Henry Rotich foi preso por fraude e suborno num projeto de milhões de dólares. Vai ser presente a tribunal nos próximos dias.

Arguido no caso de fraude a partir de reembolsos a agência de viagens na Madeira foi preso preventivamente pelos crimes de falsificação de documentos, burla agravada, branqueamento e fraude fiscal.

De todos os detidos, apenas o proprietário da farmácia ficou em prisão preventiva. Os restantes 10 ficaram em liberdade com termo de identidade e residência.

Esquema envolvia PSP e empresa de transportes públicos. Empresa validava cartões não pagos de agentes. Polícias trocavam depois os passes por dinheiro. Esquema causou prejuízo de 66 mil euros.

Foi a própria Fresenius Medical Care a reportar os casos à autoridade dos EUA. Portugal não está entre os 13 países onde ocorreram os esquemas, mas a sucursal portuguesa pagou subornos a angolanos.

Em causa estão várias faturas falsas relativas ao transporte de areias, sucatas e à compra de máquinas. Esquema durou entre 2010 e 2011 e lesou o Estado em 330 mil euros.

Suspeito de fraude na obtenção de fundos Portugal 2020 terá usado parte do dinheiro para construir mansão. A casa, registada como palheiro, foi avaliada em 12 mil euros. Está à venda por 600 mil.

A PSP alertou na página do Facebook para uma fraude "que está muito bem feita", que utiliza a imagem dos CTT e oferece um iPhone XS ou de um Samsung S9 para atrair as pessoas.

O chefe de gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil foi um dos alvos das buscas da PJ que estão a decorrer. Investigação é de 2017 e já acumula 73 arguidos — 19 constituídos esta quinta.

Repka, ex-futebolista de 45 anos, foi condenado pelo tribunal de Praga a dois anos de sentença por ter vendido a uma mulher um carro da marca Mercedes que não lhe pertencia.

Negócio que levou a Moto GP de 2012 ao Estoril está a ser investigado pelo Ministério Público desde 2016. Estado pode ter sido lesado em seis milhões de euros.

"The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley" estreia a 19 de março na HBO Portugal. O documentário de Alex Gibney mostra como a empresa de Elizabeth Holmes cresceu através da fraude e da mentira.

Desde esta segunda que alguns utilizadores estão a receber um email suspeito a pedir para ativarem o cartão matriz os serviços Net24 do Montepio. Tudo serve para ficar com os seus dados pessoais.

Ainda que a decisão tenha sido unânime entre os 28 Estados-membros, que rejeitaram a "lista negra" para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, Bruxelas diz não desistir da proposta.

Carlos Ghosn é conhecido na indústria automóvel por ter feito uma aliança entre a Nissan, a Renault e a Mitsubishi. Estava preso no Japão há 100 dias por suspeitas de desvio de dinheiro.

Ação está a ser interposta no tribunal em Londres. Há potenciais falhas nos contratos comerciais e logística da Credit Suisse e da Privinvest, no âmbito do processo das dívidas ocultas em Moçambique.

A investigação portuguesa está a ser auxiliada pelo Organismo Europeu Anti-Fraude e em causa estão supostos crimes como falsificação de documentos, peculato ou obtenção de subsídios.

A justiça sul-africana decide em março o pedido norte-americano de extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, acusado de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA.

Shakira terá de ir a tribunal prestar declarações sobre 6 crimes de fraude fiscal de que é acusada. Em causa estão 14,5 milhões de euros, de que terá beneficiado quando se mudou para Espanha com Piqué

Sara Sampaio namora com o gestor de hotelaria Oliver Ripley. O milionário de 38 anos terá tentado burlar a empresa de cartão de créditos American Express em quase 33 mil euros.

Manuel Chang está detido perto de Joanesburgo desde 29 de dezembro, no âmbito de um mandado da justiça dos EUA, que pede a sua extradição, na investigação às dívidas ocultas de Moçambique.

A ERSE emitiu um alerta onde avisa que "não vende energia, nem procura os consumidores em suas casas para ver os contadores ou as faturas recebidas".

A construtora brasileira Odebrecht foi excluída na sequência da prática de fraude e conluio durante a participação no projeto de Recuperação Ambiental e Controlo de Inundações do Rio Bogotá.

A aplicação de mensagens foi vítima de phishing para obter dinheiro das contas dos utilizadores, envolvendo um falso site da Singapura Airlines

O Centro Nacional de Cibersegurança alertou esta quinta-feira para telefonemas que estão a ser feitos em nome da Microsoft para roubo de informações e/ou ataque de ransomware.

O esquema de fraude envolve empréstimos a empresas públicas moçambicanas realizados à margem das contas, no valor de mais de 2 mil milhões de dólares. Os nomes dos intermediários são já conhecidos.

Um ex-primeiro-ministro da Malásia e um empresário amigo de várias vedetas de Hollywood terão contado com a ajuda do gigante bancário para depauperar um fundo soberano do país.

Duas freiras norte-americanas, já reformadas, admitiram ter desviado fundos escolares estimados em 500 mil dólares para ir jogar para os casinos de Las Vegas.

A diretora financeira da Huawei, Wanzhou Meng, foi acusada de fraude, por alegadamente ter violado as sanções impostas pelas autoridades norte-americanas contra o Irão. Ficou em liberdade condicional.

Frederico Cardoso disse que chegaram ao fim os "desvios para fins pessoais de recursos, que deviam atender a necessidades inadiáveis nos domínios da saúde, educação e saneamento básico".

O Continente alertou quinta-feira os consumidores para uma mensagem fraudulenta que anda a circular em nome da marca do grupo Sonae, com o objetivo de recolher dados pessoais dos cidadãos.

Depois de ter sido detido no Japão por suspeitas de fraude fiscal e desvio de fundos, a administração da Nissan votou a favor do afastamento de Carlos Ghosn das funções de chairman da empresa.

José Carreira, diretor executivo do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo, foi acusado de má conduta no cargo. O Gabinete Europeu Anti-Fraude investigava o português há vários meses.

Executivo tinha sido detido por suspeitas de fraude fiscal e uso indevido de fundos. Conselho de administração decide dar "os mesmos poderes" ao número dois, Thierry Bolloré, mas não demite Ghosn.

O executivo Carlos Ghosn foi detido por suspeitas de fraude fiscal e uso de dinheiro e recursos da empresa para fins pessoais. Investigação na empresa, após uma denúncia, durava há vários meses.

Um casal recolheu dinheiro para ajudar um sem-abrigo que teria usado os seus últimos dólares para ajudar a mulher. Agora os procuradores acusam-nos de terem montado um esquema para conseguir milhares.

O grupo californiano Threatin comprou 'likes' e seguidores para conseguir enganar promotores de concertos e fazê-los marcar uma série de concertos

Depois de os reguladores financeiros norte-americanos terem acusado Elon Musk de fraude, o milionário vai ser substituído no cargo de presidente do Conselho de Administração por Robyn Denholm.

Futebolista brasileiro arrisca seis anos de prisão. Também os seus pais estarão no banco dos réus por fraude, devido à transferência do Santos para o FC Barcelona, em 2013.

Lucy Wieland criou uma campanha de solidariedade para financiar os tratamentos médicos a um cancro no ovário. Problema: não tinha cancro nenhum. Já foi detida e vai ser julgada por fraude.

Um tribunal de Paris vai julgar a partir desta segunda-feira o banco suíço UBS, suspeito de ter organizado um vasto sistema de evasão fiscal com clientes franceses.

O estudo, à escala europeia, indica uma manipulação que abrangeu toda a indústria automóvel e que custou aos condutores europeus um extra de 149,6 mil milhões de euros nos últimos 18 anos.

A tecnológica portuguesa Feedzai fez uma parceria para permitir transações instantâneas com a Credorax, um banco comercial de comércio eletrónico.

O ministro do Planeamento, Pedro Marques, afirmou que o Ministério não recebeu qualquer queixa sobre alegadas fraudes na reconstrução de casas em Pedrógão Grande.

Tribunal vai levar a julgamento o marroquino acusado de pertencer ao grupo Estado Islâmico e de recrutar operacionais em Portugal - mas não por terrorismo: será julgado por crime de falsificação.

A empresa norte-americana já reorganizou a sua estrutura depois das investigações às práticas de alegada fraude fiscal com o apoio do governo da Irlanda, mas os esquemas continuam, segundo um estudo.

A fraudes e contrafação de vinho português no mercado chinês vai ser debatido no congresso internacional 'Wine Track', que vai decorrer no Porto em 26 de outubro.

A transferência de 1,8 milhões de euros que depois foram levantados em dinheiro esteve na origem das buscas ao Benfica esta terça-feira. Foram constituídos seis arguidos. Clube fala em difamação.

O irmão e o sobrinho do ex-diretor geral da Polícia, Juan Cotino, são mais duas de um total de cinco pessoas que estão a ser visadas neste processo. Estima-se que o número de detidos pode aumentar.

Um artigo da Scientific Reports, do grupo Nature, foi retratado porque "não é uma abordagem adequada para determinar os danos neurológicos". O artigo só foi retirado 18 meses depois de publicado.

Número de trabalhadores portugueses a meterem baixa médica é o mais alto dos últimos 20 anos. Presidente da CIP alerta para aumento das baixas fraudulentas e diz que já avisou Governo há um ano.

João Vasconcelos foi novamente constituído arguido. Está em causa um alegado crime de fraude na obtenção de um subsídio que envolve a sua mulher - informação que Vasconcelos omitiu ao Observador.

Cinco arguidos condenados por fraude fiscal, no setor das sucatas, em Torres Novas, vão pagar uma indemnização de 15,5 milhões de euros ao Estado.

"El Mundo" avança que José Mourinho chegou a acordo com o fisco espanhol para se declarar culpado de evasão fiscal e pagar 800 mil euros ao fisco espanhol.

Ronaldo terá usado offshores no Luxemburgo e na ilha de Jersey para gerir os seus negócios hoteleiros. A fase de instrução do caso em que o jogador é acusado de fraude fiscal está a terminar.

As 131 pessoas acusadas usaram auriculares e microcâmaras escondidas para, com a ajuda de instrutores no exterior do edifício, passar no exame de Código da Estrada.

O grupo chinês Anbang, que queria o Novo Banco, vai receber 9,6 mil milhões de dólares. A injeção de dinheiro público vai ajudar a Anbang a "manter estáveis as suas operações".

Os três especialistas que o jogador português pediu que testemunhassem no seu processo acabaram por validar a investigação do fisco espanhol. A fraude está avaliada em 14,7 milhões de euros.