Crime Económico

Crime Económico

Bruxelas multa cinco bancos em mais de mil milhões

Na sequência de uma denúncia da UBS, os bancos Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan e MUFG tiveram uma multa de 1.068 milhões de euros por participarem em dois cartéis nos mercados de câmbio de divisas.
Caixa Geral de Depósitos

David Justino: Berardo "é um autêntico vampiro"

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O vice-presidente do PSD diz que as declarações de Joe Berardo na Assembleia foram um ataque às instituições políticas e interroga-se: "Mas não há nada que se possa fazer a este senhor?"
Bombeiros

Bombeiros. Liga rejeita "ilegalidade" com Fundo

A rejeição foi feita pelo próprio presidente da entidade, Jaime Marta Soares, e diz respeito a uma alegada má utilização de 2,2 milhões de euros do Fundo de Proteção Social do Bombeiro.
Família Real Britânica

Suspeitas de fraude envolvem Carlos e rede russa

258
O ex-chefe de um banco russo terá dado 1,5 milhões de libras ao príncipe Carlos da Inglaterra para financiar o resgate de uma habitação de luxo. Os fundos vinham de um grupo de empresários russos.
Crime Económico

"Braço-direito" de Carlos Goshn sai sob fiança

O tribunal de Tóquio aprovou a libertação sob fiança do norte-americano Greg Kelly, detido em 19 de novembro com o ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn e considerado o seu "braço-direito".
Las Vegas

Freiras desviam fundos de escola para ir ao casino

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Duas freiras norte-americanas, já reformadas, admitiram ter desviado fundos escolares estimados em 500 mil dólares para ir jogar para os casinos de Las Vegas.
Polícia Judiciária

Falta de meios na PJ paralisa investigações

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Há processos que não avançam porque não há quem os investigue. O DCIAP recorre cada vez menos a esta polícia de elite por falta de meios técnicos e humanos para investigar casos de corrupção.
Crime

Russo procurado pela Interpol tem um visto gold 

Valeriy Panov é procurado por uma alegada conspiração para matar um político. Está há 3 anos refugiado na Alemanha, com medo de ser apanhado. Se vier a Portugal, onde tem casa, pode ser preso.
Ambiente

Quercus investigada por suspeita de gestão danosa

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Depois de uma denúncia anónima, o Ministério Público decidiu investigar a associação ambientalista Quercus por gestão danosa. Desde que a direção tomou posse que vários membros têm saído em litígio.
Operação Fizz

Arguido Orlando Figueira volta a depor em tribunal

Após alterações não substanciais dos factos propostas pelo juiz, o ex-procurador do Ministério Público e arguido no processo Operação Fizz Orlando Figueira pediu para voltar a prestar declarações.
Corrupção

Brasil. Polícia federal pede indiciamento de Temer

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Temer e os outros investigados foram acusados de praticar os crimes de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa.
Fraude

Banco suíço UBS julgado por fraude fiscal

Um tribunal de Paris vai julgar a partir desta segunda-feira o banco suíço UBS, suspeito de ter organizado um vasto sistema de evasão fiscal com clientes franceses.
Operação Fizz

Operação Fizz. Orlando Figueira conhece a sentença

O julgamento da Operação Fizz começou a 22 de janeiro e assentou na acusação de que Orlando Figueira, que esteve em prisão preventiva, recebeu 760 mil euros para arquivar processos no DCIAP.
Justiça

Falta de magistrados compromete combate ao crime

Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público queixou-se da falta de magistrados especializados, considerando que poderá afetar o combate ao crime económico e de violência doméstica.
Crime Económico

Timor. Investigação a projeto de Oecusse

Xanana Gusmão, líder do maior partido do Governo timorense, o CNRT, informou o Presidente da República que vai pedir uma investigação para aferir as responsabilidades "financeiras e disciplinares".
País

Apreendidas mais de duas toneladas de bivalves

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR aprendeu, em Viana do Castelo, 2.800 quilogramas de amêijoa-japonesa, no "valor aproximado de 25 mil euros", que teria como destino o mercado espanhol.
Macau

Transacções suspeitas de branqueamento sobem 43%

As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, mais 43,2% do que 2017.
Apple

Apple mantém esquemas fiscais, revela estudo

A empresa norte-americana já reorganizou a sua estrutura depois das investigações às práticas de alegada fraude fiscal com o apoio do governo da Irlanda, mas os esquemas continuam, segundo um estudo.
Benfica

Buscas na Luz fazem seis arguidos

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A transferência de 1,8 milhões de euros que depois foram levantados em dinheiro esteve na origem das buscas ao Benfica esta terça-feira. Foram constituídos seis arguidos. Clube fala em difamação.
Internet

Marcas falsas. Prisão preventiva para 16 detidos 

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Dezasseis dos 20 detidos pela PSP que estavam envolvidos num esquema para vender calçado de marca falsa na internet ficaram em prisão preventiva, indicou aquela polícia.
Crime Económico

TAP/Sonangol. Juiz em guerra com procuradores

Despacho de Ivo Rosa acusa o Ministério Público ter violado os princípios do Estado de Direito na investigação a quadros da TAP que não vai ter acusação. Juiz tem também a seu cargo o caso EDP.
Crime Económico

Portugal na rota da corrupção que matou jornalista

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Banqueiro iraniano em Malta foi preso nos EUA e arrisca pena de 125 anos. Estava a ser investigado por repórter assassinada. Ministério Público diz que lavou dinheiro vindo de contas em Portugal.
Crime Económico

15 mil pedidos de quebra de sigilo bancário

Em 3 anos, o Banco de Portugal recebeu mais de 15 mil pedidos de quebra de sigilo bancário. Depois da alteração à lei em 2010, os investigadores têm maior acesso a informações bancárias de suspeitos.
Banca

Grupo chinês recebe ajuda pública

O grupo chinês Anbang, que queria o Novo Banco, vai receber 9,6 mil milhões de dólares. A injeção de dinheiro público vai ajudar a Anbang a "manter estáveis as suas operações".
Moçambique

Moçambique. Governo suspeita crime económico

Nacala Porto, afirma o ministro do Interior de Moçambique, Basílio Monteiro, é vulnerável à ocorrência de crimes económicos. O governo suspeita de branqueamento de capitais naquela região.
Corrupção

GPS. Empresas-fantasma e 800 mil horas fictícias

3.305
Os 22 esquemas que terão desviados mais de 30 milhões de euros do financiamento do Estado contaram, alegadamente, com a participação de empresas sem atividade nem funcionários.
Corrupção

GPS. Dinheiro do Estado pagou férias e carros 

3.742
Dinheiro pago a colégios do grupo GPS, nos contratos de associação com o Estado, pagou férias, carros, bilhetes para o mundial de 2006, jantares, vinhos e até seguros pessoais, diz Ministério Público.
Corrupção

Colégios GPS. 60 veículos apreendidos a arguido

663
Ministério Público apreendeu 60 veículos a um dos arguidos no processo dos colégios do grupo GPS, revela a acusação, que pede a devolução de mais de 36 milhões de euros.
Lisboa

17 detidos por suspeita de falsificação de cheques

119
Foram detidas 17 pessoas suspeitas de falsificar cheques da segurança social. São 11 homens e seis mulheres suspeitos de roubar centenas de milhares de euros.
Espanha

Ex-dirigente do PP assume financiamento ilegal

Ricardo Costa foi secretário-geral do Partido Popular em Valência e revelou em tribunal que o financiamento do partido envolvia "dinheiro negro". Também conta como funcionava o esquema de opacidade.
Macau

Macau sai da lista negra de paraísos fiscais

Estando agora na lista cinzenta, Macau e os outros países continuam "sob o radar da UE", e, se não cumprirem os compromissos assumidos, regressam à 'lista das jurisdições não cooperantes.
Cabo Verde

Detido ex-presidente do Fundo de Apoio à Cultura

O ex-presidente do fundo autónomo cabo-verdiano, que iniciou funções em 2012, é suspeito da prática de um crime de infidelidade, vários crimes de falsificação de documentos e um de peculato.
Angola

Cooperação de Angola com Portugal está em causa

A cooperação de Angola com Portugal só vai acontecer quando o caso de Manuel Vicente com a Justiça portuguesa estiver resolvido.
China

Campanha anticorrupção na China

Antigo chefe do regulador chinês para a Internet é suspeito de "graves violações da disciplina", estando a ser investigado no âmbito de uma campanha anticorrupção do Partido Comunista da China.
Angola

Ativista pede exoneração do presidente do FDSEA

O ativista angolano Rafael Marques exigiu a exoneração do presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, considerando que há incompetência na gestão do dinheiro.
Cabo Verde

Cabo Verde. Lavagem de capital mais do que duplica

Foram registados 40 novos processos por lavagem de dinheiro, mais 23 do que no mesmo período do ano passado: 70% correspondem à comarca da Praia, a capital cabo-verdiana.
Advogados

Advogados criticam nova lei

402
O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados defendeu que a nova Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo "é incompatível com o exercício da profissão".
Futebol

Fábio Coentrão acusado de fraude fiscal em Espanha

115
Futebolista acusado de defraudar o fisco em 1,29 milhões em 2012 e 2013, usando sociedades no Panamá e na Irlanda. Outro bem conhecido do futebol português, Radamel Falcao, também foi acusado.
Crime Económico

PGR quer superequipas para investigar corrupção

713
A Procuradora-Geral da República (PGR) quer criar "superequipas" com vários magistrados para investigar crimes económicos e financeiros. Nos últimos anos, o número de processos ultrapassou os 3 mil.
Câmaras Municipais

Ex-autarca de Monchique arrisca prisão

163
António Mira terá de pagar mais de 332 mil euros à Câmara de Monchique ou arrisca-se a cumprir cinco anos de prisão. Em causa estão sete crimes de peculato e quatro de falsificação de documentos.
Lisboa

Ex-autarcas de Arroios terão desviado dinheiro

280
O Ministério Público acusou dois antigos autarcas da freguesia de Arroios de gastarem, entre 2005 e 2009, 316.000 euros em viagens, restauração, combustível e na contratação de serviços e avenças.
Ferro Rodrigues

Ferro pede rapidez no combate a crimes financeiros

Ferro Rodrigues manifestou o desejo de que as propostas "mais importantes" para combater a criminalidade económica e financeira possam ter um "tratamento mais rápido" no parlamento.
Sistema Financeiro

Sistema financeiro. Informação falsa vai ser crime

O parlamento aprovou por unanimidade a proposta de lei do Governo que revê o regime sancionatório do direito dos valores mobiliários, criminalizando o uso de informação falsa ou enganosa.
Panamá

Mossack e Fonseca detidos por ligação ao Lava Jato

Os dois principais sócios da Mossack Fonseca, a consultora que está no centro do caso 'Panamá Papers', foram detidos na quinta-feira, com suspeitas de envolvimento no caso Lava Jato.
Banca

Prisão para venda enganosa de produtos financeiros

Proposta do Governo penaliza sanções para informação enganosa na venda de produtos financeiros, quando os agentes têm ligações com a sociedade que emite os títulos.
INEM

Ex-INEM também suspeito de fraude em computadores

412
"Público" adianta que, além das suspeitas relacionadas com os negócios do sangue, o ex-presidente do INEM Luís Cunha Ribeiro também terá beneficiado duas empresas do Norte na compra de computadores.
Justiça

Inquérito a José Veiga prossegue neste domingo

O inquérito judicial ao empresário José Veiga foi interrompido neste sábado ao final da tarde e será retomado no domingo.
Julgamentos

Espanha. Rodrigo Rato vai ser julgado por peculato

O antigo diretor-geral do FMI Rodrigo Rato vai ser julgado em Espanha por desvio de fundos num banco onde os executivos detinham cartões de crédito para despesas ilimitadas e sem controlo.
Crime Económico

Vale e Azevedo. Três dias de licença precária

O ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo, que cumpre pena de prisão no Estabelecimento Prisional da Carregueira (Sintra), teve este domingo uma primeira saída precária, de três dias.
Corrupção

Veja como está a corrupção no Mundo. E em Portugal

2.419
O Brasil foi o país que teve a pior queda no índice de percepção da corrupção, descendo para o 76.º lugar, de acordo com a Transparência Internacional. Portugal na 28ª posição entre 168 países.
Igreja Católica

Antigo contabilista chefe do Vaticano absolvido

Um ex-contabilista chefe do Vaticano foi absolvido por um tribunal italiano dos crimes de corrupção e tentativa de contrabando.
Roupa

ASAE e polícia espanhola desmantelam fraude 

A ASAE e a Polícia Nacional Espanhola anunciaram o desmantelamento de uma rede criminosa que se dedicava à contrafação de roupas de marca, supostamente produzidas no Norte de Portugal.
Ministério Público

Solicitadores. Ex-presidente 'desviou' meio milhão

O Ministério Público acusou o ex-presidente da Câmara dos Solicitadores António Gomes da Cunha da prática de um crime de peculato, num caso em que se terá apropriado indevidamente de mais de meio milhão de euros de clientes.
Angola

Rafael Marques. Queixa contra governador do Cuanza

O ativista Rafael Marques apresentou em Luanda uma queixa contra o governador da província do Kwanza-Sul por alegada expropriação e apropriação de terrenos que o próprio general Eusébio Brito atribuiu a uma empresa de que é sócio.
Crime Económico

Julgamento de burla nas pensões começa em Coimbra

O Tribunal de Coimbra vai começar a julgar quatro pessoas acusadas de engendrarem uma organização criminosa que emitia documentos para a obtenção de pensões por invalidez, num processo com 30 arguidos
China

Campanha anticorrupção já levou 130 dirigentes

O Partido Comunista Chinês anunciou Cerca de 130 responsáveis com o estatuto de vice-ministro ou superior foram visados no âmbito da campanha anticorrupção lançada em 2012.
Crime Económico

Pedida retirada de acusação a infanta Cristina

O departamento anticorrupção do ministério público e a provedoria de justiça espanhóis pediram hoje, juntamente com a defesa, a retirada da acusação contra a infanta Cristina na primeira sessão do julgamento do caso Nóos.
Macau

Desfalque em sala VIP em casino de Macau

A PJ de Macau está a investigar um suposto desfalque numa sala de grandes apostas do casino L'Arc, com os fundos desviados a envolverem quase 100 milhões de dólares de Hong Kong (12 milhões de euros).
Crime Económico

ASAE fiscalizou 126.000 operadores em três anos

A ASAE fiscalizou cerca de 126.000 operadores económicos nos últimos três anos e fez apreensões num valor superior a 38 milhões de euros, diz o inspetor-geral, Pedro Portugal Gaspar.
Justiça

79 pessoas detidas por corrupção na Sérvia

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A polícia sérvia deteve 79 pessoas, entre elas um ex-ministro, acusadas de delitos de corrupção que lesaram o Estado em mais de 100 milhões de euros.
Fraude

Fisco. 4 bancos suíços chegam a acordo nos EUA

Mais quatro bancos suíços chegaram a acordo com as autoridades dos EUA para encerrar um processo de acusações, pagando uma multa, cujo total já supera os mil milhões de dólares.
Fraude

12 detidos por suspeita de fraude fiscal 

Doze pessoas foram detidas nas últimas 48 horas por suspeitas de fraude fiscal, uma operação da GNR que envolveu 30 buscas domiciliárias e a empresas do centro e norte do país.
Caso José Sócrates

Magistrados vs. Sócrates: "Narrativa sem suporte"

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O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considerou hoje que as acusações de José Sócrates são uma "narrativa sem qualquer suporte de realidade".

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