Crime Económico
Banco da China. Ex-presidente com pena de morte
Liu Liange foi condenado a pena de morte com suspensão de dois anos, após os quais será punido com prisão perpétua, por aceitar subornos no valor de mais de 121 milhões de yuan (16 milhões de euros).
Três detidos por burla ficam em liberdade
Os suspeitos, através de uma página online que se assemelhava à da Caixa Geral de Depósitos, pretendiam aceder a senhas, nomes de utilizadores e códigos de matriz, para obterem dados pessoais.
Brasil investiga bancos digitais ilegais
Polícia brasileira executou dez mandados de prisão preventiva. "Operação Concierge" visa uma organização criminosa que, por meio de dois bancos digitais, oferecia abertamente contas clandestinas.
Operação Alquimia: arguidos vão a julgamento
Cerca de 70 arguidos foram pronunciados a julgamento na leitura da decisão instrutória no âmbito da operação Alquimia que os acusa de crimes como prevaricação e branqueamento de capitais em Montalegre
Operação Éter espera pelo menos 1 ano por acórdão
A leitura do acórdão já tinha sido adiada em janeiro, depois de a redação do documento não estar concluída a tempo. O processo conta com 29 arguidos e envolve cerca de 150 crimes económicos.
Pena suspensa para suspeita de burlas milionárias
A mulher, de 39 anos, estava acusada de 23 crimes de burla qualificada, mas foi condenada apenas por um destes crimes na forma continuada, na pena de três anos e meio de prisão.
Ex-presidente da TPNP vai a julgamento
Segundo a acusação, os arguidos Melchior Moreira, ex-presidente da TPNP, e outros dez arguidos "delinearam e executaram um plano visando a instalação de uma rede de Lojas Interativas".
PJ detém fiscais da Câmara da Figueira da Foz
Segundo a Judiciária, o modo de atuação dos arguidos "passava pela exigência de quantias monetárias na sequência de pressões no âmbito de procedimentos relacionados com projetos de obras".
SMMP feliz com prioridade ao combate à corrupção
O recém-eleito presidente do sindicato lembra o relatório, de 2023, da OCDE onde é apontada a necessidade de "aumentar a capacidade do Ministério Público para combater o crime económico-financeiro".
Pena suspensa para ex-bancário que desviou fundos
O homem foi condenado por ter desviado 240 mil euros das contas de clientes. Foi-lhe aplicada uma pena única de cinco anos de prisão que o tribunal decidiu suspender pelo mesmo período de tempo
Procuradoria pede prisão para Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti é acusado de fraude com proveitos ocultados provenientes de direitos de imagem. A procuradoria de Madrid pede quatro anos e nove meses de prisão para o treinador do Real Madrid.
Falta de meios compromete eficácia portuguesa
Em 2022, Portugal já tinha sido alertado para a necessidade de reforçar o número de procuradores europeus. José Ranito alerta para o número de pendências devido à falta de meios.
Leite da Silva pede para ser julgado em Portugal
Mário Leite da Silva é um dos acusados no processo-crime em que é acusada Isabel dos Santos e outros gestores, por atos praticados no âmbito do projeto de reestruturação da Sonangol.
Mais de 800 milhões de danos estimados em fraudes
Fundos para agricultura e desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano e regional e o programa de recuperação e resiliência são os programas de financiamento europeu com mais casos em investigação.
Empresário condenado por fuga ao fisco em Aveiro
Execução da pena ficou suspensa por um período de cinco anos com a condição de o arguido pagar ao Estado cerca de 277 mil euros.
Operação Éter. Tribunal adia leitura do acórdão
Tribunal do Porto adiou a leitura do acórdão da Operação Éter, marcada para quinta-feira. Despacho indica que acórdão ainda não foi redigido e é "pouco provável" que tal aconteça "no futuro próximo".
Colégio GPS. 5 administradores absolvidos
Os cinco administradores dos colégios do grupo GPS começaram a ser julgados em 2021, tendo sido agora absolvidos pelo tribunal criminal de Lisboa. "Nada se extraiu". disse o coletivo de juízes.
Fraude fiscal de 2,5 milhões envolve 14 acusados
Oito pessoas e seis sociedades foram acusadas de fraude fiscal qualificada e burla tributária no Alto Minho. Os arguidos agiram em comunhão de esforços e intentos e na execução de um plano delineado.
Nove estrangeiros detidos por associação a burlas
Nove pessoas foram detidos pela PSP numa operação de combate ao crime financeiro. "Grupo criminoso" operava através de "uma falsa empresa corretora de ações na bolsa", diz fonte policial.
De milionário das criptomoedas a falido num clique
Sam Bankman-Fried é uma estrela das moedas virtuais. O império que construiu caiu por terra em poucos dias expondo empresas e particulares. Alexandra Machado, editora de Economia, é a nossa convidada.
Presidente da Câmara de Montalegre detido
Orlando Alves foi um dos três detidos esta quinta no âmbito da Operação Alquimia. Estão indiciados por associação criminosa por alegado favorecimento em obras de mais de 20 milhões de euros.
Contabilista condenado a 11 anos por burla
Após simular retenções na fonte para obter reembolsos do Estado, um contabilista junto com 17 arguidos, foi condenado a 11 anos de prisão e três anos de interdição da atividade profissional.
O que contam os documentos apreendidos a Pinho?
Manuel Pinho tomou notas que acabaram apreendidas. O ex-ministro diz que ficou "admiradissimo" por receber transferências de dinheiro do BES. O que nos dizem estes documentos sobre o caso?
18h. Sindicato pede estratégia para a magistratura
O presidente do sindicato pede avaliação da gestão do Ministério Público nos grandes processos de crime económico. Ainda neste jornal, ligação em direto aos enviados especiais do Observador em Kiev.
Ex-coordenador da Cibersegurança: "Não há meios"
Pedro Veiga, antigo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, diz que o ataque à Vodafone teve características "atípicas" e que as empresas têm de se preparar para mais ciberataques.
"Autoridades deviam criar sistema de controlo"
"Autoridades e organizações do futebol deviam criar mecanismos de controlo mais próximos", defende Lúcio Correia, professor de direito de desporto da Universidade Lusíada de Lisboa
Armando Vara. "É um código penal que desconheço"
Armando Vara vai recorrer ao TC da pena de prisão efetiva de 2 anos depois da Relação de Lisboa ter recusado esse pedido. Advogado do ex-ministro critica a justificação das desembargadoras.
17h. Prisão domiciliária para Manuel Pinho
Ex-ministro terá de depositar uma caução de seis milhões de euros. A mulher, Alexandra Pinho, fica obrigada a apresentações quinzenais na PSP. Ainda neste jornal, as buscas na Luz e em Alvalade.
Serviços secretos pressionaram Banco de Moçambique
Enesto Gove, ex-diretor do Banco de Moçambique, admitiu que houve uma pressão por parte dos serviços secretos do país para que fossem dados pareceres favoráveis a empréstimos.
PJ faz cinco detenções por burla e falsificação
Movimentos bancários duvidosos deram origem à detenção de três suspeitos. Autores dos crimes falsificavam documentos e apropriavam-se de bens materiais e dinheiro.
Rafael Marques pede investigação a ministro
Ativista e jornalista Rafael Marques aponta a inadequabilidade de um dos edifícios para a função que se pretende, o valor "excessivo" da venda e relações de compadrio entre ministro e vendedor.
Consultora diz que Nyusi está a ser protegido
"As ações judiciais internacionais contra Nyusi são um alerta de que há pessoas no sistema judicial moçambicano que o estão a proteger da responsabilização pelo seu alegado envolvimento no escândalo."
Condenado 20 anos após desfalque a clientes
Durante 18 anos o arguido não compareceu perante a Justiça, estando na condição de contumaz, o que fez com que não prescrevesse o crime de abuso de confiança de que foi acusado.
Pandora Papers. Portugueses "contornaram a lei"
Presidente da Transparência e Integridade critica a ação e as respostas dos portugueses que aparecem nas listas. Susana Coroado afirma que ainda devem surgir "mais nomes e mais ligações obscuras".
Captura de João Rendeiro "pode demorar anos"
Advogado Marinho Falcão, acredita que "esteja onde estiver", o empresário não passará pelos "pingos da chuva". Caso não "descredibiliza" a Justiça portuguesa, mas "Portugal não pode ficar parado"
Juiz suspende acusação contra filho de Bolsonaro
Um juiz suspendeu o processo de acusação de esquema de desvio de dinheiro público do senador Flávio Bolsonaro, filho do Presidente Jair Bolsonaro, e do seu ex-assessor Fabrício Queiroz.
Cipriano Mutota acusa receção de 980 mil dólares
Ex-diretor do Estudos e Projetos do Serviço de Informação e Segurança do Estado confirma ter recebido 980 mil dólares, mas não sabia da ilegalidade desta transação.
Ex-gestora de fundo agrário condenada a 16 anos
Antiga diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário condenada a 16 anos de prisão pelo desvio de 2,3 milhões de euros. Instância de recurso condenou seis outras pessoas acusadas de envolvimento.
PJ constitui seis arguidos em fraude de 24 milhões
"Os saldos destas contas totalizam cerca de vinte e quatro milhões de euros e encontram-se apreendidos à ordem do Inquérito, por determinação das autoridades judiciárias", refere o comunicado da PJ.
Poderosos não estão acima da lei, diz líder do CDS
Referindo-se à detenção do presidente do Benfica, o líder do CDS referiu que o país foi assolado "por mais um caso de justiça" que "está a fazer correr muita tinta e a dar muitas capas aos jornais".
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