Fraude
MP pede prisão efetiva para Manuel Godinho
Em causa está um esquema que terá lesado o Estado em 14 milhões de euros. A leitura da sentença está marcada para 16 de setembro.
Fraudes no PRR? "Mecanismos de controlo existem"
Em entrevista ao Público e Renascença, o novo presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR garante: "Existem mecanismos de controlo" e nível de desvio de fundos tende a ser "relativamente reduzido"
15h. João Leão é dos mais votados para o MEE
Indicação parte de Fernando Medina, que sublinha o prestígio do antigo ministro junto da União Europeia. E a PJ constitui 37 arguidos na investigação de fraudes com fundos comunitários.
Finanças. 13 acusados de fraude de 26 milhões
Treze arguidos de um processo de fraude fiscal superior a 26 milhões foram acusados de associação criminosa e fraude fiscal contra a Segurança Social e Finanças.
Ouro. 37 arguidos julgados por fraude de 7 milhões
O Tribunal de Instrução Criminal vai levar a julgamento 30 pessoas singulares e sete sociedades por fraude de 7,3 milhões e branqueamento.
Emails. Cuidado com falsas convocatórias judiciais
Polícia Judiciária revela que mensagens usam logótipos desta polícia e de outras instituições ligadas à justiça, estando em curso diligências para identificar a origem.
Gerente de stand de Esposende condenado por fraude
O gerente de um stand de Esposende foi condenado a quatro anos e meio de prisão por fraude. Importação de cerca de 80 viaturas lesou o Estado em 232.246 euros em sede de IVA.
21h. Português suspeito de gerir rede de hackers
Plataforma foi hoje desmantelada, numa operação que envolveu 5 países, incluindo Portugal. Em causa, a venda ilegal de dados como números de cartões de crédito que eram obtidos de forma fraudulenta.
Investigados nove casos de fraude em Portugal
Os danos totais estimados destes crimes em Portugal ascendem a 158,2 milhões de euros, 143,9 milhões de euros no que toca aos prejuízos previstos nas investigações de fraude em matéria de IVA.
CNE. Fraude poderá explicar votos nulos na Europa
Foram considerados nulos 33.565 votos, o que continua a ser um número bastante elevado e suscita preocupações à Comissão Nacional de Eleições.
Encena assalto de diamantes para burlar seguradora
Os diamantes roubados, no valor de 4.1 milhões de euros, ficariam, segundo acordado previamente, para os "assaltantes", e o dinheiro do seguro ficaria para o comerciante de Amesterdão.
2h. EUA pressionam Canadá para resolver protestose
Administração americana disponibiliza-se a ajudar como for possível. E o agente Jorge Mendes é suspeito de ter defraudado o Fisco em mais de 420 milhões de euros.
Como Jorge Mendes está a ser investigado
Série "Investigação ao Futebol". Super-agente foi constituído arguido por fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documento em operações de cerca de 426 milhões de euros.
Bielorússia. UE denuncia mais detenções ilegais
A União Europeia elogia ainda a coragem dos jornalistas independentes bielorrussos que "permanecem na vanguarda da luta pela verdade, democracia e direitos fundamentais".
23h. FC Porto terá fugido ao fisco em 20 milhões
Entre os principais beneficiários estarão os jogadores Danilo Pereira, Iker Casillas e Mangala. Ainda neste jornal, o serviço 4G da Vodafone está a ser restabelecido.
FC Porto e jogadores lesaram o Fisco em 20 milhões
Série "Investigação ao Futebol". Esquema é semelhante ao do Benfica e terá Casillas, Danilo e Mangala como os grandes beneficiários. Jorge Mendes investigado no processo de desvio de fundos do Porto.
Benfica. Como as transferências fogem ao Fisco
Série "Investigação ao Futebol". Só o Benfica, Jorge Mendes e 7 jogadores terão prejudicado o fisco em pelo menos 23 milhões de euros. Bernardo Silva terá assessorado a sua própria transferência.
Águas do Baixo Mondego alerta clientes para fraude
As fraudes ocorrem quando comerciais se deslocam a casa das pessoas para fazer testes à água e demonstram, de forma enganadora, uma fraca qualidade. Depois, promovem a venda de filtros para torneiras.
Aung San Suu Kyi acusada de fraude eleitoral
Além desta nova acusação, a justiça julga Suu Kyi por violar a Lei dos Segredos Oficiais, punível com até 14 anos de prisão, e crimes de corrupção, cada um punível com um máximo de 15 anos de prisão.
Falso bancário acusado de burla
O burlão simulou ser um bancário que tentava proteger uma cliente de um falso ataque à sua conta e, após a obtenção dos dados pessoais, realizou compras sem o consentimento da vítima.
Armando Vara. "É um código penal que desconheço"
Armando Vara vai recorrer ao TC da pena de prisão efetiva de 2 anos depois da Relação de Lisboa ter recusado esse pedido. Advogado do ex-ministro critica a justificação das desembargadoras.
Fraude no voto antecipado? "Risco é reduzido"
Vice-presidente da Associação de Defesa dos Direitos Digitais, Ricardo Lafuente, admite fragilidades, mas lembra que o facto de o voto ser feito em papel limita a existência de fraude eleitoral.
Encomendou pizza e pagou 46.500 euros
Depois de pagar entrega ao domicílio com cartão de crédito, a vítima de fraude apercebeu-se que 46.500 euros tinham sido transferidos da sua conta bancária.
Suspeitos de fraude fiscal ficam em preventiva
Os suspeitos foram detidos por estarem alegadamente envolvidos num esquema fraudulento superior a 20 milhões de euros, relacionado com empresas do ramo automóvel em Leiria e nas Caldas da Rainha.
Endesa alerta para mensagens fraudulentas
Endesa pede "especial cuidado" com comunicações que "suscitem quaisquer dúvidas", na sequência das sms fraudulentas em circulação. As únicas entidades válidas utilizadas pela Endesa são 12121 e 11364.
Evasão e fraude fiscal valem 13 mil milhões?
Rui Tavares, líder do Livre, realçou, no debate com Catarina Martins, que a fraude fiscal vale 13 mil milhões de euros em Portugal. A que números se referia?
Alerta fraude: marca infantil falha entregas
A loja virtual da Tuc Tuc está a receber encomendas que nunca chegam. Nas redes sociais, as reclamações multiplicam-se. Do lado de lá, ninguém atende. Os pontos de venda? Fecharam.
Cães de assistência têm identificação antifraude
A aquisição do ID digital é grátis para os beneficiários de cães de assistência. O cartão de identificação foi testado durante seis meses por beneficiários na Austrália, nos EUA e na Alemanha.
Tribunal dos EUA condena fundadora da Theranos
Tribunal de San Jose condena Elizabeth Holmes por fraude. A fundadora da empresa que prometeu ferramentas revolucionárias nos testes de sangue pode enfrentar décadas de prisão.
Taróloga espanhola condenada a prisão por fraude
O crime terá passado por persuadir uma cliente a gastar 31.400 euros num suposto “tratamento esotérico para livrá-la de um 'mau-olhado' e salvar-lhe a vida.”
SEF detém passageiro com passaporte falso
O homem, de 30 anos, identificou-se com um passaporte espanhol que os inspetores do SEF perceberam ser falsificado, encontrando-se em situação de permanência irregular em Portugal.
Bruxelas. Regras para acabar com evasão fiscal
Comissão Europeia reforça regras contra operações financeiras ilegais, de forma a "proteger as condições de concorrência equitativas para a grande maioria das empresas europeias".
Cabo Verde extradita russo suspeito de fraude
A PGR cabo-verdiana explica que "fica assim concluído o quarto dos cinco pedidos de extradição que o país recebeu em menos de um ano, permanecendo ainda pendente o pedido proveniente do Reino Unido".
Inter Milão investigado por fraude contabilística
Em causa está a verificação da "regularidade no reconhecimento das mais-valias" geradas com essas vendas, estimadas em 100 milhões de euros.
Empresários julgados por fraude de 2,6 milhões
Três arguidos julgados por "formularam o desígnio de obterem para si e para as suas sociedades benefício económico, através de candidaturas a programas de apoio financeiro do IAPMEI", em Aveiro.
Falsificador de obras de arte apanhado em Portugal
O pintor acabava obras de arte do seu mentor e vendia-as sob assinatura falsa. Uma foto da namorada onde se vê uma garrafa de água com o nome "Milfontes" pode ter ajudado a localizar o artista.
Cabeleireiros. Família acusada de fraude
Em causa estão vários crimes, da família que geria cabeleireiros no Grande Porto, de fraude fiscal qualificada e de branqueamento de capitais.
UE exige que Portugal reorganize regra anti-fraude
Bruxelas adverte para a inadequada transposição de regras "que fazem parte da estratégia global antifraude da Comissão e protegem o orçamento da UE".
Pinto da Costa terá recebido comissões de agentes
Rosário Teixeira suspeita que líder e outros dirigentes do FC Porto terão alegadamente recebido uma parte dos 880 mil euros pagos em comissões por conta do empréstimo de Marega ao V. Guimarães.
Casal rouba milhões da Covid, foge e deixa filhos
Em prisão domiciliária pelo roubo de milhões de dólares da Covid, casal nos EUA cortou as pulseiras eletrónicas, deixou os filhos com um bilhete, e fugiu. Foi condenado a 6 e 17 anos de prisão.
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