Fraude

Sara Sampaio

Namorado de Sara Sampaio detido por roubo e fraude

544
Sara Sampaio namora com o gestor de hotelaria Oliver Ripley. O milionário de 38 anos terá tentado burlar a empresa de cartão de créditos American Express em quase 33 mil euros.
Moçambique

Adiada decisão sobre extradição de Manuel Chang

Manuel Chang está detido perto de Joanesburgo desde 29 de dezembro, no âmbito de um mandado da justiça dos EUA, que pede a sua extradição, na investigação às dívidas ocultas de Moçambique.
Fraude

Venderam-lhe energia em nome da ERSE? É fraude

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A ERSE emitiu um alerta onde avisa que "não vende energia, nem procura os consumidores em suas casas para ver os contadores ou as faturas recebidas".
Banco Mundial

Odebrecht fora de concursos públicos por três anos

A construtora brasileira Odebrecht foi excluída na sequência da prática de fraude e conluio durante a participação no projeto de Recuperação Ambiental e Controlo de Inundações do Rio Bogotá.
Fraude

Burla via WhatsApp com bilhetes de avião

A aplicação de mensagens foi vítima de phishing para obter dinheiro das contas dos utilizadores, envolvendo um falso site da Singapura Airlines
Microsoft

Recebeu chamadas da Microsoft? Podem ser falsas

O Centro Nacional de Cibersegurança alertou esta quinta-feira para telefonemas que estão a ser feitos em nome da Microsoft para roubo de informações e/ou ataque de ransomware.
Fraude

EUA. Cinco acusados no caso de fraude moçambicana

O esquema de fraude envolve empréstimos a empresas públicas moçambicanas realizados à margem das contas, no valor de mais de 2 mil milhões de dólares. Os nomes dos intermediários são já conhecidos.
Malásia

1MDB. O ministro, o "playboy" e o Goldman Sachs

Um ex-primeiro-ministro da Malásia e um empresário amigo de várias vedetas de Hollywood terão contado com a ajuda do gigante bancário para depauperar um fundo soberano do país.
Las Vegas

Freiras desviam fundos de escola para ir ao casino

804
Duas freiras norte-americanas, já reformadas, admitiram ter desviado fundos escolares estimados em 500 mil dólares para ir jogar para os casinos de Las Vegas.
Fraude

Diretora financeira da Huawei acusada de fraude

A diretora financeira da Huawei, Wanzhou Meng, foi acusada de fraude, por alegadamente ter violado as sanções impostas pelas autoridades norte-americanas contra o Irão. Ficou em liberdade condicional.
Governo

Angola. Desvios para fins pessoais chegam ao fim

Frederico Cardoso disse que chegaram ao fim os "desvios para fins pessoais de recursos, que deviam atender a necessidades inadiáveis nos domínios da saúde, educação e saneamento básico".
Fraude

Continente alerta para mensagem fraudulenta

254
O Continente alertou quinta-feira os consumidores para uma mensagem fraudulenta que anda a circular em nome da marca do grupo Sonae, com o objetivo de recolher dados pessoais dos cidadãos.
Nissan

Nissan vota a favor do afastamento de Carlos Ghosn

Depois de ter sido detido no Japão por suspeitas de fraude fiscal e desvio de fundos, a administração da Nissan votou a favor do afastamento de Carlos Ghosn das funções de chairman da empresa.
União Europeia

Português acusado. Má conduta em agência europeia

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José Carreira, diretor executivo do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo, foi acusado de má conduta no cargo. O Gabinete Europeu Anti-Fraude investigava o português há vários meses.
Fraude

Renault limita poderes de Ghosn, mas não o demite

Executivo tinha sido detido por suspeitas de fraude fiscal e uso indevido de fundos. Conselho de administração decide dar "os mesmos poderes" ao número dois, Thierry Bolloré, mas não demite Ghosn.
Fraude

Carlos Ghosn detido por suspeita de fraude

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O executivo Carlos Ghosn foi detido por suspeitas de fraude fiscal e uso de dinheiro e recursos da empresa para fins pessoais. Investigação na empresa, após uma denúncia, durava há vários meses.
Fraude

História inspiradora de sem-abrigo pode ser fraude

Um casal recolheu dinheiro para ajudar um sem-abrigo que teria usado os seus últimos dólares para ajudar a mulher. Agora os procuradores acusam-nos de terem montado um esquema para conseguir milhares.
Música

Banda finge ter legião de fãs para fazer digressão

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O grupo californiano Threatin comprou 'likes' e seguidores para conseguir enganar promotores de concertos e fazê-los marcar uma série de concertos
Tesla

A mulher que substitui Elon Musk à frente da Tesla

Depois de os reguladores financeiros norte-americanos terem acusado Elon Musk de fraude, o milionário vai ser substituído no cargo de presidente do Conselho de Administração por Robyn Denholm.
Espanha

Neymar arrisca seis anos de prisão por fraude

Futebolista brasileiro arrisca seis anos de prisão. Também os seus pais estarão no banco dos réus por fraude, devido à transferência do Santos para o FC Barcelona, em 2013.
Austrália

Mulher finge cancro para angariar donativos online

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Lucy Wieland criou uma campanha de solidariedade para financiar os tratamentos médicos a um cancro no ovário. Problema: não tinha cancro nenhum. Já foi detida e vai ser julgada por fraude.
Ciências Sociais

Heteronormatividade abatida pela porta dos fundos /premium

2.588
Três académicos publicaram, propositadamente, artigos fraudulentos em algumas das melhores revistas científicas de certas áreas de estudo para mostrarem como se vende ideologia como se fosse ciência.
Fraude

Banco suíço UBS julgado por fraude fiscal

Um tribunal de Paris vai julgar a partir desta segunda-feira o banco suíço UBS, suspeito de ter organizado um vasto sistema de evasão fiscal com clientes franceses.
Eleições no Brasil

A eleição da contrainformação

Bolsonaro venceu as eleições, mas não com margem suficiente para evitar uma segunda volta, frente a Haddad. O dia foi marcado por várias alegações de fraude e tentativas de desmontar "fake news".
Indústria

Indústria automóvel enganou condutores portugueses

243
O estudo, à escala europeia, indica uma manipulação que abrangeu toda a indústria automóvel e que custou aos condutores europeus um extra de 149,6 mil milhões de euros nos últimos 18 anos.
Startups

Feedzai faz parceria com multinacional Credorax

A tecnológica portuguesa Feedzai fez uma parceria para permitir transações instantâneas com a Credorax, um banco comercial de comércio eletrónico.
Incêndios

Pedrogão Grande. Ministério sem queixas de fraude

O ministro do Planeamento, Pedro Marques, afirmou que o Ministério não recebeu qualquer queixa sobre alegadas fraudes na reconstrução de casas em Pedrógão Grande.
Crime

Marroquino julgado por fraude e não terrorismo

Tribunal vai levar a julgamento o marroquino acusado de pertencer ao grupo Estado Islâmico e de recrutar operacionais em Portugal - mas não por terrorismo: será julgado por crime de falsificação.
Apple

Apple mantém esquemas fiscais, revela estudo

A empresa norte-americana já reorganizou a sua estrutura depois das investigações às práticas de alegada fraude fiscal com o apoio do governo da Irlanda, mas os esquemas continuam, segundo um estudo.
Vinho

Fraude de vinhos portugueses aumenta na China

A fraudes e contrafação de vinho português no mercado chinês vai ser debatido no congresso internacional 'Wine Track', que vai decorrer no Porto em 26 de outubro.
Benfica

Buscas na Luz fazem seis arguidos

1.607
A transferência de 1,8 milhões de euros que depois foram levantados em dinheiro esteve na origem das buscas ao Benfica esta terça-feira. Foram constituídos seis arguidos. Clube fala em difamação.
Espanha

Ex-ministro do Trabalho espanhol detido por fraude

O irmão e o sobrinho do ex-diretor geral da Polícia, Juan Cotino, são mais duas de um total de cinco pessoas que estão a ser visadas neste processo. Estima-se que o número de detidos pode aumentar.
Vacinas

Artigo da Nature retirado por abordagem inadequada

Um artigo da Scientific Reports, do grupo Nature, foi retratado porque "não é uma abordagem adequada para determinar os danos neurológicos". O artigo só foi retirado 18 meses depois de publicado.
Trabalho

Baixas médicas batem recordes

167
Número de trabalhadores portugueses a meterem baixa médica é o mais alto dos últimos 20 anos. Presidente da CIP alerta para aumento das baixas fraudulentas e diz que já avisou Governo há um ano.
Justiça

O ex-governante que é arguido mas dizia que não

1.059
João Vasconcelos foi novamente constituído arguido. Está em causa um alegado crime de fraude na obtenção de um subsídio que envolve a sua mulher - informação que Vasconcelos omitiu ao Observador.
Fraude

Sucateiros condenados a pagar 15,6 milhões 

Cinco arguidos condenados por fraude fiscal, no setor das sucatas, em Torres Novas, vão pagar uma indemnização de 15,5 milhões de euros ao Estado.
Impostos

Mourinho chega a acordo e paga 800 mil ao fisco

152
"El Mundo" avança que José Mourinho chegou a acordo com o fisco espanhol para se declarar culpado de evasão fiscal e pagar 800 mil euros ao fisco espanhol.
Fraude

"Nenhuma terapia alternativa tem base científica"

2.623
O médico não tem problemas em contrariar os colegas ou os decisores políticos se achar que as afirmações não foram baseadas em ciência. E desafia os opositores da ciência a provarem que está errado.
Cristiano Ronaldo

Ronaldo. Dois paraísos fiscais para gerir hotéis

218
Ronaldo terá usado offshores no Luxemburgo e na ilha de Jersey para gerir os seus negócios hoteleiros. A fase de instrução do caso em que o jogador é acusado de fraude fiscal está a terminar.
Fraude

Acusados de fraude no Código vão saber decisão

As 131 pessoas acusadas usaram auriculares e microcâmaras escondidas para, com a ajuda de instrutores no exterior do edifício, passar no exame de Código da Estrada.
Banca

Grupo chinês recebe ajuda pública

O grupo chinês Anbang, que queria o Novo Banco, vai receber 9,6 mil milhões de dólares. A injeção de dinheiro público vai ajudar a Anbang a "manter estáveis as suas operações".
Cristiano Ronaldo

Fiscalistas confirmam 4 crimes fiscais de Ronaldo

250
Os três especialistas que o jogador português pediu que testemunhassem no seu processo acabaram por validar a investigação do fisco espanhol. A fraude está avaliada em 14,7 milhões de euros.
Colômbia

Coronel que matou Escobar foi detido

234
Foi da arma de Hugo Aguilar que saiu o tiro que matou Pablo Escobar em 1993. O antigo Coronel está agora a braços com a justiça: foi detido e é acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.
Operação Lex

Rangel e Fátima Galante conhecem medidas de coação

No âmbito da Operação Lex, as medidas de coação de Rui Rangel e Fátima Galante vão ser conhecidas esta quarta-feira. Os dois são acusados, entre outras coisas, de tráfico de influências e corrupção.
Rui Rangel

Rangel. O que já se sabe e quem é quem no processo

729
Processo envolve crimes de corrupção, tráfico de influências, fraude e branqueamento. Juiz Rui Rangel terá prometido influenciar decisões no Tribunal da Relação.
Redes Sociais

Revelado esquema de compra ilegal de seguidores

O The New York Times revelou o esquema controlado por empresas que vendem seguidores a famosos, incluindo políticos e atletas, que querem mais popularidade online. A justiça dos EUA está a investigar.
Malta

Português que dirige agência de asilo sob suspeita

132
José Carreira, diretor executivo da Agência de Asilo Europeia está a ser investigado pelo Gabinete Antifraude Europeu por "suspeitas de conduta irregular" no cargo.
Fraude

Descubra como pode ser enganado por uma fake news

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Com uma fake news patrocinada no Facebook mostramos como um link que parece inofensivo pode ser falso. Acredite: um conteúdo pago numa rede social pode enganá-lo. E até burlá-lo.
Macau

Macau sai da lista negra de paraísos fiscais

Estando agora na lista cinzenta, Macau e os outros países continuam "sob o radar da UE", e, se não cumprirem os compromissos assumidos, regressam à 'lista das jurisdições não cooperantes.
Espanha

Fisco espanhol acusa Shakira de fraude fiscal

100
O fisco espanhol pediu ao Ministério Público para acusar a cantora colombiana de fraude fiscal, alegadamente cometida entre 2011 e 2014, diz o jornal La Vanguardia.
Ministério Público

16 arguidos devido ao negócio do tabaco

Segundo o Ministério Público, desde pelo menos 2016, que seis dos arguidos "iniciaram a atividade de comercialização de tabaco à margem do controlo e fiscalização das autoridades".
Lionel Messi

Guardia Civil quis investigar Messi em oito países

A Guardia Civil espanhola quis investigar Lionel Messi em oito países por suspeitas de fraude fiscal relacionada com os jogos solidários "Messi e amigos". O Tribunal de Instrução de Barcelona recusou.
Futebol

Modric paga um milhão para evitar pena de prisão

Luka Modric decidiu resolver de forma amigável o caso em que era acusado de fraude pelo Fisco espanhol, pagando um milhão de euros para encerrar o assunto na semana em que teria de ir a tribunal.
Cabo Verde

Detido ex-presidente do Fundo de Apoio à Cultura

O ex-presidente do fundo autónomo cabo-verdiano, que iniciou funções em 2012, é suspeito da prática de um crime de infidelidade, vários crimes de falsificação de documentos e um de peculato.
Cabo Verde

Avaliada conduta de ex-embaixador português 

O Gabinete Antifraude Europeu está a avaliar a conduta do português José Manuel Pinto Teixeira. Em causa estão suspeitas de benefício pessoal e favorecimento na alegada compra de um terreno.
Empresas

Rio Tinto tem de responder a acusação até janeiro

As autoridades americanas e inglesas acusam o antigo diretor executivo da Rio Tinto Tom Albanese e o seu diretor financeiro Guy Elliott de fraude.
Comissão Europeia

Bruxelas quer apertar cerco à fraude no IVA

A Comissão Europeia propôs novos instrumentos para tornar mais eficaz o combate à fraude no sistema do IVA.
Futebol

Modric acusado de fraude fiscal de 870 mil euros

A Procuradoria de Madrid apresentou uma queixa contra o jogador do Real Madrid um dia depois de Marcelo, companheiro de equipa, ter reconhecido a sua própria fraude fiscal.
Mercados Financeiros

XTB suspeita de fraude pelas autoridades polacas

O supervisor do mercado polaco calcula o montante da fraude entre 1,8 e 5,5 milhões de euros. A sucursal nacional da XTB é a maior corretora de derivados em Portugal.
Itália

Itália. Polícia apreende 28 milhões falsos

A polícia italiana apreendeu mais de 900 mil notas falsas de 10, 20 e 50 euros, no valor total de 28 milhões de euros. 13 pessoas foram detidas em flagrante delito.
Angola

Ativista pede exoneração do presidente do FDSEA

O ativista angolano Rafael Marques exigiu a exoneração do presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, considerando que há incompetência na gestão do dinheiro.
Doping

Ex-ciclista combate 'doping mecânico'

O ex-ciclista francês Jean-Christophe Péraud foi o escolhido para liderar o combate à fraude tecnológica. Péraud é formado em engenharia e em 2014 ficou no segundo lugar da Volta à França.
José Mourinho

Mourinho e o fisco espanhol: "Não discuti, paguei"

José Mourinho foi ouvido esta sexta-feira num tribunal de Madrid, por suspeita de burla ao fisco. A audiência durou cinco minutos. Aos jornalistas, o treinador diz que já pagou tudo em 2015.

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