Fraude
Cabeleireira julgada por fraude fiscal
Inês Pereira é suspeita de se ter organizado "ao longo de anos de atividade de forma a concretizarem esquemas para a não declaração de rendimentos que visaram unicamente a omissão contabilística.
Benfica-FC Porto leva a duas detenções
Detidos foram sujeitos a termo de identidade e residência, depois de tentarem vender bilhetes para o duelo entre Benfica e FC Porto a 125 euros. Valor facial dos bilhetes era entre os 30 e 45 euros.
Autoridades pararam entrevista de Pedro Barroso?
Ator Pedro Barroso é mais um dos nomes envolvidos num esquema fraudulento já sinalizado pelo Banco de Portugal e que usa entrevistas reais para captar atenção de utilizadores das redes sociais.
13 milhões de prejuízos com fraudes virtuais
Plataformas falsas de criptomoedas multiplicam-se em Portugal e Banco de Portugal avisa que processos de averiguação mais do que duplicaram num ano, com prejuízos significativos para utilizadores.
BdP: fraudes com credenciais de segurança
"Alerta de segurança — sua conta foi bloqueada por motivos de segurança" é um dos exemplos de mensagens que os clientes podem estar a receber. Banco de Portugal adverte para tentativas de fraude.
Entrevista de Baião interrompida pelo BdP?
Esquema repete-se, só mudam as figuras públicas usadas para chegar ao maior número de pessoas com um esquema fraudulento a envolver criptomoedas. Este caso apanha um especialista em finanças pessoais.
Entrevista interompida na SIC pelo BdP?
Esquema repete-se, só mudam as figuras públicas usadas para chegar ao maior número de pessoas com um esquema fraudulento que envolve criptomoedas. Este caso apanha a SIC e o ator Cristovão Campos.
Caso EDP pode ser adiado por greve nos tribunais
O início do julgamento do Caso EDP, previsto para a primeira semana de outubro, poderá ser adiado devido à greve do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que irá manifestar-se no Campus da Justiça.
Ventura processado pelo BdP pelo que disse na TV?
O esquema repete-se, só mudam as figuras públicas usadas para chegar ao maior número de pessoas possível com um esquema fraudulento que envolve criptomoedas. Este é mais um caso.
OLAF: 1410 irregularidades nos fundos até 2022
O Organismo Europeu de Luta Antifraude recebeu 1410 irregularidades de Portugal até 2022, sendo que 3% são suspeitas de fraude. Os anos em que ocorreram mais irregularidades foram: 2016, 2021 e 2022.
Fisco acusa Shakira de fraude de 6 milhões
Não um, mas dois processos judiciais. Shakira vai ter de responder em tribunal por mais uma alegada fraude fiscal que chega aos 6 milhões de euros, desta vez por rendimentos obtidos em 2018.
Bancos assumem metade das perdas com fraudes
Bancos assumiram maior parte das perdas com fraudes em pagamentos — valor não foi indicado. Clientes suportam as perdas sempre que fraude resulte de elementos pessoais "indevidamente partilhados".
É difícil cruzar dados sobre fraude com subsídios
Estudo mostra que é difícil analisar os casos de fraude na obtenção de subsídios pela impossibilidade de cruzamento de dados reportados por diferentes entidades.
Aumento de apropriação de contas de redes sociais
Casos atingem mais utilizadores de Instagram e Facebook. Os criminosos procuram sobretudo as contas dos denominados influencers e de produtores de conteúdos nas redes sociais.
Itália. Ministro da Saúde acusado de fraude
'Il Manifesto' detetou a duplicação de fotografias com uma frequência tão alta que faz duvidar que seja apenas negligência. Não se sabe quem é o responsável, mas o atual ministro liderava a equipa.
Dezasseis condenados em processo de fraude fiscal
O coletivo de juízes condenou 12 pessoas a penas que variam entre os dois anos e três anos de prisão, por um crime de introdução fraudulenta no consumo. Estas penas ficaram suspensas por cinco anos.
Espanha. Três detidos por fraude de 1,5 milhões
Os três suspeitos fingiam ser promotores de projeto de painéis solares em Espanha, Portugal e Itália e defraudaram empresas em 1,5 milhões de euros.
11 mil participantes em maratona desqualificados
Organizadores começaram investigação devido a denúncias de que alguns participantes, alegadamente, utilizaram carros e bicicletas durante a corrida. Falam em "atitude antidesportiva".
Mais de metade do plano antifraude ficou na gaveta
Das 60 medidas do plano estratégico desenhado pelo Governo, 37 ainda estão por cumprir - e o prazo já tinha sido prolongado por dois anos. Dirigente sindical diz que Fisco "está no ponto de rutura".
Leitura de acordão de megaprocesso adiada
Conjunto de alterações não substanciais leva ao adiamento da leitura do acordão. Juiza classifica o processo, que conta com 130 arguidos, como "desumano" e "de ir às lágrimas".
Procuradora pede julgamento de Trump por fraude
Donald Trump está a ser novamente investigado num processo de fraude e de inflação de bens. A procuradora-geral de Nova Iorque pede julgamento sumário e afirma que existem "provas incontestáveis".
Ministério da Economia cria plano contra corrupção
O Ministério da Economia e do Mar tem três meses para disponibilizar online um plano de prevenção e combate à corrupção e fraude. Prevê-se também um código de conduta, formação e canal de denúncias.
Fyre Festival está de volta. Pré-venda já esgotou
Deu origem a um documentário na Netflix e colocou o fundador na prisão por fraude. O Fyre Festival está de regresso mas evento ainda não tem cartaz, data ou localização.
Ronaldinho Gaúcho falta a comissão parlamentar
Ex-jogador é suspeito de ter participado em burla. Caso se ausente de novo à comissão parlamentar, as autoridades irão transferi-lo com o "uso da força" para Brasília para prestar o seu depoimento.
31 detidos e 50 contas congeladas em Portugal
Operação internacional na África Ocidental teve como alvo a organização criminosa Black Axe, de estilo mafioso e conhecida por fraudes financeiras praticadas por meios informáticos.
Fisco alerta para email fraudulento
Um dos exemplos divulgados pelo fisco sobre nova fraude diz "Aviso importante! Identificamos divergências no seu IRS" e tem um link para o utilizador aceder.
Denúncias de fraudes duplicam para 4.618 em 2022
Das 4.618 denúncias e participações que chegaram à unidade antifraude tributária, há 2.502 que chegaram de outras entidades públicas e 2.116 de entidades externas, incluindo de particulares.
Fisco emite alerta de email fraudulento sobre IRS
Entre os emails fraudulentos que estão a circular, um vem em nome do "chefe do serviço de finanças Jorge Mauro Duarte" que "comunica" ao contribuinte uma diferença na declaração modelo 3".
Desmantelada rede que lesou o Estado em 8 milhões
Operação "Desafio Oculto" desmantelou rede internacional que "adulterava o regime do IVA na transação de viaturas usadas adquiridas no mercado comunitário".
Jardim Zoológico alerta para burla no Facebook
Passatempo no Facebook intitulado "Lisbon Zoo" tem como único objetivo "roubar dinheiro aos participantes", alerta o Jardim Zoológico de Lisboa. Moldes são iguais a multa de abril.
10 detidos e apreendidas 25 toneladas de amêijoa
Foram detidos oito homens e duas mulheres, entre os 21 e os 51 anos por criar "uma extensa rede de fornecedores e clientes, nacionais e internacionais" para obter vantagens patrimoniais.
Consulado português alerta para fraude
Consulado-geral de Portugal em Luanda adverte ainda os cidadãos que, caso recorram a uma agência de viagens devidamente certificada e credenciada, devem assegurar-se que o agendamento é fidedigno.
PGR alerta para campanha fraudulenta de cartões
PGR alerta que os autores da fraude enviam "de forma indiscriminada e aleatória" mensagens por via telefónica para muitos utilizadores, esperando que alguns sejam titulares destes cartões de crédito.
17h. Brasil. Bolsonaro inelegível durante 8 anos
Já há maioria no Tribunal Superior Eleitoral. Em causa, críticas do ex-chefe de Estado ao sistema eleitoral. Bolsonaro alegou, sem apresentar provas, que era possível cometer fraude.
PSP e Airbnb alertam para fraudes nas férias
A PSP e a Airbnb partilharam orientações sobre como detetar burlões para ajudar a garantir a segurança dos portugueses quando reservarem as suas férias e apelam para não se clicar em links suspeitos.
Cortiça. 22 arguidos por suspeita de fraude fiscal
Na sequência da operação Fakecork, foram cumpridos 24 mandados de busca, sendo 12 domiciliárias, por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.
30 buscas domiciliárias sobre fraudes ao IVA
"Operação Huracán" em sete países leva a sete buscas domiciliárias e 23 não domiciliárias em território português e nenhuma detenção. Em causa está fraudes. no IVA em dez mil carros.
UE fechou 256 investigações por fraude em 2022
Foram abertas 192 investigações durante o último ano e encerradas 256 ao longo de 2022 na União Europeia, das quais três foram abertas em Portugal e duas delas concluídas com recomendações.
Partido aponta para fraude eleitoral em Timor
O partido diz ter recolhido mais de 70 irregularidades na tabulação em vários pontos do país e que reencaminhou as queixas para o Ministério Público, esperando que se confirme ou não as ilegalidades.
PJ detém quatro suspeitos de corrupção e fraude
Foram feitas cerca de uma dezena de buscas domiciliárias e não domiciliárias, envolvendo residências e empresas localizadas na zona Norte e na Região Autónoma da Madeira.
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