Crime Económico
Quanto crime financeiro cabe em seis procuradores?
Mais de 98% das suspeitas de lavagem de dinheiro ficarão por analisar. E este dinheiro sujo irá circular, ser branqueado, comprando riqueza.
12h. Fundação Berardo contesta acórdão que confirma extinção
Supremo Tribunal Administrativo concluiu que apenas 0,1% dos montantes da Fundação eram para caridade social. Instituição aponta nulidades. Ainda, prejuízo do INEM sobe para 7,6 milhões em 2025.
Justiça espanhola anula multa de 55 milhões a Shakira
Na sequência do recurso apresentado pela cantora, a Audiência Nacional considerou que não ficou provado que Shakira tenha passado mais de 183 dias em Espanha em 2011.
Investidores em petróleo "adivinharam" anúncio sobre Ormuz
Mais um desenvolvimento inesperado permitiu a investidores fazerem lucros com a queda do petróleo. 20 minutos antes de de ser anunciada a reabertura de Ormuz, foram investidos 760 milhões de dólares.
PJ detém mais um empresário na operação Cinderela
O suspeito de 56 anos encontra-se indiciado da prática dos crimes de "associação criminosa, corrupção, burla qualificada, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais".
PSP alerta para circulação de notas falsas
Oito notas com o mesmo número de série foram usadas em pagamentos e trocas em estabelecimentos locais entre 10 de fevereiro e esta terça-feira. PSP deixa indicações para sinais de alerta.
Os almoços de Isaltino e os abusos dos outros
Alberto Gonçalves comenta a acusação do Ministério Público a Isaltino Morais, autarca de Oeiras
Homem procurado pela China detido no aeroporto de Lisboa
Suspeito de 35 anos já havia passado no controlo de fronteira, quando foi detido por autoridades. Homem é suspeito de integrar "grupo organizado" que contornava mecanismos legais de controlo cambial.
Reformas chinesas transformaram maior centro de jogo mundial
As reformas introduzidas entre 2022 e 2024 pelo Governo de Macau reajustaram a indústria do jogo aos objetivos de maior controlo de capitais de Pequim, refere um estudo da Universidade de Macau.
O penálti falhado, que acabou em facadas
Já sabemos que o futebol mexe com os nervos de todos, mas desta vez acabou mesmo em facadas. E ainda, o noivado mais rápido de sempre dentro do relvado.
PSP detém luso-venezuelano procurado por extorsão digital
O homem de 53 anos fica detido enquanto as autoridades portuguesas decidem sobre extradição. É suspeito de fazer parte de um esquema de crimes de extorsão, que remonta a 2022.
Manuel Serrão declarado insolvente pelo tribunal
Empresário têxtil, que terá vivido oito anos num hotel de cinco estrelas no Porto, foi declarado insolvente pelo tribunal no âmbito da "Operação Maestro", na qual é um dos arguidos.
Rota do Atlântico. Defesa de José Veiga contesta acusação
Rogério Alves, advogado do empresário, argumenta que acusação "é a versão do Ministério Público" e que a defesa, seja na contestação, seja em fase de instrução, vai apresentar "a versão correta".
Oito pessoas acusadas de lesarem Estado em 10 milhões
Procuradoria-Geral Regional do Porto diz que os arguidos respondem por crimes de associação criminosa, fraude fiscal qualificada e branqueamento e alguns dos arguidos, por falsificação de documentos.
Jeffrey Epstein: o início do "spiel"
Desde amigos em Hollywood, a amigos na Realeza até às amizades com magnatas europeus; de facto, Epstein viveu de tudo. Conheçam Jeffrey Epstein.
Portugueses, o povo que não come o PIB
Não sobe, nem desce parece que nem existe, assim é a vida do PIB em Portugal. Já em França os Governos aguentam tanto quanto uma alface.
Nova primeira-ministra da Lituânia é Inga Ruginiene
Inga Ruginiene torna-se primeira-ministra, depois de Gintautas Paluckas se demitir em julho passado, após uma investigação sobre possíveis crimes financeiros ligados às suas empresas.
Sabia que há PPR com data de vencimento? - Investir
Quando se fala em PPR, muita gente pensa que é um plano de longo prazo, para a reforma, e que o dinheiro está seguro até lá. Mas o que poucos sabem é que existem PPR com data de vencimento.
Pai e filho apanhados pela GNR com 300 mil euros no carro
Pai e filho, de origem chinesa, levavam 300 mil euros em notas dentro de mochilas. Operação de STOP da GNR permitiu identificar suspeitos, constituídos arguidos por fraude e branqueamento de capitais.
10h. PJ faz buscas no estádio do Boavista
Estão também a decorrer várias buscas domiciliárias. Em causa estarão suspeitas de crimes económicos. Ainda neste jornal, as demolições no Bairro do Talude, em Loures.
BPN. Crimes prescreveram sem penas cumpridas
Os únicos condenados a pena de prisão no caso BPN que ainda não morreram podem não ter que ir para a cadeia. Juíza entende que crimes já prescreveram.
18h. Deputada municipal do Chega acusada pelo MP
Crime terá sido cometido entre 2013 e 2017, enquanto Manuela Dias era presidente da União de Freguesias de Moscavide e Portela, eleita pla coligação liderada plo PSD.
Ovar. Militares julgados por desvio de dinheiro
A acusação do MP refere que o coronel, atualmente na reforma, obteve benefícios ilegítimos para si e para a sua família, causando um prejuízo ao Estado de quase 200 mil euros.
Banco da China. Ex-presidente com pena de morte
Liu Liange foi condenado a pena de morte com suspensão de dois anos, após os quais será punido com prisão perpétua, por aceitar subornos no valor de mais de 121 milhões de yuan (16 milhões de euros).
Três detidos por burla ficam em liberdade
Os suspeitos, através de uma página online que se assemelhava à da Caixa Geral de Depósitos, pretendiam aceder a senhas, nomes de utilizadores e códigos de matriz, para obterem dados pessoais.
Brasil investiga bancos digitais ilegais
Polícia brasileira executou dez mandados de prisão preventiva. "Operação Concierge" visa uma organização criminosa que, por meio de dois bancos digitais, oferecia abertamente contas clandestinas.
Operação Alquimia: arguidos vão a julgamento
Cerca de 70 arguidos foram pronunciados a julgamento na leitura da decisão instrutória no âmbito da operação Alquimia que os acusa de crimes como prevaricação e branqueamento de capitais em Montalegre
Operação Éter espera pelo menos 1 ano por acórdão
A leitura do acórdão já tinha sido adiada em janeiro, depois de a redação do documento não estar concluída a tempo. O processo conta com 29 arguidos e envolve cerca de 150 crimes económicos.
Pena suspensa para suspeita de burlas milionárias
A mulher, de 39 anos, estava acusada de 23 crimes de burla qualificada, mas foi condenada apenas por um destes crimes na forma continuada, na pena de três anos e meio de prisão.
Ex-presidente da TPNP vai a julgamento
Segundo a acusação, os arguidos Melchior Moreira, ex-presidente da TPNP, e outros dez arguidos "delinearam e executaram um plano visando a instalação de uma rede de Lojas Interativas".
PJ detém fiscais da Câmara da Figueira da Foz
Segundo a Judiciária, o modo de atuação dos arguidos "passava pela exigência de quantias monetárias na sequência de pressões no âmbito de procedimentos relacionados com projetos de obras".
SMMP feliz com prioridade ao combate à corrupção
O recém-eleito presidente do sindicato lembra o relatório, de 2023, da OCDE onde é apontada a necessidade de "aumentar a capacidade do Ministério Público para combater o crime económico-financeiro".
Pena suspensa para ex-bancário que desviou fundos
O homem foi condenado por ter desviado 240 mil euros das contas de clientes. Foi-lhe aplicada uma pena única de cinco anos de prisão que o tribunal decidiu suspender pelo mesmo período de tempo
Procuradoria pede prisão para Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti é acusado de fraude com proveitos ocultados provenientes de direitos de imagem. A procuradoria de Madrid pede quatro anos e nove meses de prisão para o treinador do Real Madrid.
Falta de meios compromete eficácia portuguesa
Em 2022, Portugal já tinha sido alertado para a necessidade de reforçar o número de procuradores europeus. José Ranito alerta para o número de pendências devido à falta de meios.
Leite da Silva pede para ser julgado em Portugal
Mário Leite da Silva é um dos acusados no processo-crime em que é acusada Isabel dos Santos e outros gestores, por atos praticados no âmbito do projeto de reestruturação da Sonangol.
Mais de 800 milhões de danos estimados em fraudes
Fundos para agricultura e desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano e regional e o programa de recuperação e resiliência são os programas de financiamento europeu com mais casos em investigação.
Empresário condenado por fuga ao fisco em Aveiro
Execução da pena ficou suspensa por um período de cinco anos com a condição de o arguido pagar ao Estado cerca de 277 mil euros.
Operação Éter. Tribunal adia leitura do acórdão
Tribunal do Porto adiou a leitura do acórdão da Operação Éter, marcada para quinta-feira. Despacho indica que acórdão ainda não foi redigido e é "pouco provável" que tal aconteça "no futuro próximo".
Colégio GPS. 5 administradores absolvidos
Os cinco administradores dos colégios do grupo GPS começaram a ser julgados em 2021, tendo sido agora absolvidos pelo tribunal criminal de Lisboa. "Nada se extraiu". disse o coletivo de juízes.
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