Branqueamento de Capitais
PJ faz duas detenções por burla e branqueamento
Dois jovens de 21 e 25 anos foram detidos, na sequencia de uma investigação da PJ que teve por base "movimentações bancárias suspeitas", com origem em burlas designadas por "CEO Fraud".
15h. Emitido mandado de prisão para ex-procurador
Em causa está uma condenação pelos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos. Ainda, Luís Montenegro vai enviar contraproposta ao PS.
Adiada leitura de acórdão sobre desvio de dinheiro
Foi adiada a leitura do acórdão referente ao processo que acusa três funcionários da Câmara Municipal de Pedrógão Grande de desvio de dinheiro. Leitura será no dia 9 de outubro.
Valor "elevado" de branqueamento de capitais
Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde destaca que no último ano foi detetado um valor "extremamente elevado" de suspeitas de branqueamento de capitais no país. Banca é a principal área.
23h. EUA - Convenção Democrata arranca em breve.
Arranca daqui a menos de uma hora, em Chicago, a Convenção Nacional do Partido Democrata. A reunião vai oficializar a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos da América.
O bizarro caso do ex-juiz Hélder Claro
É suspeito de participar em esquemas criminosos e foi afastado da magistratura. Situações que envolvem dinheiro e mulheres. O caso contado por Luís Rosa, redator principal do Observador.
PJ detém alegado autor de burlas e branqueamento
Suspeito foi detido pela Judiciária por alegadas burlas na plataforma MarketPlace do Facebook, onde anunciava a venda de automóveis e de outros bens. Homem terá arrecadado um total 150 mil euros.
MP acusa 71 pessoas por burla informática bancária
Os arguidos, de nacionalidades portuguesa, brasileira e africana, usavam phishing para capturar dados e códigos de acesso a contas bancárias, às quais acediam e subtraiam dinheiro.
"Samourai". PJ detém suspeito de "lavar" dinheiro
Em colaboração com o FBI, a Polícia Judiciária deteve um norte-americano suspeito de usar criptomoedas para branquear fortunas obtidas com atividades criminosas. É o gestor da "Samourai Wallet".
Detido na operação Montana aguarda extradição
Autoridades portuguesas e espanholas desmantelaram uma rede criminosa internacional de branqueamento de capitais ativa há oito anos. Único português detido aguarda extradição para Espanha.
Seis acusados em esquema de lavagem de dinheiro
Os arguidos são acusados da dissimulação de fundos monetários, por meio informático, provenientes da prática de crimes de burla qualificada ocorridos no estrangeiro.
Banco central angolano adota regras de precaução
O Banco Nacional de Angola criou várias regras de precaução em relação ao branqueamento de capitais, financiamento para terrorismo e proliferação de armas de destruição.
PJ em operação espanhola contra tráfico de droga
A Europol coordena a operação que decorreu em Catalunha, Madrid e Almería, com 150 agentes espanhóis. Em Portugal foram realizadas buscas domiciliárias, na cidade de Aveiro.
Dois detidos por burla informática e branqueamento
A PJ refere em comunicado que os detidos terão lesado "duas empresas estrangeiras em milhares de euros" através de ataques de phishing e utilizaram também o esquema conhecido como "Olá Pai/Olá Mãe".
Hong Kong. Branqueamento de capitais em diamantes
Grupo cria empresas de comércio de diamantes em Hong Kong e na Índia para exportar diamantes sintéticos de baixo valor da antiga colónia britânica, alegando tratar-se de pedras naturais valiosas.
Operação da PJ e Interpol faz 93 arguidos no país
Polícia Judiciária participou numa operação internacional com a European Cybercrime Center contra o branqueamento de capitais que originou 8 detenções, 93 arguidos e 377 vítimas em Portugal.
Bancos e seguradoras suspeitos de branqueamento
Relatório aponta bancos e instituições financeiras, seguradoras, casinos, negociadores de metais e advogados como instituições suspeitas de esquemas de branqueamento de capitais em Angola.
Ex-marido de juíza terá recebido mais de 1 milhão
Segundo o requerimento apresentado em tribunal, o ex-marido da juíza recebeu 1,2 milhões "através de uma conta que constituía o 'saco azul' do GES". Juíza abriu incidente de escusa para a Relação.
"Xuxas" e mais 18 arguidos seguem para julgamento
Fora do julgamento ficaram o estivador de Setúbal Paulo Joaquim e um outro arguido que apenas tinha verificado um dos contentores alvo de suspeita de tráfico droga, refere fonte da defesa.
Caso EDP pode ser adiado por greve nos tribunais
O início do julgamento do Caso EDP, previsto para a primeira semana de outubro, poderá ser adiado devido à greve do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que irá manifestar-se no Campus da Justiça.
Moçambique e Ruanda combatem branqueamento
As autoridades moçambicanas e ruandesas assinaram memorando de entendimento para trocar informação sobre combate ao branqueamento de capitais e lavagem de dinheiro.
Kikas, arguida por lenocínio, premiada por Turismo
Unipessoal de dona de bar noturno no Vale de Santarém foi já distinguida três vezes. A última foi em junho, quando "Kikas" e empresa já eram arguidas por lenocínio e branqueamento de capitais.
Aliados de Bolsonaro alvo de buscas
Polícia brasileira diz que alvos são "suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais".
10h. Interpol. 30 detidos e 50 contas congeladas
Mais de 30 pessoas detidas em Portugal e 50 contas bancárias foram congeladas em operação internacional. Protesto dos motoristas de autocarros em Paranhos.
Juiz confirma detenção do filho do Presidente
Após uma investigação que começou em março, o Ministério Público colombiano confirmou a detenção de Nicolás Petro, sobre a suspeita de ter retido "mais de 600 milhões de pesos para a campanha do pai".
Detidos três supeitos de branqueamento de capitais
No seguimento de uma investigação da Polícia Judiciária de Leiria, três homens foram detidos por suspeita de branqueamento de capitais. Coordenador da PJ diz que caso "é a ponta do iceberg".
Armando Pereira indiciado por 11 crimes
O advogado de Armando Pereira revelou que o seu cliente está indiciado por corrupção e branqueamento de capitais. "Ao contrário do que diziam não é acusado de fraude fiscal", sublinhou.
12h. Antigo dono da Altice detido pela PJ
Armando Pereira é suspeito de crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. O antigo dono de 30% da Altice vai ser, ainda hoje, presente ao Tribunal Central de Instrução Criminal.
Defesa de José Sócrates admite recorrer ao TC
Segundo o advogado do ex-primeiro-ministro, a marca do processo da Operação Marquês é uma "história de violência, arbítrio e ridículo". "Inventaram o perigo de fuga há 10 anos", disse Pedro Delille.
Oito detidos por burla tributária e outros crimes
Na sequência de um processo-crime instaurado por suspeitas de crimes de burla tributária, associação criminosa e branqueamento foram cumpridos 72 mandados de busca, 20 dos quais domiciliários.
Cortiça. 22 arguidos por suspeita de fraude fiscal
Na sequência da operação Fakecork, foram cumpridos 24 mandados de busca, sendo 12 domiciliárias, por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.
9h. Abusos. Padre não conseguiu entregar-se
Notícia Observador. Padre procurado por crimes de abusos, tentou entregar-se à justiça e saiu em liberdade. PJ participa ajuda a desmantelar grupo responsável pelo branqueamento de 38 milhões de euros
Moçambique na lista de alto risco de branqueamento
A lista da UE tem em conta informações fornecidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional e as alterações introduzidas por esta instituição durante o ano de 2022 na sua lista de Jurisdições.
Julgamento de Moita Flores remetido para Lisboa
Moita Flores foi acusado, juntamente com Gaspar Borges, dono da Alexandre Barbosa Borges (ABB), da prática dos crimes de branqueamento de capitais e de corrupção, passiva e ativa, respetivamente.
11h. Tráfico humano. MP pede prisão preventiva
O Ministério Público deve pedir prisão preventiva para 32 dos 35 arguidos, suspeitos de vários crimes incluindo tráfico de pessoas, associação criminosa e branqueamento de capitais.
Moita Flores julgado por corrupção e branqueamento
A juíza Ana Margarida Fernandes decidiu pronunciar para julgamento, em Tribunal Coletivo, Moita Flores e Gaspar Borges, pelos crimes de corrupção passiva e ativa e branqueamento de capitais.
Tribunal Superior decidirá extradição de Chang
As autoridades de Pretória esclareceram que o Tribunal Superior da África do Sul decidirá sobre a extradição de Manuel Chang. Moçambique solicitou autorização para recorrer a um plenário de juízes.
Extradição de Manuel Chang aguarda decisão
O caso de extradição de Manuel Chang aguarda decisão do Supremo Tribunal de Recurso sul-africano. O ex-ministro das Finanças é acusado de branqueamento de capitais e fraude financeira.
Angola bloqueou mais de 4,2 mil milhões de euros
No total foram 31 operações bloqueadas por suspeitas de branqueamento de capitais. Mais de 50% dos pedidos de autorização prévia deram lugar a investigações.
Três detidos em operação internacional
Três pessoas envolvidas no auxílio à emigração ilegal, exploração sexual e branqueamento de capitais foram detidas no Algarve e em Setúbal. Os detidos são estrangeiros, avança a Polícia Judiciária.
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