Fraude

Parlamento Europeu

Suspeito de desvio de fundos continua no PE

7.025
Funcionário suspeito de desvio de fundos europeus e de fraude fiscal deixou de assessorar o PS mas foi contratado por grupo parlamentar socialista em Bruxelas. Só assim recebe pensão.
Fraude

Xadrez. Jogador mais velho do top 100 faz batota 

Depois de ascender de forma surpreendente ao lugar 53 do ranking, Igor Rausis foi apanhado a fazer batota num torneio em Estrasburgo. O ucraniano estava a utilizar o telemóvel durante uma partida.
Prisão

Quénia. Ministro das Finanças preso por suborno 

Henry Rotich foi preso por fraude e suborno num projeto de milhões de dólares. Vai ser presente a tribunal nos próximos dias.
Fraude

Madeira. Fraude nas passagens dá prisão preventiva

Arguido no caso de fraude a partir de reembolsos a agência de viagens na Madeira foi preso preventivamente pelos crimes de falsificação de documentos, burla agravada, branqueamento e fraude fiscal.
Fraude

Fraude no SNS. Proprietário de farmácia foi preso

De todos os detidos, apenas o proprietário da farmácia ficou em prisão preventiva. Os restantes 10 ficaram em liberdade com termo de identidade e residência.
Fraude

MP. Fraude dos passes de transportes envolve PSP

Esquema envolvia PSP e empresa de transportes públicos. Empresa validava cartões não pagos de agentes. Polícias trocavam depois os passes por dinheiro. Esquema causou prejuízo de 66 mil euros.
Fraude

Empresa de diálise em Portugal subornou angolanos

Foi a própria Fresenius Medical Care a reportar os casos à autoridade dos EUA. Portugal não está entre os 13 países onde ocorreram os esquemas, mas a sucursal portuguesa pagou subornos a angolanos.
Fraude

Tribunais. Manuel Godinho envolvido em nova fraude

Em causa estão várias faturas falsas relativas ao transporte de areias, sucatas e à compra de máquinas. Esquema durou entre 2010 e 2011 e lesou o Estado em 330 mil euros.
Fraude

Operação Prazo Final. Palheiro afinal era mansão

2.107
Suspeito de fraude na obtenção de fundos Portugal 2020 terá usado parte do dinheiro para construir mansão. A casa, registada como palheiro, foi avaliada em 12 mil euros. Está à venda por 600 mil.
Fraude

PSP alerta para fraude que usa a imagem dos CTT

152
A PSP alertou na página do Facebook para uma fraude "que está muito bem feita", que utiliza a imagem dos CTT e oferece um iPhone XS ou de um Samsung S9 para atrair as pessoas.
Polícia Judiciária

Cai chefe de gabinete de Secretário de Estado 

8.774
O chefe de gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil foi um dos alvos das buscas da PJ que estão a decorrer. Investigação é de 2017 e já acumula 73 arguidos — 19 constituídos esta quinta.
Fraude

Ex-futebolista condenado a dois anos de prisão

Repka, ex-futebolista de 45 anos, foi condenado pelo tribunal de Praga a dois anos de sentença por ter vendido a uma mulher um carro da marca Mercedes que não lhe pertencia.
Fraude

Autódromo do Estoril investigado por fraude

370
Negócio que levou a Moto GP de 2012 ao Estoril está a ser investigado pelo Ministério Público desde 2016. Estado pode ter sido lesado em seis milhões de euros.
Startups

Documentário sobre fraude da Theranos chega à HBO

"The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley" estreia a 19 de março na HBO Portugal. O documentário de Alex Gibney mostra como a empresa de Elizabeth Holmes cresceu através da fraude e da mentira.
Fraude

Nova campanha de phishing usa imagem do Montepio

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Desde esta segunda que alguns utilizadores estão a receber um email suspeito a pedir para ativarem o cartão matriz os serviços Net24 do Montepio. Tudo serve para ficar com os seus dados pessoais.
Comissão Europeia

Fraude fiscal. Bruxelas não desiste de lista negra

Ainda que a decisão tenha sido unânime entre os 28 Estados-membros, que rejeitaram a "lista negra" para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, Bruxelas diz não desistir da proposta.
Japão

Diretor da Nissan paga 7,89 milhões e é libertado

Carlos Ghosn é conhecido na indústria automóvel por ter feito uma aliança entre a Nissan, a Renault e a Mitsubishi. Estava preso no Japão há 100 dias por suspeitas de desvio de dinheiro.
Tribunal

Credit Suisse e Privinvest processadas em Londres

Ação está a ser interposta no tribunal em Londres. Há potenciais falhas nos contratos comerciais e logística da Credit Suisse e da Privinvest, no âmbito do processo das dívidas ocultas em Moçambique.
Açores

PJ faz buscas na SATA e Turismo dos Açores

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A investigação portuguesa está a ser auxiliada pelo Organismo Europeu Anti-Fraude e em causa estão supostos crimes como falsificação de documentos, peculato ou obtenção de subsídios.
Moçambique

Decisão sobre extradição de Manuel Chang em Março

A justiça sul-africana decide em março o pedido norte-americano de extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, acusado de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA.
Espanha

Fraude fiscal leva Shakira a tribunal

Shakira terá de ir a tribunal prestar declarações sobre 6 crimes de fraude fiscal de que é acusada. Em causa estão 14,5 milhões de euros, de que terá beneficiado quando se mudou para Espanha com Piqué
Sara Sampaio

Namorado de Sara Sampaio detido por roubo e fraude

544
Sara Sampaio namora com o gestor de hotelaria Oliver Ripley. O milionário de 38 anos terá tentado burlar a empresa de cartão de créditos American Express em quase 33 mil euros.
Moçambique

Adiada decisão sobre extradição de Manuel Chang

Manuel Chang está detido perto de Joanesburgo desde 29 de dezembro, no âmbito de um mandado da justiça dos EUA, que pede a sua extradição, na investigação às dívidas ocultas de Moçambique.
Fraude

Venderam-lhe energia em nome da ERSE? É fraude

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A ERSE emitiu um alerta onde avisa que "não vende energia, nem procura os consumidores em suas casas para ver os contadores ou as faturas recebidas".
Banco Mundial

Odebrecht fora de concursos públicos por três anos

A construtora brasileira Odebrecht foi excluída na sequência da prática de fraude e conluio durante a participação no projeto de Recuperação Ambiental e Controlo de Inundações do Rio Bogotá.
Fraude

Burla via WhatsApp com bilhetes de avião

A aplicação de mensagens foi vítima de phishing para obter dinheiro das contas dos utilizadores, envolvendo um falso site da Singapura Airlines
Microsoft

Recebeu chamadas da Microsoft? Podem ser falsas

O Centro Nacional de Cibersegurança alertou esta quinta-feira para telefonemas que estão a ser feitos em nome da Microsoft para roubo de informações e/ou ataque de ransomware.
Fraude

EUA. Cinco acusados no caso de fraude moçambicana

O esquema de fraude envolve empréstimos a empresas públicas moçambicanas realizados à margem das contas, no valor de mais de 2 mil milhões de dólares. Os nomes dos intermediários são já conhecidos.
Malásia

1MDB. O ministro, o "playboy" e o Goldman Sachs

Um ex-primeiro-ministro da Malásia e um empresário amigo de várias vedetas de Hollywood terão contado com a ajuda do gigante bancário para depauperar um fundo soberano do país.
Las Vegas

Freiras desviam fundos de escola para ir ao casino

804
Duas freiras norte-americanas, já reformadas, admitiram ter desviado fundos escolares estimados em 500 mil dólares para ir jogar para os casinos de Las Vegas.
Fraude

Diretora financeira da Huawei acusada de fraude

A diretora financeira da Huawei, Wanzhou Meng, foi acusada de fraude, por alegadamente ter violado as sanções impostas pelas autoridades norte-americanas contra o Irão. Ficou em liberdade condicional.
Governo

Angola. Desvios para fins pessoais chegam ao fim

Frederico Cardoso disse que chegaram ao fim os "desvios para fins pessoais de recursos, que deviam atender a necessidades inadiáveis nos domínios da saúde, educação e saneamento básico".
Fraude

Continente alerta para mensagem fraudulenta

254
O Continente alertou quinta-feira os consumidores para uma mensagem fraudulenta que anda a circular em nome da marca do grupo Sonae, com o objetivo de recolher dados pessoais dos cidadãos.
Nissan

Nissan vota a favor do afastamento de Carlos Ghosn

Depois de ter sido detido no Japão por suspeitas de fraude fiscal e desvio de fundos, a administração da Nissan votou a favor do afastamento de Carlos Ghosn das funções de chairman da empresa.
União Europeia

Português acusado. Má conduta em agência europeia

247
José Carreira, diretor executivo do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo, foi acusado de má conduta no cargo. O Gabinete Europeu Anti-Fraude investigava o português há vários meses.
Fraude

Renault limita poderes de Ghosn, mas não o demite

Executivo tinha sido detido por suspeitas de fraude fiscal e uso indevido de fundos. Conselho de administração decide dar "os mesmos poderes" ao número dois, Thierry Bolloré, mas não demite Ghosn.
Fraude

Carlos Ghosn detido por suspeita de fraude

162
O executivo Carlos Ghosn foi detido por suspeitas de fraude fiscal e uso de dinheiro e recursos da empresa para fins pessoais. Investigação na empresa, após uma denúncia, durava há vários meses.
Fraude

História inspiradora de sem-abrigo pode ser fraude

Um casal recolheu dinheiro para ajudar um sem-abrigo que teria usado os seus últimos dólares para ajudar a mulher. Agora os procuradores acusam-nos de terem montado um esquema para conseguir milhares.
Música

Banda finge ter legião de fãs para fazer digressão

127
O grupo californiano Threatin comprou 'likes' e seguidores para conseguir enganar promotores de concertos e fazê-los marcar uma série de concertos
Tesla

A mulher que substitui Elon Musk à frente da Tesla

Depois de os reguladores financeiros norte-americanos terem acusado Elon Musk de fraude, o milionário vai ser substituído no cargo de presidente do Conselho de Administração por Robyn Denholm.
Espanha

Neymar arrisca seis anos de prisão por fraude

Futebolista brasileiro arrisca seis anos de prisão. Também os seus pais estarão no banco dos réus por fraude, devido à transferência do Santos para o FC Barcelona, em 2013.
Austrália

Mulher finge cancro para angariar donativos online

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Lucy Wieland criou uma campanha de solidariedade para financiar os tratamentos médicos a um cancro no ovário. Problema: não tinha cancro nenhum. Já foi detida e vai ser julgada por fraude.
Ciências Sociais

Heteronormatividade abatida pela porta dos fundos /premium

2.588
Três académicos publicaram, propositadamente, artigos fraudulentos em algumas das melhores revistas científicas de certas áreas de estudo para mostrarem como se vende ideologia como se fosse ciência.
Fraude

Banco suíço UBS julgado por fraude fiscal

Um tribunal de Paris vai julgar a partir desta segunda-feira o banco suíço UBS, suspeito de ter organizado um vasto sistema de evasão fiscal com clientes franceses.
Eleições no Brasil

A eleição da contrainformação

Bolsonaro venceu as eleições, mas não com margem suficiente para evitar uma segunda volta, frente a Haddad. O dia foi marcado por várias alegações de fraude e tentativas de desmontar "fake news".
Indústria

Indústria automóvel enganou condutores portugueses

243
O estudo, à escala europeia, indica uma manipulação que abrangeu toda a indústria automóvel e que custou aos condutores europeus um extra de 149,6 mil milhões de euros nos últimos 18 anos.
Startups

Feedzai faz parceria com multinacional Credorax

A tecnológica portuguesa Feedzai fez uma parceria para permitir transações instantâneas com a Credorax, um banco comercial de comércio eletrónico.
Incêndios

Pedrogão Grande. Ministério sem queixas de fraude

O ministro do Planeamento, Pedro Marques, afirmou que o Ministério não recebeu qualquer queixa sobre alegadas fraudes na reconstrução de casas em Pedrógão Grande.
Crime

Marroquino julgado por fraude e não terrorismo

Tribunal vai levar a julgamento o marroquino acusado de pertencer ao grupo Estado Islâmico e de recrutar operacionais em Portugal - mas não por terrorismo: será julgado por crime de falsificação.
Apple

Apple mantém esquemas fiscais, revela estudo

A empresa norte-americana já reorganizou a sua estrutura depois das investigações às práticas de alegada fraude fiscal com o apoio do governo da Irlanda, mas os esquemas continuam, segundo um estudo.
Vinho

Fraude de vinhos portugueses aumenta na China

A fraudes e contrafação de vinho português no mercado chinês vai ser debatido no congresso internacional 'Wine Track', que vai decorrer no Porto em 26 de outubro.
Benfica

Buscas na Luz fazem seis arguidos

1.607
A transferência de 1,8 milhões de euros que depois foram levantados em dinheiro esteve na origem das buscas ao Benfica esta terça-feira. Foram constituídos seis arguidos. Clube fala em difamação.
Espanha

Ex-ministro do Trabalho espanhol detido por fraude

O irmão e o sobrinho do ex-diretor geral da Polícia, Juan Cotino, são mais duas de um total de cinco pessoas que estão a ser visadas neste processo. Estima-se que o número de detidos pode aumentar.
Vacinas

Artigo da Nature retirado por abordagem inadequada

Um artigo da Scientific Reports, do grupo Nature, foi retratado porque "não é uma abordagem adequada para determinar os danos neurológicos". O artigo só foi retirado 18 meses depois de publicado.
Trabalho

Baixas médicas batem recordes

167
Número de trabalhadores portugueses a meterem baixa médica é o mais alto dos últimos 20 anos. Presidente da CIP alerta para aumento das baixas fraudulentas e diz que já avisou Governo há um ano.
Justiça

O ex-governante que é arguido mas dizia que não

1.059
João Vasconcelos foi novamente constituído arguido. Está em causa um alegado crime de fraude na obtenção de um subsídio que envolve a sua mulher - informação que Vasconcelos omitiu ao Observador.
Fraude

Sucateiros condenados a pagar 15,6 milhões 

Cinco arguidos condenados por fraude fiscal, no setor das sucatas, em Torres Novas, vão pagar uma indemnização de 15,5 milhões de euros ao Estado.
Impostos

Mourinho chega a acordo e paga 800 mil ao fisco

152
"El Mundo" avança que José Mourinho chegou a acordo com o fisco espanhol para se declarar culpado de evasão fiscal e pagar 800 mil euros ao fisco espanhol.
Fraude

"Nenhuma terapia alternativa tem base científica"

2.623
O médico não tem problemas em contrariar os colegas ou os decisores políticos se achar que as afirmações não foram baseadas em ciência. E desafia os opositores da ciência a provarem que está errado.
Cristiano Ronaldo

Ronaldo. Dois paraísos fiscais para gerir hotéis

218
Ronaldo terá usado offshores no Luxemburgo e na ilha de Jersey para gerir os seus negócios hoteleiros. A fase de instrução do caso em que o jogador é acusado de fraude fiscal está a terminar.
Fraude

Acusados de fraude no Código vão saber decisão

As 131 pessoas acusadas usaram auriculares e microcâmaras escondidas para, com a ajuda de instrutores no exterior do edifício, passar no exame de Código da Estrada.
Banca

Grupo chinês recebe ajuda pública

O grupo chinês Anbang, que queria o Novo Banco, vai receber 9,6 mil milhões de dólares. A injeção de dinheiro público vai ajudar a Anbang a "manter estáveis as suas operações".
Cristiano Ronaldo

Fiscalistas confirmam 4 crimes fiscais de Ronaldo

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Os três especialistas que o jogador português pediu que testemunhassem no seu processo acabaram por validar a investigação do fisco espanhol. A fraude está avaliada em 14,7 milhões de euros.

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