Fraude
Alemanha compra dados de milhões de pessoas
O Governo alemão comprou, através de uma fonte anónima, dados fiscais de milhões de pessoas com ativos no Dubai, que pretende analisar para encontrar defraudadores.
E-mails mostram que Trump pressionou Justiça
Essas pressões ocorreram apesar de o ex-procurador-geral ter assegurado não existirem provas de qualquer fraude nas eleições presidenciais de 2020, que obrigaram Trump a abandonar a Casa Branca.
MBWay. PJ detém 19 pessoas por fraudes
A "Operação Far Away" implicou a realização "de 29 buscas domiciliária, de norte a sul do país, e foram efetivadas 19 detenções". Os detidos vão ser submetidos a interrogatório judicial.
"Fraude sistemática" nas eleições peruanas
A candidata afirma ter detetado uma série de irregularidades no processo realizado no domingo que a preocupa e que é "importante torná-lo evidente". Recebeu 49,7% dos votos, contra 50,2% de Castillo.
Procurador europeu diz não se sentir fragilizado
José Guerra, o procurador europeu que se viu envolvido numa polémica nomeação para o cargo, entende que tudo foi feito de acordo com as regras. E que foi "talvez a maior vítima" da situação.
Penas suspensas em fraude com cartas de condução
Três médicos passaram quase mil atestados para efeitos de revalidação da carta sem que as pessoas em causa fossem observadas clinicamente. Os outros arguidos geriam agências de documentação automóvel.
SEF detém britânica procurada em Espanha
Idosa detida tem pendente uma "medida de captura e detenção para efeitos de extradição, por fraude fiscal", emitida pelas autoridades espanholas "em abril deste ano".
Nove detidos por burlas com MBWay em 170 mil €
Foram detidos seis mulheres e três homens, suspeitos da autoria de crimes de burla informática, falsidade e acesso ilegítimo. A operação de combate ao cibercrime foi iniciada no mesmo dia.
Rendimentos ilícitos não são taxáveis?
Legenda de publicação no Facebook sugere que ganhos ilícitos não pagam imposto, numa clara referência à decisão instrutória da Operação Marquês. Mas a lei diz o contrário.
Detido por fraudes de meio milhão em Portugal
Um suspeito pelo envolvimento num esquema de fraudes bancárias foi detido pela Polícia Federal — terá causado um prejuízo superior a meio milhão de euros a clientes de bancos portugueses.
Usucapião. Ex-vereador de Olhão detido
João Pereira, antigo vereador bloquista de Olhão, foi detido pela Polícia Judiciária de Faro. Suspeita-se que tenha sido o líder de um esquema de usucapião para, ilicitamente, apropriar-se de imóveis.
Vende-se vacina num mercado negro perto de si /premium
É uma pandemia paralela de crime. Desde o início do ano, triplicou a venda de vacinas da Covid-19 na darknet. Em 30% dos casos, as doses são verdadeiras. Portugal parece ainda não ter sido atingido.
Shakira acusada de defraudar Estado espanhol
Os advogados de Shakira sustentam que a artista, entre concertos e a agenda associada ao showbiz, apenas permaneceu 184 dias em Espanha, e, por isso, não tinha obrigação de pagar impostos neste país.
E o domicílio fiscal do branqueamento de capitais?
Diz o ditado que “quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vêm", mas se a coisa resultar e o esquema for bem feito...
Madoff: "Conhecido, não pelas melhores razões"
Bernie Madoff foi autor de uma das maiores fraudes fiscais de sempre. Foi condenado a 150 anos de prisão. A análise de Paulo Ferreira: "Com a crise de 2008, caiu tudo".
Cronologia da Operação Marquês
Sócrates foi o primeiro ex-chefe do governo a ser detido preventivamente em Portugal e esteve 288 dias em prisão preventiva, no Estabelecimento de Évora, e mais 42 dias em prisão domiciliária.
AT alerta para e-mails fraudulentos
Autoridade Tributária avisa, via Twitter, que e-mails a pedir dados bancários para supostos reembolsos de IRS são falsos. Fraude acontece dias depois de ter começado a fase de entrega de IRS.
Coima de estacionamento com desconto é verdadeira?
Vários condutores terão sido confrontados com a exigência de pagamento pela infração de trânsito na região do Porto. PSP alerta para tentativa de fraude.
São Vicente acusado, Manuel Vicente envolvido
Empresário angolano, genro de Agostinho Neto, é ainda acusado de peculato e de crime de branqueamento de capitais de forma continuada. Manuel Vicente é apontado como o parceiro no esquema ilícito.
Fisco emite alerta sobre sms falsos enviados
Autoridade Tributária emitiu o alerta depois de começar a receber "um número significativo" de contactos e avisou que as mensagens são falsas e que "maliciosamente" remetem para páginas fraudulentas.
Ex-chefe da Marinha guineense suspeito de crimes
Bubo Na Tchuto, com 71 anos e na reserva, fora condenado a quatro anos de prisão nos EUA após confessar tráfico de droga. Agora, é julgado em Bissau enquanto empresário da área do comércio.
Crianças. Investigador acusado de manipular mortes
A denúncia surgiu de uma cidadã sueca depois de o investigador ter publicado mais um artigo a defender a estratégia sueca de manter as escolas abertas. Dados reais das mortes terão sido manipulados.
UE. Prolifera mercado paralelo de vacinas
O Gabinete Anti-fraude Europeu alerta que existem alegados intermediários a venderem vacinas que não existem aos Estados-membros. As farmacêuticas asseguram que só fazem venda direta.
PRR. Grupo de reflexão alerta para risco de fraude
O grupo destaca a falta de mecanismos informáticos de alerta, que possam identificar uma duplicação de financiamento a um mesmo beneficiário e critica a falta de recursos humanos formados.
ANSR alerta para e-mails fraudulentos sobre multas
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária alertou esta quinta-feira para a circulação de e-mails fraudulentos em seu nome sobre o pagamento de supostas multas.
Portugal tem dos níveis mais baixos de violência
Na primeira pesquisa abrangente sobre a criminalidade entre a população da UE, Portugal registou números abaixo da média europeia ao nível da agressão (4%), assédio (24%), roubo (2%) e fraude (9%).
Anacom alerta para fraudes
A Autoridade Nacional de Comunicações alerta para situações de fraude promovidas por indivíduos que dizem ser seus representantes e que apresentam como pretexto a realização de estudos.
Seguradoras investigadas por pagamentos a Salgado
A Tranquilidade e a Europ Assistance estão na mira do Ministério Público, que considera ter havido um esquema financeiro para pagar milhões de euros a Ricardo Salgado e outros decisores do GES.
Netanyahu reclama inocência em caso de corrupção
O primeiro-ministro de Israel enfrenta pena de prisão por fraude e quebra de confiança em três casos de corrupção. É a primeira vez em Israel que um chefe de Governo em funções é julgado.
Apreendida meia tonelada de substâncias ilegais
444 quilogramas de metanfetaminas e heroína foram apreendidas em Moçambique por um navio francês. Esta carga tem um valor de mercado superior a 40 milhões de euros.
Empresários suspeitos de fraude conhecem sentença
Pai e filho empresários suspeitos de fraude na obtenção de fundos comunitários e de insolvência dolosa vão conhecer esta sexta-feira a sentença, pelo Tribunal de Coimbra.
Godinho condenado a mais dois anos de prisão
Principal arguido no caso Face Oculta, o empresário Manuel Godinho foi esta quarta-feira condenado a dois anos de prisão suspensa, no processo por fraude fiscal. O filho recebeu a mesma pena.
Holanda. Governo demite-se depois de escândalo
A dureza da vigilância anti-fraude na aplicação de subsídios acabou por ter um efeito discriminatório sobretudo para imigrantes. Executivo de centro-direita de Mark Rutte apresentou demissão em bloco.
Seis mil carros importados em fraude de milhões
Esquema de importação de veículos lesou o Estado em 4,3 milhões de euros. Foram detidos 7 indivíduos pela presumível prática de crimes fiscais. Um dos arguidos usou lucros num esquema de prostituição
Fraude de 4,3 milhões em importação de carros
A PJ deteve sete homens suspeitos de levarem a cabo um esquema fraudulento de importação de veículos. Em resultado disso, o Estado foi lesado em pelo menos 4,3 milhões de euros.
Pena suspensa por usar 600 mil euros de clientes
Os juízes justificaram a suspensão da pena dado que o arguido confessou os factos e já ter pago uma parte dos valores em causa além de ter fornecido garantias do pagamento de outra quantia.
Facebook fechou quase 200 perfis falsos
As publicações eram principalmente em francês e árabe e sobre notícias e acontecimentos atuais. A atividade visou principalmente a República Centro-Africana e o Mali.
Apreendidos medicamentos no valor de 73 milhões
A operação teve como alvo medicamentos e princípios ativos contrafeitos ou falsificados, sem princípio ativo ou contendo quantidades diferentes das dos medicamentos originais.
Investimento de ex-patrão de Sócrates sob suspeita
Lalanda e Castro investiu cerca de dois milhões de euros na compra de uma parte do passe de um jogador do FC Porto. SAD do Porto confirma negócio mas diz que Lalanda comprou a sociedade inglesa.
Juan Carlos quer situação tributária regularizada
O rei emérito apresentou uma proposta para regularizar a sua situação fiscal, face ao uso indevido de cartões de crédito dos quais não é titular. Juan Carlos está ser investigado pelas autoridades.
422 indivíduos foram detidos em operação europeia
A operação EMMA 6, permitiu identificar 4.031 "Mulas de Dinheiro" que são pessoas que transferem dinheiro de uma parte para outra, recebendo comissão por esse branqueamento.
Leiria. 3 julgados por branqueamento de capitais
Prometendo juros "entre os 5% e os 15% ao mês'' em aplicações financeiras, o empresário apropriou-se de 664.384,20 euros. A OTC/Betleaders nunca esteve autorizada pelo Banco de Portugal.
Fraude com ouro leva a 45 condenações no Porto
Circuito documental artificial criado para fugir a impostos foi utilizado para tentar esconder ''incongruências'' entre o património de arguidos e os rendimentos declarados, num valor superior a 15ME
Fraude. Buscas simultâneas na Madeira e Lisboa
Buscas simultâneas na Grande Lisboa e na Madeira no âmbito de investigação a alegada fraude na obtenção de fundos. Diligências executadas com o apoio da Polícia Judiciária.
Advogada acusada de ajudar grupo criminoso
A organização cobrava 17 mil euros a troco de nacionalidade, através de dados identificativos de cidadãos portugueses forjados. 12 dos arguidos são brasileiros e a advogada é portuguesa.
Coimbra. Julgados empresários acusados de fraude
Os dois empresários, pai e filho, são acusados pelo Ministério Público de fraude com fundos comunitários, num total de 642 mil euros, e de insolvência dolosa.
Fisco alerta para mensagens falsas de reembolsos
Nas mensagens, o "cliente" é informado de que tem direito a um reembolso de 125,20 euros e convidado a seguir um link para que o mesmo possa ser processado.
Timor-Leste usado para esconder fraude online
Registou-se um aumento de 76% nas fraudes em cartões de crédito no primeiro mês depois da declaração da pandemia, com Timor-Leste "a ser o principal país de origem de suspeitas de fraude".
Amazonas. Operação contra fraudes na saúde
A operação "tem o intuito de aprofundar a apuração sobre uma organização criminosa instalada no governo do Amazonas" que desvia recursos públicos dirigidos à Covid-19.
PSP alerta para e-mail fraudulento
Se receber algum e-mail a solicitar informações sobre supostas queixas apresentadas pelos destinatários, deve denunciá-lo à PSP. A entidade alerta que não recorre a comunicações contendo links.
Aveiro: 5 acusados de fraude para obter subsídio
O Ministério Público de Aveiro acusou quatro pessoas e uma empresa dos crimes de fraude na obtenção de subsídio ou de subvenção, branqueamento de capitais e insolvência dolosa.
BMW multada em 18 milhões por inflacionar vendas
A subsidiária norte-americana do grupo é acusada de ter fornecido informações falsas e enganosas na época de emissões de títulos de modo a atrair clientes e investimento nos EUA.
Instrução de alegada fraude da AIMinho começou
O debate instrutório do megaprocesso de alegada fraude de quase 10 milhões de euros com epicentro na extinta Associação Industrial do Minho com 126 arguidos, começou esta terça-feira em Lisboa.
EUA. Dinheiro para muro usado em vida de luxo
Uma cirurgia plástica, um barco e um carro de golfe fazem parte dos gastos de luxo do fundador da campanha que devia angariar fundos para construir o muro na fronteira com o México.
Worten alerta para SMS falso com nome da marca
As mensagens fraudulentas que estão a circular com campanhas de atribuição de prémios, em nome da Worten, não são da autoria da marca nem da sua responsabilidade.
Juan Carlos. As 13 figuras-chave do escândalo /premium
Os milhões sauditas, o caso Nóos e a estratégia para afastar a ex-amante. Em cinco cartas enviadas para a Casa Real, Corinna refere os nomes cruciais no escândalo do rei emérito. Saiba quem é quem.
Igreja portuguesa visada em denúncia de fraude
Na denúncia de fraude é visada uma igreja evangélica, situada em Olhão. "A fraude vem de Portugal, alegadamente de uma senhora que se chama Fátima", acusou uma das ativistas, Laura Macedo.
Investigação judicial e política ao Novo Banco
O Fundo de Resolução terá pago prejuízos de vendas indevidas. Partidos falam em "fraude" e "crime económico". Marcelo insiste na auditoria.
Rio sobre Novo Banco: "É gozar com os portugueses"
O líder do PSD diz que a investigação do jornal Público vem confirmar as suspeitas que já tinha sobre os negócios do Novo Banco e pede ao Ministério Público que investigue desde a venda à Lone Star.
Ex-primeiro-ministro da Malásia condenado
Najib Razak enfrenta cinco casos criminais que cobrem 42 acusações de quebra de confiança, corrupção, abuso de poder e branqueamento de capitais relacionadas com o fundo 1MDB.
Fraude alimentar: apreendidas 12 mil toneladas
Das 12 mil toneladas apreendidas, os alimentos para animais foram o produto mais apreendido, seguidos por bebidas alcoólicas cereais, grãos e produtos derivados, café, chá e condimentos.
José Guerra nomeado para Procuradoria Europeia
Com um mandato de três anos, José Guerra será, assim, um dos procuradores europeus do órgão independente supervisionado pela romena Laura Codruta Kövesi.
Greed is not good
Inteligência, Iniciativa e energia são essenciais, mas se não houver integridade, é mesmo preferível que os CEOs sejam burros e preguiçosos.
PJ realiza buscas a empresas por fraude fiscal
A PJ realizou buscas domiciliárias e não domiciliárias em nove concelhos, incluindo Lisboa e Porto, pela prática de crimes de fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal qualificada e braqueamento.
CMVM levanta suspensão das ações da Benfica SAD
A CMVM explica que decidiu levantar a "suspensão da negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD e outros instrumentos relacionados, na sequência da divulgação de informação relevante".
Provas contra Juan Carlos saem do cofre /premium
Estavam na Suíça escondidos num banco. O jornal El Español teve acesso a documentos que provam que Juan Carlos recebeu 100 milhões de dólares do rei saudita em 2008. Dinheiro nunca passou por Espanha.
Seis pessoas detidas por esquema de fuga ao IVA
O esquema de fraude consistia na criação de empresas "fantasma" e de circuitos de faturação fictícios. Há mandados de busca em Portugal, Espanha e Reino Unido, com o apoio da Europol e do Eurojust.
Governador brasileiro acusado de fraude eleitoral
O governador do Distrito Federal foi acusado pelas autoridades brasileiras de cometer fraude eleitoral e ocultar gastos de campanha nas eleições de 2018.
Dez arguidos na operação "Suini-fatura"
As buscas levaram à apreensão de cerca de 4,2 milhões de euro e documentos fiscais. Arguidos são suspeitos de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.
Braga. Lar cobrava até 40 mil euros por vaga
O Ministério Público de Braga acusou a Irmandade de Santa Cruz e o seu ex-provedor do crime de corrupção passiva no setor privado. Em causa estão 297 mil euros em "donativos" ou joias.
Operação "Suini-fatura". DCIAP faz 24 buscas
Ministério Público e AT fazem 24 buscas no âmbito da operação "Suini-fatura", que investiga crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.
Malawi repete eleições presidenciais
Os eleitores do Malawi regressam esta terça-feira às urnas para repetir as eleições presidenciais, após a reeleição de Peter Mutharika, no ano passado, ter sido anulada por fraudes.
Treinador Carlo Ancelotti acusado de fraude fiscal
O fisco espanhol considera que o técnico de 61 anos pagou apenas 10% dos rendimentos de um contrato de direitos de imagem, e não os 45% exigidos pela lei, defraudando o Estado em 1.062.079 euros.
Burlas por MBWay não são responsabilidade da banca
Associação de defesa do consumidor Deco considera que, em contraste por exemplo com os casos de cartões clonados, as burlas por MBWay não são imputáveis aos bancos. Mas podia haver mais segurança?
OMS retoma ensaios clínicos com hidroxicloroquina
Os ensaios clínicos foram suspensos com base num artigo da The Lancet. Agora os dados em que se basearam as conclusões e a forma como a empresa Surgisphere teve acesso a eles estão a ser questionados.
Ilibados depois de receberem dinheiro e borregos
Foram inocentados, depois de terem recebido pagamentos por elaborarem candidaturas a fundos comunitários para agricultores. com suspeitas de fraude. DIAP quer levar mais 157 pessoas a julgamento.
Governador do Rio de Janeiro suspeito de fraude
O Ministério Público brasileiro indicou ter reunido provas de que o governador do Rio de Janeiro "tinha o comando" das ações para, alegadamente, defraudar a gestão das unidades de saúde.
57 acusados de prejuízos de 10,2 milhões ao Estado
O Ministério Público acusou 57 arguidos por associação criminosa e fraude fiscal qualificada, num prejuízo de mais de 10,2 milhões de euros causado ao Estado.
157 agricultores acusados de fraude
Os arguidos são acusados do crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção. Segundo o ministério, foram indevidamente concedidos apoios financeiros num montante superior a 340 mil euros.
Ex-deputado preso em operação por fraude na saúde
A polícia brasileira prendeu o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Paulo Melo, numa operação que investiga desvios em contratos na área da saúde.
MP de Braga acusa 18 arguidos de fraude bancária
O Ministério Público de Braga acusou 18 arguidos por esquema que permitiu retirar mais de 123 mil euros de contas bancárias através da obtenção de dados de utilizadores de plataformas de homebanking.
Brasil. Possíveis fraudes com material médico
As autoridades brasileiras estão a investigar fraudes cometidas em vários estados do país na compra de equipamentos de proteção e ventiladores para tratar pacientes infetados pelo novo coronavírus.
Operação Éter. Melchior Moreira libertado
A libertação decorre da decisão do Tribunal da Relação do Porto que anulou o despacho de um juiz de instrução criminal do Porto para se julgar em separado o ex-presidente do Turismo do Porto e Norte.
Fraudes aumentam em equipamentos de proteção
A associação internacional TIC Council denunciou a falsificação de certificados de avaliação de conformidade e apelou ao público para fazer a verificação da segurança dos equipamentos de proteção.
Desvio das receitas de transferências sob suspeita /premium
Os crimes de fraude fiscal e branqueamento deram origem à Operação Fora de Jogo, mas a investigação também está a analisar o alegado desvio das receitas dos clubes com as transferências dos jogadores.
João, o emigrante da raspadinha milionária roubada /premium
João DaPonte chegou aos EUA há 4 anos. Não sabe falar ou ler inglês. Pensou que tinha ganhado 4 mil dólares numa raspadinha. Eram 4 milhões. Acusa duas portuguesas de o enganarem. Esta é a história.
11 detidos e 33 arguidos no processo fraude ao IVA
Em causa está o desmantelamento de um esquema europeu de fraude ao IVA no âmbito da operação “Netto Price”, em que foram apreendidos 139 veículos, cinco embarcações e equipamento tecnológico.
IVA. Desmantelada rede de fraude nos carros usados
Guarda Nacional Republicana desmantelou um esquema europeu de fraude no IVA com carros usados, na operação "Netto Price". Arguidos conseguiram tirar ao Estado pelo menos cinco milhões de euros.
Catarina Martins contra falências fraudulentas
Catarina Martins manifestou o seu apoio aos trabalhadores que têm salários em atraso e o emprego em risco da empresa cerâmica Maiólica, dizendo que "é preciso mexer no regime das insolvências".
SNS. Detenções por fraude aumentam em 2019
Desde 2014 que o número de detenções por fraude no Serviço Nacional de Saúde não era tão elevado, tendo a PJ registado 11 detenções em 2019, mais 9 do que no ano anterior.
Fraude com página de divórcios online há 10 anos
Há mais de 10 anos que existe um esquema na internet que engana quem pretende divorciar-se. Burlão tem alterado os domínios da página e gaba-se de ter feito cinco mil divórcios.
Detidas 14 pessoas por fraude de 12 milhões
Polícia espanhola deteve 14 pessoas por suspeita de fraude de 12 milhões de euros a mais de 15 mil pessoas em Espanha, França e Portugal. Esquema consistia na venda de pacotes publicitários.
Madoff pede libertação antecipada devido a doença
Após cumprir 11 dos 150 anos a que foi condenado, Bernard Madoff pediu para ser libertado antecipadamente, dizendo que tem "menos de 18 meses de vida" devido a uma doença renal em estado terminal.
INEM denuncia chamadas fraudulentas em seu nome
INEM adiantou que vários cidadãos denunciaram ter sido contactados em seu nome "para efeitos de inquérito de satisfação", alertando que chamadas oficiais duram 2 minutos e não são anónimas.
14% dos portugueses recebe e-mails fraudulentos
Cerca de 14% dos portugueses afirmaram ter recebido, nos últimos tempos, mensagens eletrónicas fraudulentas que visavam acesso indevido a dados pessoais, apurou um estudo sobre segurança na internet.
Farmacêutico condenao a nove anos de prisão
O Tribunal de Santarém condenou os principais arguidos no processo de receituário fraudulento. A juíza afirmou que “só uma ganância desmedida” pode explicar a “falta de sentido ético e profissional".
Arguidos que lesaram SNS conhecem acórdão
Arguidos no processo que lesou o Estado em mais de 2 milhões de euros, devido à emissão de receitas forjadas, sobretudo de antipsicóticos com elevada comparticipação, conhecem decisão esta sexta.
Nissan. Comboio bala ajudou fuga de ex-presidente
Carlos Ghosn, antigo presidente executivo do grupo Nissan acusado de fraude, usou um comboio de alta velocidade, ou "bala", para chegar ao jato privado de onde fugiu do Japão.
Homem lesa fisco em 60 milhões, mas não devolve
Empresário passava declarações falsas para vender ouro sem fatura. Fraude fiscal deu prejuízo de 60 milhões ao Estado. Como foi absolvido do branqueamento de capitais, não tem de devolver dinheiro.
Relação confirma pena do jogador João Pinto
O ex-jogador foi condenado em 2012 por fraude fiscal, mas ainda tem de pagar ao Estado português mais de 147 mil euros. Quis que fosse declarada a extinção da pena, mas tribunal recusou.
Dois estrangeiros detidos por clonagem de cartões
Dois cidadãos estrangeiros foram detidos em flagrante delito no Centro Comercial da Mouraria. Estariam na posse de tecnologia "skimmer" que pretendiam instalar num ATM no centro comercial.
Operação Stonehenge: 40 buscas por fraude fiscal
"O 'modus operandi' consistia na utilização de um circuito fictício de faturação, mediante a simulação de compras e vendas que não correspondiam a efetivas transações de bens", explicou a PJ.
Maputo não quer Chang deportado
Moçambique vai recorrer da decisão do Tribunal Constitucional de África do Sul que quer extraditar para os Estado Unidos o ex-ministro das Finanças Manuel Chang por fraude e corrupção.
BdP adverte contra o Intermarketbank
O Banco de Portugal veio esta segunda-feira alertar para a entidade Intermarketbank, que não está autorizada em Portugal. São várias as queixas relativamente à consultoria de crédito desta entidade.
Extradição de Manuel Chang decidida esta sexta
A decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique ou para os EUA está a ser analisada e vai ser divulgada esta sexta-feira de manhã. As partes dispõem depois de 21 dias para apelar da decisão.
Eleições em Moçambique: duas pessoas condenadas
Duas pessoas foram condenadas a nove meses de prisão por tentarem encher urnas durante as eleições de dia 15, em Moçambique. "Um dos réus foi surpreendido na cabine de votação", disse o juiz.
Bolívia. Vice do tribunal eleitoral renuncia
O vice-presidente do Supremo Tribunal Eleitoral Boliviano renunciou ao cargo na sequência das acusações de "fraude eleitoral". No mesmo dia foi convocada uma greve geral.
Ministro brasileiro acusado de fraude
O ministro do turismo brasileiro reagiu às acusações de que terá inventado candidatas fantasma para receber financiamento e disse que se mantém no cargo por ordem de Bolsonaro.
Guiné-Bissau. Madem-15 nega acusação a Embaló
"Condenamos qualquer tentativa de subversão do poder democrático. Somos democratas, não pactuamos com vandalismos e violência", afirmou Braima Camará.
Moçambique. Níveis de fraude são "preocupantes"
O investigador Justin Pearce considerou os níveis de fraude eleitoral em Moçambique "particularmente preocupantes" e mostrou-se apreensivo com a qualidade da gestão das receitas do gás natural.
BPN. Oliveira e Costa condenado por fraude fiscal
O ex-presidente do BPN foi condenado a três anos de prisão pelo crime de fraude fiscal, mas mantém a pena única de 15 anos a que já estava condenado.
Arranca mega processo judicial contra Volkswagen
Meio milhão de pessoas exigem compensações à marca alemã devido a fraude nas emissões de gases poluentes em veículos a diesel.
BPI alerta clientes para recolha ilícita de dados
O BPI alertou para chamadas telefónicas que estão a ser feitas por falsos colaboradores do banco com o objetivo de recolher, ilicitamente, dados pessoais para posterior utilização fraudulenta.
MP acusa empresário de fraude fiscal de 26 milhões
O Ministério Público acusou um empresário e três empresas por fraude fiscal qualificada e um crime de branqueamento de capitais que prejudicaram o Estado em mais de 26 milhões de euros.
Fraude penalizada com prisão e pagamento ao Estado
Em causa está uma fraude de 70 milhões de euros associada ao comércio do ouro e prata. Só um dos arguidos foi condenado a devolver a soma de 34,7 milhões de euros ao Estado.
Fraude envolve 400 condutores das plataformas TVDE
PJ desmantelou esquema complexo de fraude, montado por um casal dono de uma escola de condução em Lisboa, em que condutores de plataformas como a Uber "fintaram" formação e exames médicos.
Fraude telefónica desmantelada em Cascais
Suspeitos diziam ser funcionários de uma empresa de telecomunicações chinesa e alegavam que os telemóveis das vítimas estavam a ser usados para enviar mensagens de spam. Terão lucrado 86 mil euros.
Suspeito de desvio de fundos continua no PE
Funcionário suspeito de desvio de fundos europeus e de fraude fiscal deixou de assessorar o PS mas foi contratado por grupo parlamentar socialista em Bruxelas. Só assim recebe pensão.
Xadrez. Jogador mais velho do top 100 faz batota
Depois de ascender de forma surpreendente ao lugar 53 do ranking, Igor Rausis foi apanhado a fazer batota num torneio em Estrasburgo. O ucraniano estava a utilizar o telemóvel durante uma partida.
Quénia. Ministro das Finanças preso por suborno
Henry Rotich foi preso por fraude e suborno num projeto de milhões de dólares. Vai ser presente a tribunal nos próximos dias.
Madeira. Fraude nas passagens dá prisão preventiva
Arguido no caso de fraude a partir de reembolsos a agência de viagens na Madeira foi preso preventivamente pelos crimes de falsificação de documentos, burla agravada, branqueamento e fraude fiscal.
Fraude no SNS. Proprietário de farmácia foi preso
De todos os detidos, apenas o proprietário da farmácia ficou em prisão preventiva. Os restantes 10 ficaram em liberdade com termo de identidade e residência.
MP. Fraude dos passes de transportes envolve PSP
Esquema envolvia PSP e empresa de transportes públicos. Empresa validava cartões não pagos de agentes. Polícias trocavam depois os passes por dinheiro. Esquema causou prejuízo de 66 mil euros.
Empresa de diálise em Portugal subornou angolanos
Foi a própria Fresenius Medical Care a reportar os casos à autoridade dos EUA. Portugal não está entre os 13 países onde ocorreram os esquemas, mas a sucursal portuguesa pagou subornos a angolanos.
Tribunais. Manuel Godinho envolvido em nova fraude
Em causa estão várias faturas falsas relativas ao transporte de areias, sucatas e à compra de máquinas. Esquema durou entre 2010 e 2011 e lesou o Estado em 330 mil euros.
Operação Prazo Final. Palheiro afinal era mansão
Suspeito de fraude na obtenção de fundos Portugal 2020 terá usado parte do dinheiro para construir mansão. A casa, registada como palheiro, foi avaliada em 12 mil euros. Está à venda por 600 mil.
PSP alerta para fraude que usa a imagem dos CTT
A PSP alertou na página do Facebook para uma fraude "que está muito bem feita", que utiliza a imagem dos CTT e oferece um iPhone XS ou de um Samsung S9 para atrair as pessoas.
Cai chefe de gabinete de Secretário de Estado
O chefe de gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil foi um dos alvos das buscas da PJ que estão a decorrer. Investigação é de 2017 e já acumula 73 arguidos — 19 constituídos esta quinta.
Ex-futebolista condenado a dois anos de prisão
Repka, ex-futebolista de 45 anos, foi condenado pelo tribunal de Praga a dois anos de sentença por ter vendido a uma mulher um carro da marca Mercedes que não lhe pertencia.
Autódromo do Estoril investigado por fraude
Negócio que levou a Moto GP de 2012 ao Estoril está a ser investigado pelo Ministério Público desde 2016. Estado pode ter sido lesado em seis milhões de euros.
Documentário sobre fraude da Theranos chega à HBO
"The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley" estreia a 19 de março na HBO Portugal. O documentário de Alex Gibney mostra como a empresa de Elizabeth Holmes cresceu através da fraude e da mentira.
Nova campanha de phishing usa imagem do Montepio
Desde esta segunda que alguns utilizadores estão a receber um email suspeito a pedir para ativarem o cartão matriz os serviços Net24 do Montepio. Tudo serve para ficar com os seus dados pessoais.
Fraude fiscal. Bruxelas não desiste de lista negra
Ainda que a decisão tenha sido unânime entre os 28 Estados-membros, que rejeitaram a "lista negra" para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, Bruxelas diz não desistir da proposta.
Diretor da Nissan paga 7,89 milhões e é libertado
Carlos Ghosn é conhecido na indústria automóvel por ter feito uma aliança entre a Nissan, a Renault e a Mitsubishi. Estava preso no Japão há 100 dias por suspeitas de desvio de dinheiro.
Credit Suisse e Privinvest processadas em Londres
Ação está a ser interposta no tribunal em Londres. Há potenciais falhas nos contratos comerciais e logística da Credit Suisse e da Privinvest, no âmbito do processo das dívidas ocultas em Moçambique.
PJ faz buscas na SATA e Turismo dos Açores
A investigação portuguesa está a ser auxiliada pelo Organismo Europeu Anti-Fraude e em causa estão supostos crimes como falsificação de documentos, peculato ou obtenção de subsídios.
Decisão sobre extradição de Manuel Chang em Março
A justiça sul-africana decide em março o pedido norte-americano de extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, acusado de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA.
Fraude fiscal leva Shakira a tribunal
Shakira terá de ir a tribunal prestar declarações sobre 6 crimes de fraude fiscal de que é acusada. Em causa estão 14,5 milhões de euros, de que terá beneficiado quando se mudou para Espanha com Piqué
Namorado de Sara Sampaio detido por roubo e fraude
Sara Sampaio namora com o gestor de hotelaria Oliver Ripley. O milionário de 38 anos terá tentado burlar a empresa de cartão de créditos American Express em quase 33 mil euros.
Adiada decisão sobre extradição de Manuel Chang
Manuel Chang está detido perto de Joanesburgo desde 29 de dezembro, no âmbito de um mandado da justiça dos EUA, que pede a sua extradição, na investigação às dívidas ocultas de Moçambique.
Venderam-lhe energia em nome da ERSE? É fraude
A ERSE emitiu um alerta onde avisa que "não vende energia, nem procura os consumidores em suas casas para ver os contadores ou as faturas recebidas".
Odebrecht fora de concursos públicos por três anos
A construtora brasileira Odebrecht foi excluída na sequência da prática de fraude e conluio durante a participação no projeto de Recuperação Ambiental e Controlo de Inundações do Rio Bogotá.
Burla via WhatsApp com bilhetes de avião
A aplicação de mensagens foi vítima de phishing para obter dinheiro das contas dos utilizadores, envolvendo um falso site da Singapura Airlines
Recebeu chamadas da Microsoft? Podem ser falsas
O Centro Nacional de Cibersegurança alertou esta quinta-feira para telefonemas que estão a ser feitos em nome da Microsoft para roubo de informações e/ou ataque de ransomware.
EUA. Cinco acusados no caso de fraude moçambicana
O esquema de fraude envolve empréstimos a empresas públicas moçambicanas realizados à margem das contas, no valor de mais de 2 mil milhões de dólares. Os nomes dos intermediários são já conhecidos.
1MDB. O ministro, o "playboy" e o Goldman Sachs
Um ex-primeiro-ministro da Malásia e um empresário amigo de várias vedetas de Hollywood terão contado com a ajuda do gigante bancário para depauperar um fundo soberano do país.
Freiras desviam fundos de escola para ir ao casino
Duas freiras norte-americanas, já reformadas, admitiram ter desviado fundos escolares estimados em 500 mil dólares para ir jogar para os casinos de Las Vegas.
Diretora financeira da Huawei acusada de fraude
A diretora financeira da Huawei, Wanzhou Meng, foi acusada de fraude, por alegadamente ter violado as sanções impostas pelas autoridades norte-americanas contra o Irão. Ficou em liberdade condicional.
Angola. Desvios para fins pessoais chegam ao fim
Frederico Cardoso disse que chegaram ao fim os "desvios para fins pessoais de recursos, que deviam atender a necessidades inadiáveis nos domínios da saúde, educação e saneamento básico".
Continente alerta para mensagem fraudulenta
O Continente alertou quinta-feira os consumidores para uma mensagem fraudulenta que anda a circular em nome da marca do grupo Sonae, com o objetivo de recolher dados pessoais dos cidadãos.
Nissan vota a favor do afastamento de Carlos Ghosn
Depois de ter sido detido no Japão por suspeitas de fraude fiscal e desvio de fundos, a administração da Nissan votou a favor do afastamento de Carlos Ghosn das funções de chairman da empresa.
Português acusado. Má conduta em agência europeia
José Carreira, diretor executivo do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo, foi acusado de má conduta no cargo. O Gabinete Europeu Anti-Fraude investigava o português há vários meses.
Renault limita poderes de Ghosn, mas não o demite
Executivo tinha sido detido por suspeitas de fraude fiscal e uso indevido de fundos. Conselho de administração decide dar "os mesmos poderes" ao número dois, Thierry Bolloré, mas não demite Ghosn.
Carlos Ghosn detido por suspeita de fraude
O executivo Carlos Ghosn foi detido por suspeitas de fraude fiscal e uso de dinheiro e recursos da empresa para fins pessoais. Investigação na empresa, após uma denúncia, durava há vários meses.
História inspiradora de sem-abrigo pode ser fraude
Um casal recolheu dinheiro para ajudar um sem-abrigo que teria usado os seus últimos dólares para ajudar a mulher. Agora os procuradores acusam-nos de terem montado um esquema para conseguir milhares.
Banda finge ter legião de fãs para fazer digressão
O grupo californiano Threatin comprou 'likes' e seguidores para conseguir enganar promotores de concertos e fazê-los marcar uma série de concertos
A mulher que substitui Elon Musk à frente da Tesla
Depois de os reguladores financeiros norte-americanos terem acusado Elon Musk de fraude, o milionário vai ser substituído no cargo de presidente do Conselho de Administração por Robyn Denholm.
Neymar arrisca seis anos de prisão por fraude
Futebolista brasileiro arrisca seis anos de prisão. Também os seus pais estarão no banco dos réus por fraude, devido à transferência do Santos para o FC Barcelona, em 2013.
Mulher finge cancro para angariar donativos online
Lucy Wieland criou uma campanha de solidariedade para financiar os tratamentos médicos a um cancro no ovário. Problema: não tinha cancro nenhum. Já foi detida e vai ser julgada por fraude.
Heteronormatividade abatida pela porta dos fundos /premium
Três académicos publicaram, propositadamente, artigos fraudulentos em algumas das melhores revistas científicas de certas áreas de estudo para mostrarem como se vende ideologia como se fosse ciência.
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