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Coronavírus

Fraude
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Desvio das receitas de transferências sob suspeita /premium

314

Os crimes de fraude fiscal e branqueamento deram origem à Operação Fora de Jogo, mas a investigação também está a analisar o alegado desvio das receitas dos clubes com as transferências dos jogadores.

Estados Unidos da América

João, o emigrante da raspadinha milionária roubada /premium

442

João DaPonte chegou aos EUA há 4 anos. Não sabe falar ou ler inglês. Pensou que tinha ganhado 4 mil dólares numa raspadinha. Eram 4 milhões. Acusa duas portuguesas de o enganarem. Esta é a história.

11 detidos e 33 arguidos no processo fraude ao IVA

Em causa está o desmantelamento de um esquema europeu de fraude ao IVA no âmbito da operação “Netto Price”, em que foram apreendidos 139 veículos, cinco embarcações e equipamento tecnológico.

IVA. Desmantelada rede de fraude nos carros usados

172

Guarda Nacional Republicana desmantelou um esquema europeu de fraude no IVA com carros usados, na operação "Netto Price". Arguidos conseguiram tirar ao Estado pelo menos cinco milhões de euros.

Catarina Martins

Catarina Martins contra falências fraudulentas

Catarina Martins manifestou o seu apoio aos trabalhadores que têm salários em atraso e o emprego em risco da empresa cerâmica Maiólica, dizendo que "é preciso mexer no regime das insolvências".

Serviço Nacional de Saúde

SNS. Detenções por fraude aumentam em 2019

362

Desde 2014 que o número de detenções por fraude no Serviço Nacional de Saúde não era tão elevado, tendo a PJ registado 11 detenções em 2019, mais 9 do que no ano anterior.

Fraude com página de divórcios online há 10 anos

Há mais de 10 anos que existe um esquema na internet que engana quem pretende divorciar-se. Burlão tem alterado os domínios da página e gaba-se de ter feito cinco mil divórcios.

Detidas 14 pessoas por fraude de 12 milhões

Polícia espanhola deteve 14 pessoas por suspeita de fraude de 12 milhões de euros a mais de 15 mil pessoas em Espanha, França e Portugal. Esquema consistia na venda de pacotes publicitários.

Estados Unidos da América

Madoff pede libertação antecipada devido a doença

Após cumprir 11 dos 150 anos a que foi condenado, Bernard Madoff pediu para ser libertado antecipadamente, dizendo que tem "menos de 18 meses de vida" devido a uma doença renal em estado terminal.

INEM denuncia chamadas fraudulentas em seu nome

INEM adiantou que vários cidadãos denunciaram ter sido contactados em seu nome "para efeitos de inquérito de satisfação", alertando que chamadas oficiais duram 2 minutos e não são anónimas.

14% dos portugueses recebe e-mails fraudulentos

Cerca de 14% dos portugueses afirmaram ter recebido, nos últimos tempos, mensagens eletrónicas fraudulentas que visavam acesso indevido a dados pessoais, apurou um estudo sobre segurança na internet.

Farmacêutico condenao a nove anos de prisão

O Tribunal de Santarém condenou os principais arguidos no processo de receituário fraudulento. A juíza afirmou que “só uma ganância desmedida” pode explicar a “falta de sentido ético e profissional".

Arguidos que lesaram SNS conhecem acórdão

Arguidos no processo que lesou o Estado em mais de 2 milhões de euros, devido à emissão de receitas forjadas, sobretudo de antipsicóticos com elevada comparticipação, conhecem decisão esta sexta.

Nissan. Comboio bala ajudou fuga de ex-presidente

Carlos Ghosn, antigo presidente executivo do grupo Nissan acusado de fraude, usou um comboio de alta velocidade, ou "bala", para chegar ao jato privado de onde fugiu do Japão.

Homem lesa fisco em 60 milhões, mas não devolve

9788

Empresário passava declarações falsas para vender ouro sem fatura. Fraude fiscal deu prejuízo de 60 milhões ao Estado. Como foi absolvido do branqueamento de capitais, não tem de devolver dinheiro.

Relação confirma pena do jogador João Pinto

102

O ex-jogador foi condenado em 2012 por fraude fiscal, mas ainda tem de pagar ao Estado português mais de 147 mil euros. Quis que fosse declarada a extinção da pena, mas tribunal recusou.

Dois estrangeiros detidos por clonagem de cartões

422

Dois cidadãos estrangeiros foram detidos em flagrante delito no Centro Comercial da Mouraria. Estariam na posse de tecnologia "skimmer" que pretendiam instalar num ATM no centro comercial.

Polícia Judiciária

Operação Stonehenge: 40 buscas por fraude fiscal

"O 'modus operandi' consistia na utilização de um circuito fictício de faturação, mediante a simulação de compras e vendas que não correspondiam a efetivas transações de bens", explicou a PJ.

Maputo não quer Chang deportado

Moçambique vai recorrer da decisão do Tribunal Constitucional de África do Sul que quer extraditar para os Estado Unidos o ex-ministro das Finanças Manuel Chang por fraude e corrupção.

BdP adverte contra o Intermarketbank

O Banco de Portugal veio esta segunda-feira alertar para a entidade Intermarketbank, que não está autorizada em Portugal. São várias as queixas relativamente à consultoria de crédito desta entidade.

Extradição de Manuel Chang decidida esta sexta

A decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique ou para os EUA está a ser analisada e vai ser divulgada esta sexta-feira de manhã. As partes dispõem depois de 21 dias para apelar da decisão.

Eleições em Moçambique: duas pessoas condenadas

Duas pessoas foram condenadas a nove meses de prisão por tentarem encher urnas durante as eleições de dia 15, em Moçambique. "Um dos réus foi surpreendido na cabine de votação", disse o juiz.

Bolívia. Vice do tribunal eleitoral renuncia

O vice-presidente do Supremo Tribunal Eleitoral Boliviano renunciou ao cargo na sequência das acusações de "fraude eleitoral". No mesmo dia foi convocada uma greve geral.

Ministro brasileiro acusado de fraude

O ministro do turismo brasileiro reagiu às acusações de que terá inventado candidatas fantasma para receber financiamento e disse que se mantém no cargo por ordem de Bolsonaro.

Guiné-Bissau. Madem-15 nega acusação a Embaló

"Condenamos qualquer tentativa de subversão do poder democrático. Somos democratas, não pactuamos com vandalismos e violência", afirmou Braima Camará.

Moçambique. Níveis de fraude são "preocupantes"

O investigador Justin Pearce considerou os níveis de fraude eleitoral em Moçambique "particularmente preocupantes" e mostrou-se apreensivo com a qualidade da gestão das receitas do gás natural.

BPN. Oliveira e Costa condenado por fraude fiscal

119

O ex-presidente do BPN foi condenado a três anos de prisão pelo crime de fraude fiscal, mas mantém a pena única de 15 anos a que já estava condenado.

Arranca mega processo judicial contra Volkswagen

Meio milhão de pessoas exigem compensações à marca alemã devido a fraude nas emissões de gases poluentes em veículos a diesel.

BPI alerta clientes para recolha ilícita de dados

O BPI alertou para chamadas telefónicas que estão a ser feitas por falsos colaboradores do banco com o objetivo de recolher, ilicitamente, dados pessoais para posterior utilização fraudulenta.

MP acusa empresário de fraude fiscal de 26 milhões

O Ministério Público acusou um empresário e três empresas por fraude fiscal qualificada e um crime de branqueamento de capitais que prejudicaram o Estado em mais de 26 milhões de euros.

Fraude penalizada com prisão e pagamento ao Estado

Em causa está uma fraude de 70 milhões de euros associada ao comércio do ouro e prata. Só um dos arguidos foi condenado a devolver a soma de 34,7 milhões de euros ao Estado.

Carta de condução

Fraude envolve 400 condutores das plataformas TVDE

1060

PJ desmantelou esquema complexo de fraude, montado por um casal dono de uma escola de condução em Lisboa, em que condutores de plataformas como a Uber "fintaram" formação e exames médicos.

Fraude telefónica desmantelada em Cascais

141

Suspeitos diziam ser funcionários de uma empresa de telecomunicações chinesa e alegavam que os telemóveis das vítimas estavam a ser usados para enviar mensagens de spam. Terão lucrado 86 mil euros.

Parlamento Europeu

Suspeito de desvio de fundos continua no PE

7025

Funcionário suspeito de desvio de fundos europeus e de fraude fiscal deixou de assessorar o PS mas foi contratado por grupo parlamentar socialista em Bruxelas. Só assim recebe pensão.

Xadrez. Jogador mais velho do top 100 faz batota

Depois de ascender de forma surpreendente ao lugar 53 do ranking, Igor Rausis foi apanhado a fazer batota num torneio em Estrasburgo. O ucraniano estava a utilizar o telemóvel durante uma partida.

Quénia. Ministro das Finanças preso por suborno

Henry Rotich foi preso por fraude e suborno num projeto de milhões de dólares. Vai ser presente a tribunal nos próximos dias.

Madeira. Fraude nas passagens dá prisão preventiva

Arguido no caso de fraude a partir de reembolsos a agência de viagens na Madeira foi preso preventivamente pelos crimes de falsificação de documentos, burla agravada, branqueamento e fraude fiscal.

Fraude no SNS. Proprietário de farmácia foi preso

De todos os detidos, apenas o proprietário da farmácia ficou em prisão preventiva. Os restantes 10 ficaram em liberdade com termo de identidade e residência.

MP. Fraude dos passes de transportes envolve PSP

Esquema envolvia PSP e empresa de transportes públicos. Empresa validava cartões não pagos de agentes. Polícias trocavam depois os passes por dinheiro. Esquema causou prejuízo de 66 mil euros.

Empresa de diálise em Portugal subornou angolanos

Foi a própria Fresenius Medical Care a reportar os casos à autoridade dos EUA. Portugal não está entre os 13 países onde ocorreram os esquemas, mas a sucursal portuguesa pagou subornos a angolanos.

Tribunais. Manuel Godinho envolvido em nova fraude

Em causa estão várias faturas falsas relativas ao transporte de areias, sucatas e à compra de máquinas. Esquema durou entre 2010 e 2011 e lesou o Estado em 330 mil euros.

Operação Prazo Final. Palheiro afinal era mansão

2107

Suspeito de fraude na obtenção de fundos Portugal 2020 terá usado parte do dinheiro para construir mansão. A casa, registada como palheiro, foi avaliada em 12 mil euros. Está à venda por 600 mil.

PSP alerta para fraude que usa a imagem dos CTT

152

A PSP alertou na página do Facebook para uma fraude "que está muito bem feita", que utiliza a imagem dos CTT e oferece um iPhone XS ou de um Samsung S9 para atrair as pessoas.

Polícia Judiciária

Cai chefe de gabinete de Secretário de Estado

8774

O chefe de gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil foi um dos alvos das buscas da PJ que estão a decorrer. Investigação é de 2017 e já acumula 73 arguidos — 19 constituídos esta quinta.

Ex-futebolista condenado a dois anos de prisão

Repka, ex-futebolista de 45 anos, foi condenado pelo tribunal de Praga a dois anos de sentença por ter vendido a uma mulher um carro da marca Mercedes que não lhe pertencia.

Autódromo do Estoril investigado por fraude

370

Negócio que levou a Moto GP de 2012 ao Estoril está a ser investigado pelo Ministério Público desde 2016. Estado pode ter sido lesado em seis milhões de euros.

Documentário sobre fraude da Theranos chega à HBO

"The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley" estreia a 19 de março na HBO Portugal. O documentário de Alex Gibney mostra como a empresa de Elizabeth Holmes cresceu através da fraude e da mentira.

Nova campanha de phishing usa imagem do Montepio

530

Desde esta segunda que alguns utilizadores estão a receber um email suspeito a pedir para ativarem o cartão matriz os serviços Net24 do Montepio. Tudo serve para ficar com os seus dados pessoais.

Comissão Europeia

Fraude fiscal. Bruxelas não desiste de lista negra

Ainda que a decisão tenha sido unânime entre os 28 Estados-membros, que rejeitaram a "lista negra" para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, Bruxelas diz não desistir da proposta.

Diretor da Nissan paga 7,89 milhões e é libertado

Carlos Ghosn é conhecido na indústria automóvel por ter feito uma aliança entre a Nissan, a Renault e a Mitsubishi. Estava preso no Japão há 100 dias por suspeitas de desvio de dinheiro.

Credit Suisse e Privinvest processadas em Londres

Ação está a ser interposta no tribunal em Londres. Há potenciais falhas nos contratos comerciais e logística da Credit Suisse e da Privinvest, no âmbito do processo das dívidas ocultas em Moçambique.

PJ faz buscas na SATA e Turismo dos Açores

288

A investigação portuguesa está a ser auxiliada pelo Organismo Europeu Anti-Fraude e em causa estão supostos crimes como falsificação de documentos, peculato ou obtenção de subsídios.

Decisão sobre extradição de Manuel Chang em Março

A justiça sul-africana decide em março o pedido norte-americano de extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, acusado de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA.

Fraude fiscal leva Shakira a tribunal

Shakira terá de ir a tribunal prestar declarações sobre 6 crimes de fraude fiscal de que é acusada. Em causa estão 14,5 milhões de euros, de que terá beneficiado quando se mudou para Espanha com Piqué

Namorado de Sara Sampaio detido por roubo e fraude

544

Sara Sampaio namora com o gestor de hotelaria Oliver Ripley. O milionário de 38 anos terá tentado burlar a empresa de cartão de créditos American Express em quase 33 mil euros.

Adiada decisão sobre extradição de Manuel Chang

Manuel Chang está detido perto de Joanesburgo desde 29 de dezembro, no âmbito de um mandado da justiça dos EUA, que pede a sua extradição, na investigação às dívidas ocultas de Moçambique.

Venderam-lhe energia em nome da ERSE? É fraude

322

A ERSE emitiu um alerta onde avisa que "não vende energia, nem procura os consumidores em suas casas para ver os contadores ou as faturas recebidas".

Odebrecht fora de concursos públicos por três anos

A construtora brasileira Odebrecht foi excluída na sequência da prática de fraude e conluio durante a participação no projeto de Recuperação Ambiental e Controlo de Inundações do Rio Bogotá.

Burla via WhatsApp com bilhetes de avião

A aplicação de mensagens foi vítima de phishing para obter dinheiro das contas dos utilizadores, envolvendo um falso site da Singapura Airlines

Recebeu chamadas da Microsoft? Podem ser falsas

O Centro Nacional de Cibersegurança alertou esta quinta-feira para telefonemas que estão a ser feitos em nome da Microsoft para roubo de informações e/ou ataque de ransomware.

EUA. Cinco acusados no caso de fraude moçambicana

O esquema de fraude envolve empréstimos a empresas públicas moçambicanas realizados à margem das contas, no valor de mais de 2 mil milhões de dólares. Os nomes dos intermediários são já conhecidos.

1MDB. O ministro, o "playboy" e o Goldman Sachs

Um ex-primeiro-ministro da Malásia e um empresário amigo de várias vedetas de Hollywood terão contado com a ajuda do gigante bancário para depauperar um fundo soberano do país.

Freiras desviam fundos de escola para ir ao casino

804

Duas freiras norte-americanas, já reformadas, admitiram ter desviado fundos escolares estimados em 500 mil dólares para ir jogar para os casinos de Las Vegas.

Diretora financeira da Huawei acusada de fraude

A diretora financeira da Huawei, Wanzhou Meng, foi acusada de fraude, por alegadamente ter violado as sanções impostas pelas autoridades norte-americanas contra o Irão. Ficou em liberdade condicional.

Angola. Desvios para fins pessoais chegam ao fim

Frederico Cardoso disse que chegaram ao fim os "desvios para fins pessoais de recursos, que deviam atender a necessidades inadiáveis nos domínios da saúde, educação e saneamento básico".

Continente alerta para mensagem fraudulenta

254

O Continente alertou quinta-feira os consumidores para uma mensagem fraudulenta que anda a circular em nome da marca do grupo Sonae, com o objetivo de recolher dados pessoais dos cidadãos.

Nissan vota a favor do afastamento de Carlos Ghosn

Depois de ter sido detido no Japão por suspeitas de fraude fiscal e desvio de fundos, a administração da Nissan votou a favor do afastamento de Carlos Ghosn das funções de chairman da empresa.

União Europeia

Português acusado. Má conduta em agência europeia

247

José Carreira, diretor executivo do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo, foi acusado de má conduta no cargo. O Gabinete Europeu Anti-Fraude investigava o português há vários meses.

Renault limita poderes de Ghosn, mas não o demite

Executivo tinha sido detido por suspeitas de fraude fiscal e uso indevido de fundos. Conselho de administração decide dar "os mesmos poderes" ao número dois, Thierry Bolloré, mas não demite Ghosn.

Carlos Ghosn detido por suspeita de fraude

162

O executivo Carlos Ghosn foi detido por suspeitas de fraude fiscal e uso de dinheiro e recursos da empresa para fins pessoais. Investigação na empresa, após uma denúncia, durava há vários meses.

História inspiradora de sem-abrigo pode ser fraude

Um casal recolheu dinheiro para ajudar um sem-abrigo que teria usado os seus últimos dólares para ajudar a mulher. Agora os procuradores acusam-nos de terem montado um esquema para conseguir milhares.

Banda finge ter legião de fãs para fazer digressão

127

O grupo californiano Threatin comprou 'likes' e seguidores para conseguir enganar promotores de concertos e fazê-los marcar uma série de concertos

A mulher que substitui Elon Musk à frente da Tesla

Depois de os reguladores financeiros norte-americanos terem acusado Elon Musk de fraude, o milionário vai ser substituído no cargo de presidente do Conselho de Administração por Robyn Denholm.

Neymar arrisca seis anos de prisão por fraude

Futebolista brasileiro arrisca seis anos de prisão. Também os seus pais estarão no banco dos réus por fraude, devido à transferência do Santos para o FC Barcelona, em 2013.

Mulher finge cancro para angariar donativos online

130

Lucy Wieland criou uma campanha de solidariedade para financiar os tratamentos médicos a um cancro no ovário. Problema: não tinha cancro nenhum. Já foi detida e vai ser julgada por fraude.

Ciências Sociais

Heteronormatividade abatida pela porta dos fundos /premium

Luís Aguiar-Conraria

2588

Três académicos publicaram, propositadamente, artigos fraudulentos em algumas das melhores revistas científicas de certas áreas de estudo para mostrarem como se vende ideologia como se fosse ciência.

Banco suíço UBS julgado por fraude fiscal

Um tribunal de Paris vai julgar a partir desta segunda-feira o banco suíço UBS, suspeito de ter organizado um vasto sistema de evasão fiscal com clientes franceses.

Eleições no Brasil

A eleição da contrainformação

Bolsonaro venceu as eleições, mas não com margem suficiente para evitar uma segunda volta, frente a Haddad. O dia foi marcado por várias alegações de fraude e tentativas de desmontar "fake news".

Indústria automóvel enganou condutores portugueses

243

O estudo, à escala europeia, indica uma manipulação que abrangeu toda a indústria automóvel e que custou aos condutores europeus um extra de 149,6 mil milhões de euros nos últimos 18 anos.

Feedzai faz parceria com multinacional Credorax

A tecnológica portuguesa Feedzai fez uma parceria para permitir transações instantâneas com a Credorax, um banco comercial de comércio eletrónico.

Pedrogão Grande. Ministério sem queixas de fraude

O ministro do Planeamento, Pedro Marques, afirmou que o Ministério não recebeu qualquer queixa sobre alegadas fraudes na reconstrução de casas em Pedrógão Grande.

Marroquino julgado por fraude e não terrorismo

Tribunal vai levar a julgamento o marroquino acusado de pertencer ao grupo Estado Islâmico e de recrutar operacionais em Portugal - mas não por terrorismo: será julgado por crime de falsificação.

Apple mantém esquemas fiscais, revela estudo

A empresa norte-americana já reorganizou a sua estrutura depois das investigações às práticas de alegada fraude fiscal com o apoio do governo da Irlanda, mas os esquemas continuam, segundo um estudo.

Fraude de vinhos portugueses aumenta na China

A fraudes e contrafação de vinho português no mercado chinês vai ser debatido no congresso internacional 'Wine Track', que vai decorrer no Porto em 26 de outubro.

Buscas na Luz fazem seis arguidos

1607

A transferência de 1,8 milhões de euros que depois foram levantados em dinheiro esteve na origem das buscas ao Benfica esta terça-feira. Foram constituídos seis arguidos. Clube fala em difamação.

Ex-ministro do Trabalho espanhol detido por fraude

O irmão e o sobrinho do ex-diretor geral da Polícia, Juan Cotino, são mais duas de um total de cinco pessoas que estão a ser visadas neste processo. Estima-se que o número de detidos pode aumentar.

Artigo da Nature retirado por abordagem inadequada

Um artigo da Scientific Reports, do grupo Nature, foi retratado porque "não é uma abordagem adequada para determinar os danos neurológicos". O artigo só foi retirado 18 meses depois de publicado.

Baixas médicas batem recordes

167

Número de trabalhadores portugueses a meterem baixa médica é o mais alto dos últimos 20 anos. Presidente da CIP alerta para aumento das baixas fraudulentas e diz que já avisou Governo há um ano.

O ex-governante que é arguido mas dizia que não

1059

João Vasconcelos foi novamente constituído arguido. Está em causa um alegado crime de fraude na obtenção de um subsídio que envolve a sua mulher - informação que Vasconcelos omitiu ao Observador.

Sucateiros condenados a pagar 15,6 milhões

Cinco arguidos condenados por fraude fiscal, no setor das sucatas, em Torres Novas, vão pagar uma indemnização de 15,5 milhões de euros ao Estado.

Mourinho chega a acordo e paga 800 mil ao fisco

152

"El Mundo" avança que José Mourinho chegou a acordo com o fisco espanhol para se declarar culpado de evasão fiscal e pagar 800 mil euros ao fisco espanhol.

"Nenhuma terapia alternativa tem base científica"

2623

O médico não tem problemas em contrariar os colegas ou os decisores políticos se achar que as afirmações não foram baseadas em ciência. E desafia os opositores da ciência a provarem que está errado.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo. Dois paraísos fiscais para gerir hotéis

218

Ronaldo terá usado offshores no Luxemburgo e na ilha de Jersey para gerir os seus negócios hoteleiros. A fase de instrução do caso em que o jogador é acusado de fraude fiscal está a terminar.

Acusados de fraude no Código vão saber decisão

As 131 pessoas acusadas usaram auriculares e microcâmaras escondidas para, com a ajuda de instrutores no exterior do edifício, passar no exame de Código da Estrada.

Grupo chinês recebe ajuda pública

O grupo chinês Anbang, que queria o Novo Banco, vai receber 9,6 mil milhões de dólares. A injeção de dinheiro público vai ajudar a Anbang a "manter estáveis as suas operações".

Cristiano Ronaldo

Fiscalistas confirmam 4 crimes fiscais de Ronaldo

250

Os três especialistas que o jogador português pediu que testemunhassem no seu processo acabaram por validar a investigação do fisco espanhol. A fraude está avaliada em 14,7 milhões de euros.

Coronel que matou Escobar foi detido

234

Foi da arma de Hugo Aguilar que saiu o tiro que matou Pablo Escobar em 1993. O antigo Coronel está agora a braços com a justiça: foi detido e é acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.

Rangel e Fátima Galante conhecem medidas de coação

No âmbito da Operação Lex, as medidas de coação de Rui Rangel e Fátima Galante vão ser conhecidas esta quarta-feira. Os dois são acusados, entre outras coisas, de tráfico de influências e corrupção.

Rangel. O que já se sabe e quem é quem no processo

729

Processo envolve crimes de corrupção, tráfico de influências, fraude e branqueamento. Juiz Rui Rangel terá prometido influenciar decisões no Tribunal da Relação.

Revelado esquema de compra ilegal de seguidores

O The New York Times revelou o esquema controlado por empresas que vendem seguidores a famosos, incluindo políticos e atletas, que querem mais popularidade online. A justiça dos EUA está a investigar.

Português que dirige agência de asilo sob suspeita

132

José Carreira, diretor executivo da Agência de Asilo Europeia está a ser investigado pelo Gabinete Antifraude Europeu por "suspeitas de conduta irregular" no cargo.

Descubra como pode ser enganado por uma fake news

171

Com uma fake news patrocinada no Facebook mostramos como um link que parece inofensivo pode ser falso. Acredite: um conteúdo pago numa rede social pode enganá-lo. E até burlá-lo.

Macau sai da lista negra de paraísos fiscais

Estando agora na lista cinzenta, Macau e os outros países continuam "sob o radar da UE", e, se não cumprirem os compromissos assumidos, regressam à 'lista das jurisdições não cooperantes.

Fisco espanhol acusa Shakira de fraude fiscal

100

O fisco espanhol pediu ao Ministério Público para acusar a cantora colombiana de fraude fiscal, alegadamente cometida entre 2011 e 2014, diz o jornal La Vanguardia.

Ministério Público

16 arguidos devido ao negócio do tabaco

Segundo o Ministério Público, desde pelo menos 2016, que seis dos arguidos "iniciaram a atividade de comercialização de tabaco à margem do controlo e fiscalização das autoridades".

Guardia Civil quis investigar Messi em oito países

A Guardia Civil espanhola quis investigar Lionel Messi em oito países por suspeitas de fraude fiscal relacionada com os jogos solidários "Messi e amigos". O Tribunal de Instrução de Barcelona recusou.

Modric paga um milhão para evitar pena de prisão

Luka Modric decidiu resolver de forma amigável o caso em que era acusado de fraude pelo Fisco espanhol, pagando um milhão de euros para encerrar o assunto na semana em que teria de ir a tribunal.

Detido ex-presidente do Fundo de Apoio à Cultura

O ex-presidente do fundo autónomo cabo-verdiano, que iniciou funções em 2012, é suspeito da prática de um crime de infidelidade, vários crimes de falsificação de documentos e um de peculato.

Avaliada conduta de ex-embaixador português

O Gabinete Antifraude Europeu está a avaliar a conduta do português José Manuel Pinto Teixeira. Em causa estão suspeitas de benefício pessoal e favorecimento na alegada compra de um terreno.

Rio Tinto tem de responder a acusação até janeiro

As autoridades americanas e inglesas acusam o antigo diretor executivo da Rio Tinto Tom Albanese e o seu diretor financeiro Guy Elliott de fraude.

Comissão Europeia

Bruxelas quer apertar cerco à fraude no IVA

A Comissão Europeia propôs novos instrumentos para tornar mais eficaz o combate à fraude no sistema do IVA.

Modric acusado de fraude fiscal de 870 mil euros

A Procuradoria de Madrid apresentou uma queixa contra o jogador do Real Madrid um dia depois de Marcelo, companheiro de equipa, ter reconhecido a sua própria fraude fiscal.

Mercados Financeiros

XTB suspeita de fraude pelas autoridades polacas

O supervisor do mercado polaco calcula o montante da fraude entre 1,8 e 5,5 milhões de euros. A sucursal nacional da XTB é a maior corretora de derivados em Portugal.

Itália. Polícia apreende 28 milhões falsos

A polícia italiana apreendeu mais de 900 mil notas falsas de 10, 20 e 50 euros, no valor total de 28 milhões de euros. 13 pessoas foram detidas em flagrante delito.

Ativista pede exoneração do presidente do FDSEA

O ativista angolano Rafael Marques exigiu a exoneração do presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, considerando que há incompetência na gestão do dinheiro.

Ex-ciclista combate 'doping mecânico'

O ex-ciclista francês Jean-Christophe Péraud foi o escolhido para liderar o combate à fraude tecnológica. Péraud é formado em engenharia e em 2014 ficou no segundo lugar da Volta à França.

Mourinho e o fisco espanhol: "Não discuti, paguei"

José Mourinho foi ouvido esta sexta-feira num tribunal de Madrid, por suspeita de burla ao fisco. A audiência durou cinco minutos. Aos jornalistas, o treinador diz que já pagou tudo em 2015.

Mais de 1/5 das pessoas de baixa podiam trabalhar

209

Cerca de 21,5% das pessoas que pediram baixa este ano estavam aptas para trabalhar. Só em setembro, foram realizadas tantas juntas médicas como em todo o ano de 2014.

Futebolista Marcelo acusado de fraude fiscal

O futebolista brasileiro Marcelo, que atua no Real Madrid, foi acusado de alegada fraude fiscal de cerca de 500 mil euros para com o estado espanhol, por receitas obtidas com direitos de imagem.

Autárquicas 2017

Autárquicas. Aberto inquérito em Montalegre

Foi aberto um inquérito ao caso da suspeita de fraude eleitoral em Montalegre, onde centenas de emigrantes foram recebidos por um autarca no aeroporto e transportados para a autarquia onde votariam.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo rejeita acordo com o fisco espanhol

A defesa do internacional português considera que a atribuição de uma fraude fiscal no valor 14,7 milhões de euros não tem fundamento algum" e é "facilmente desconstruída por um observador objetivo".

Bitcoin cai mais de 7%

109

O valor da bitcoin caiu mais de 7% quando o presidente-executivo do banco norte-americano JP Morgan alertou para os riscos da moeda digital, que considera "uma fraude".

EasyJet alerta para "phishing" no Facebook

296

Concurso anunciado no Facebook para oferecer dois bilhetes de avião a propósito do 22. º aniversário da empresa inglesa é falso. Alerta foi dado pela própria companhia aérea low-cost.

Denunciado médico que passava 60 atestados ao dia

A passagem de atestados médicos para a carta de condução por via eletrónica permitiu identificar cinco casos suspeitos de fraude, um dos quais referente a um médico que passou 60 atestados num só dia.

Contrabando: 140 milhões de cigarros apreendidos

Foram apreendidos 140 milhões de cigarros de contrabando e 32 pessoas detidas em seis países no último trimestre. A investigação foi feita em vários países europeus.

Marido de Isabel dos Santos condenado por fraude

334

Sindika Dokolo, empresário e colecionador de arte congolês, casado com Isabel dos Santos, foi condenado a uma pena de prisão por fraude na República Democrática do Congo.

Dívidas fiscais prescritas duplicaram em 2016

O valor das dívidas fiscais prescritas totalizou 306,3 milhões de euros em 2016, mais do que duplicando face aos 136,5 milhões de euros do ano anterior.

Mourinho não sabia da acusação de crime fiscal

José Mourinho não tinha conhecimento de que era acusado do crime de fraude fiscal pelo governo espanhol, garante um comunicado da Gestifute, a empresa de Jorge Mendes.

Reino Unido acusa Barclays de fraude

O Banco Barclays e quatro outras pessoas foram acusadas de fraude no Reino Unido. A acusação partiu do Gabinete Antifraude do país e investiga os acordos comerciais entre o banco e o Qatar em 2008.

Blatter defende Ronaldo

O antigo presidente da FIFA Joseph Blatter considerou que as suspeitas de fraude fiscal que recaem sobre Cristiano Ronaldo são motivadas por uma cultura de suspeição em relação ao futebol.

Cristiano Ronaldo

Advogado de Ronaldo explicou situação fiscal

238

É "inaceitável" envolver Cristiano Ronaldo no caso de fraude fiscal, diz Osório de Castro. O advogado de Cristiano Ronaldo explicou o caso de fraude fiscal que envolve o seu cliente.

Cristiano Ronaldo

Fisco espanhol critica defesa do Real a Ronaldo

Os técnicos do Ministério da Finanças de Espanha anunciaram que a defesa do Real Madrid ao futebolista Cristiano Ronaldo foi "infeliz" e que está fora "das suas competências como entidade desportiva".

Sete clubes e 43 jogadores investigados pelo fisco

109

Sete clubes de futebol, 43 futebolistas e dez empresas envolvidas na transação de jogadores estão a ser investigados pela Autoridade Tributária, por indícios de fraude fiscal.

Porto. App permite viajar sem pagar com Andante

1126

Há uma tecnologia que permite carregar ilegalmente o Andante, o cartão usado para viajar no Metro do Porto, STCP, CP e operadores privados. Empresa já apresentou queixas em tribunal.

Ministério Público

19 acusados de fraude no negócio do tabaco

Na operação, agora concluída pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, as autoridades apreenderam 96 mil cigarros, mais de 611 mil euros, três armas ilegais, entre outros.

CMVM. Não há evidências de fraude no Banif

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disse que o regulador não detetou situações de prática de vendas fraudulentas de produtos pelo Banif.

80% dos portugueses acham que fraude aumentou

Mais de 80% dos portugueses consideram que a fraude aumentou no último ano, sobretudo ao nível da corrupção e suborno, e metade da população atribuiu esta situação à ineficácia do sistema de Justiça

Goa. Falsificação de nacionalidade é recorrente

O cônsul-geral de Portugal em Goa alertou que há "casos recorrentes" de falsificações de documentos por indianos para obterem a nacionalidade portuguesa, e que as autoridades não estão a agir.

Ronaldo enfrenta acusação de fraude por 8 milhões

Um documento da Autoridade Tributária espanhola revelado pela imprensa do país mostra que Ronaldo terá pago menos do que devia em impostos relativos à utilização da sua imagem para fins publicitários.

FC Barcelona reitera apoio a Messi

O FC Barcelona manifestou apoio ao argentino Lionel Messi, bem como ao seu pai, Jorge Messi, depois do Supremo Tribunal espanhol ter confirmado a pena de prisão ao futebolista por fraude fiscal.

Dois detidos em operação relacionada com QREN

A PJ deteve duas pessoas por fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio e falsificação de documentos no âmbito de uma investigação relacionada com os apoios comunitário QREN.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo deverá ser acusado por fraude fiscal

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Cristiano Ronaldo está em vias de ser acusado pela justiça espanhola por fraude fiscal, avança o El Confidencial. Prescrição do processo de acusação termina a 30 de junho.

Associação denuncia exames de código fraudulentos

A Associação Nacional de Industriais do Ensino da Condução apresentou sete queixas ao Ministério Público por fraudes relacionadas com títulos de condução. A associação fala de uma rede organizada.

Ex-presidente da U. Leiria absolvido em tribunal

O Tribunal de Leiria absolveu esta terça feira o ex-presidente da extinta SAD da União de Leiria João Bartolomeu, a sua ex-mulher e o sobrinho dos crimes de fraude fiscal e abuso de confiança.

Ex-presidente da SAD conhece hoje o acórdão

O ex-presidente da extinta SAD da União de Leiria, João Bartolomeu, conhece esta terça feira o acórdão. Em causa estão as acusações por crimes de fraude fiscal qualificada e abuso de confiança.

Cartoonista condenado. Não criou Panda do Kung Fu

Jayme Gordon alegou ser o criador do Panda do Kung Fu. As alegações eram falsas e o cartoonista foi condenado por fraude a dois anos de prisão e a uma multa de três milhões de dólares.

Fisco britânico em operação antifraude no futebol

A administração fiscal britânica lançou esta quarta-feira uma megaoperação antifraude que levou à realização de "várias detenções" no futebol profissional no Reino Unido e em França.

Fisco. Buscas e detenções em clubes ingleses

180 agentes fizeram buscas em Inglaterra e em França por fuga aos impostos e fraude fiscal. Entre os vários detidos está Lee Charnley, diretor do Newcastle. West Ham foi outro dos clubes visados.

Carros VW manipulados com mais emissões poluentes

A Deco Proteste insiste que se verifica um aumento das emissões poluentes de carros da Volkswagen testados depois da intervenção obrigatória da marca alemã, para reparar a fraude que afeta 11 milhões de automóveis.

Brasil está a fiscalizar casos de fraude no azeite

O Ministério da Agricultura do Brasil informou o Governo português de que tem em curso várias ações de fiscalização sobre o caso da fraude do azeite naquele país.

Autoridade Tributária

Finanças. Alerta de emails falsos a cobrar dívidas

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A Autoridade Tributária e Aduaneira alertou que estão a ser enviadas para alguns contribuintes através de correio eletrónico falsas mensagens a solicitar a regularização de dívidas fiscais.

Caso José Sócrates

Sócrates: "Alegações sobre a PT são estapafúrdias" - como aconteceu

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Foi o terceiro frente a frente entre Sócrates e Rosário Teixeira. Lá dentro, foram mais de seis horas; cá fora, pouco mais de seis minutos: "O MP não tem factos ou provas, apenas uma teoria absurda".

Reino Unido deve dois mil milhões à UE

O Reino Unido deve ao orçamento da União Europeia dois mil milhões de euros por ter ignorado um esquema de importadores chineses, indicou o departamento antifraude da UE.

Portugueses acusado de fraude de 860 mil dólares

Um alegado conluio para defraudar Timor-Leste em 860 mil dólares é a base da acusação a um casal de portugueses em Díli pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais e falsificação documental.

Espanha: o Caso Nóos explicado em 7 pontos

O processo que abalou a Casa Real espanhola chegou hoje às primeiras conclusões: a absolvição da infanta Cristina e a condenação do marido a pena de prisão. Conheça o caso ao detalhe.

Caso Nóos: 6 anos de prisão para cunhado do Rei

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Infanta Cristina de Espanha foi absolvida no caso Nóos, mas terá de pagar uma multa de 265.088 euros por ter beneficiado dos crimes. O marido, Urdangarin, foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão.

Infanta Cristina muda-se para Lisboa

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A infanta Cristina vive num exílio autoimposto em Genebra, mas deverá mudar-se para Lisboa para ficar mais perto do seu marido, agora que a justiça espanhola o condenou a seis anos de prisão.

Como a Venezuela vendeu passaportes a terroristas

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Investigação da CNN. Diplomata venezuelano que trabalhou na Embaixada do Iraque tentou denunciar esquema de venda de passaportes. Mas em vez de ser apoiado, foi perseguido pelo governo. Está exilado.

Fisco alerta para fraude com emails falsos

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Alguns contribuintes estão a receber emails com pedidos de regularização de supostas dívidas ao Fisco. Finanças já avisaram: é uma fraude e não deve descarregar ficheiros.

Deutsche Bank em esquema de lavagem de dinheiro

O banco alemão foi multado por ter falhado na deteção de um esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo milionários russos, feito através da instituição. "Falhas de vigilância" permitiram esquema.

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