pagamento de coimas sob pena de encerrar estabelecimentos. Autoridade alerta que não contacta empresas para pagamento de coimas.
Curiosidades Auto

Armou-se em 007 e não pagava portagens. Correu mal

As portagens podem ser uma despesa considerável. Isso leva a que alguns condutores as tentem evitar, recorrendo aos mais diversos estratagemas. Este foi apanhado, apesar de pensar que era o 007…
Fraude

Caso Afinsa. Deco recupera 13 milhões para lesados

Passados 17 anos do caso Afinsa, esquema de venda de selos, entre final dos anos 90 e 2006, após batalha judicial, Deco conseguiu cerca de 13 milhões que serão reembolsados a todos os lesados.
Crime Económico

Empresário condenado por fuga ao fisco em Aveiro

Execução da pena ficou suspensa por um período de cinco anos com a condição de o arguido pagar ao Estado cerca de 277 mil euros.
Resposta Pronta

"Fraude explica-se pela falta de azeite este ano"

O Inspetor Geral da ASAE refere que "não está em causa a segurança alimentar". No entanto, Luís Lourenço alerta para a fraude "na compra de um produto de menor qualidade", com adição de compostos.
Resposta Pronta

Fraude azeite. "O setor está muito preocupado"

Vice-Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal fala numa situação grave e que preocupa os produtores de azeite. Francisco Pavão defende campanha de sensibilização para os consumidores.
Noticiário

9h. Fraude. Produtores de azeite preocupados

O vice-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal fala numa prática que não é nova mas que está a aumentar. Ainda neste jornal, os protestos em França contra a lei da imigração.
Japão

Japão. Partido no poder alvo de buscas 

O Ministério Público fez esta terça-feira buscas em duas das mais importantes fações internas do partido no poder no Japão. "É extremamente lamentável", disse o secretário-geral do LPD.
Fraude

Fundador da Nikola condenado a 4 anos de prisão

O fundador da Nikola foi esta segunda-feira condenado a 4 anos de prisão por crimes de fraude. Trevor Milton diz que não fez por mal e que é um CEO inexperiente.
Japão

Japão. Quatro ministros demitem-se por fraude 

Os procuradores japoneses estão a investigar suspeitas de fraude contra dezenas de membros do governo. Quatro ministros, cinco vice-ministros e outros funcionários apresentaram a demissão.
Marine Le Pen

Marine Le Pen julgada por uso indevido de fundos

A líder da União Nacional francesa, Marine Le Pen, e outras 26 pessoas vão a julgamento por utilização indevida de fundos europeus, entre 2004 e 2016, anunciou a Procuradoria de Paris.
Fraude

A ex-apresentadora de TV, o marido e os 80 milhões

É uma das maiores fraudes fiscais de sempre detetadas em Portugal: 80 milhões de euros de IVA que não foram pagos. Associação criminosa criou esquema que gerou faturação de 420 milhões de euros.
Estados Unidos da América

Trump no julgamento por fraude de empresa familiar

Ex-presidente dos EUA regressa esta quinta-feira a tribunal, mas como simples observador. O julgamento contra Trump e dois dos seus filhos começou em 2 de outubro e está agendado terminar em janeiro.
Fact Check

Aeroporto de Lisboa vende malas perdidas?

Publicação viral alega que Aeroporto de Lisboa está a vender malas, por dois euros, com artigos perdidos. É falso.
Fraude

Fisco alerta para emails fraudulentos

Estão a ser enviados emails com supostas dívidas à Autoridade Tributária, onde é pedido aos contribuintes que acedam a um link. AT afirma que estas "mensagens são falsas e devem ser ignoradas".
Países Baixos

Membro do partido vencedor demite-se

Van Strien negou qualquer irregularidade mas pediu a demissão da coordenação das negociações para o novo governo, o que pode provocar uma crise política afetando a formação do executivo.
ASAE

ASAE apreende mais de 73 mil euros em azeite

A ASAE apreendeu mais de 16 mil litros de azeite em ação de inspeção e fiscalização da respetiva cadeia de valor. Fraude de mercadoria e incumprimento na rotulagem motivam instauração de processos.
Espanha

Shakira pode evitar julgamento com acordo com MP

O julgamento de Shakira começa na segunda-feira mas pode ser evitado se as duas partes chegarem a acordo. Ainda assim, a artista teria de reconhecer o crime de fraude fiscal e pagar uma multa.
Fraude

Presidente da Samsung julgado por fraude 

A suposta fraude diz respeito à desvalorização da Samsung C&T que resultou em perdas para outros investidores. Os procuradores concluíram que Lee estava por trás das alegadas irregularidades. 
Estados Unidos da América

Califórnia: português preso por suspeita de fraude

Carlos Santos, 29 anos e CEO da Ethos Asset Management, foi detido em Nova Jérsia, EUA, acusado de fraude financeira relacionada com "golpe de empréstimos". Português arrisca 20 anos de prisão.
Tribunais

11 arguidos condenados em megaprocesso de fraude

O Tribunal de Santa Maria da Feira condenou 11 pessoas a prisão efetiva, de um total de 59 condenados a penas de prisão. No processo estão pronunciados 124 arguidos, incluindo 34 empresas.
Espanha

Pequeno Nicolás detido por carta de condução falsa

O burlão espanhol, que ficou conhecido em 2014 por usurpar altos cargos do governo, foi detido por conduzir desde janeiro com uma carta falsificada. "Só ando de Uber", negou, após a acusação.
Estados Unidos da América

Ivanka Trump vai testemunhar no julgamento do pai

Filha de Donald Trump vai ser testemunha no processo de fraude civil contra o seu pai, irmãos e a empresa da família. Trump é acusado de exagerar a sua riqueza para garantir empréstimos e negócios.

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