Evasão Fiscal
Como o tio de Assad lavou a fortuna na Europa
Conhecido pelo massacre em que 20 mil pessoas morreram, Rifaat al-Assad exilou-se em França e fez fortuna multimilonária apesar das sanções. Condenado por lavagem de dinheiro, está em parte incerta.
Lalanda e Castro nega crimes de fraude fiscal
Ministério Público acredita que Lalanda e Castro e Convida terão lesado o Estado em mais de 7 milhões. Defesa de Lalanda e Castro crê que uma condenação será "bastante improvável".
Combater a corrupção através do dinheiro virtual
Ao eliminar o dinheiro físico, todas as transações seriam conduzidas eletronicamente por meio de transações bancárias. Isso tornaria quase impossível realizar atividades corruptas e ilícitas.
Caça à economia paralela nas plataformas digitais
A transposição para a lei portuguesa da diretiva europeia obriga as plataformas digitais a comunicar informações sobre as vendas dos utilizadores às autoridades fiscais. O que vai mudar?
Flat Tax: a possível solução económica?
A flat tax pode reduzir a evasão fiscal e aumentar a conformidade fiscal, diminuindo a motivação para a evasão fiscal. Isso pode ajudar a aumentar a receita fiscal e reduzir o déficit orçamental.
Nobel da Paz absolvida de evasão fiscal
A prémio Nobel da Paz filipina Maria Ressa e a plataforma de notícias 'online' Rappler, que cofundou, foram absolvidos de evasão fiscal.
351 portugueses são donos de 819 imóveis no Dubai
Estão avaliados em 222 milhões de euros os 819 imóveis no paraíso fiscal do Dubai que pertencem a portugueses. Observatório Fiscal da UE concluiu que um quarto do país está em nome de estrangeiros.
Portugal e Timor eliminam dupla tributação
Timor-Leste aprovou uma convenção com Portugal para eliminar a dupla tributação internacional e prevê a troca de informações de natureza fiscal entre as administrações tributárias dos dois Estados.
Panamá quer sair das listas de paraísos fiscais
O Panamá "continuará a ser um país que cumpre os compromissos internacionais", defendeu a ministra dos Negócios Estrangeiros do país, apelando ao apoio da UE para sair das listas "discriminatórias".
Investigados nove casos de fraude em Portugal
Os danos totais estimados destes crimes em Portugal ascendem a 158,2 milhões de euros, 143,9 milhões de euros no que toca aos prejuízos previstos nas investigações de fraude em matéria de IVA.
23h. Benfica suspeito de fraude fiscal qualificada
É o inicio de uma série de trabalhos de investigação ao futebol que põem em causa o modelo de transferências de jogadores. Ainda neste jornal, André Silva exige demissão de Inês Sousa Real
RIR: baixar impostos para combater evasão fiscal
RIR vai propor a redução da taxa máxima de IVA de 23% para 17% e da intermédia de 13% para 10%, mantendo a mínima nos 6%. Evasão fiscal é, para o partido, motivada pela "elevadíssima" carga fiscal.
Combate à corrupção. Líder mexicano demite-se
Chefe do serviço mexicano de informação financeiro festejou o casamento na Guatemala. No regresso, foram encontrados 35 mil dólares no avião privado em que voou. Demitiu-se. E o dinheiro não era dele.
Empresas com offshores sem fundos públicos, diz BE
Catarina Martins afirmou, esta segunda-feira, que as empresas ligadas a offshores não devem ter acesso aos fundos provenientes do Programa de Recuperação e Resiliência.
Trump processa sobrinha e New York Times
O antigo Presidente dos EUA moveu um processo contra a sobrinha e o New York Times, devido à divulgação, através de uma notícia do jornal norte-americano, de "documentos fiscais confidenciais".
Fraude fiscal em lojas de compra e venda de ouro
O Estado foi lesado em 24 milhões de euros em impostos durante a troika. Um dos principais arguidos condenado a 10 anos de prisão.
Booking.com sob investigação por evasão fiscal
Depois de ter sido investigada em França, a Booking.com volta a estar sob suspeita de ter ocultado mais de 150 milhões de euros em IVA em Itália. Empresa está sediada nos Países Baixos.
Buscas em empresas de limpeza por fraude fiscal
A buscas estão a decorrer a casas, escritórios de advogados e cofres bancários, em Lisboa e Setúbal. O alvo são empresas de limpeza e a alega fraude fiscal.
São Vicente acusado, Manuel Vicente envolvido
Empresário angolano, genro de Agostinho Neto, é ainda acusado de peculato e de crime de branqueamento de capitais de forma continuada. Manuel Vicente é apontado como o parceiro no esquema ilícito.
UE retira Barbados da lista de paraísos fiscais
São agora 12 os paraísos fiscais identificados pela UE: Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad e Tobago, as Ilhas Virgens Americanas e Vanuatu.
Rui Pinto. 5 casos suspensos por ajuda no futebol
Cooperação ativa de ex-hacker com autoridades em investigações sobre futebol foi essencial para o juiz Carlos Alexandre aprovar suspensão provisória de cinco inquéritos.
Finanças. Evasão fiscal de 437,8 ME
IGF detetou indícios de evasão fiscal de cerca de 437,8 milhões de euros de rendimento potencialmente não tributado junto de contribuintes com contabilidade organizada.
Mais 921 grandes contribuintes no radar do Fisco
Troca de informação e contas bancárias fora de Portugal permitiram ao Fisco detetar mais 921 contribuintes com rendimentos acima de 750 mil euros ou património de 5 milhões. São 1700 no radar da AT.
Fisco. 10% da cobrança coerciva é para outros
Cobrança de portagens não pagas será a principal dívida não fiscal cobrada. Mais de 10% do valor de cobranças coercivas vai para entidades terceiras, mas conta para financiar prémios pagos no fisco.
A fiscalidade da Madeira à luz da transparência
A luta pela transparência exige nova definição de prioridades, incluindo em sede de auxílios estatais sob forma fiscal. Mas é mais difícil enfrentar as pseudo jurisdições onshore...
Duplas tributações, a Finlândia e o Mercado Único
Estamos numa situação em que as empresas portuguesas com operações na Finlândia e as finlandesas com operações em Portugal, daqui para a frente pagarão em muitos casos impostos duas vezes.
Evasão fiscal. Banco UBS condenado a multa recorde
O banco UBS terá de pagar 3,7 mil milhões de euros. Esta é a multa mais pesada aplicada pela justiça francesa num caso de evasão fiscal. O banco já anunciou que vai recorrer da decisão.
Grécia usa drones para combater fuga aos impostos
Para combater a fuga aos impostos numa das áreas mais importantes para a economia do país, a Grécia utilizou drones que controlam os barcos turísticos. Num só dia, não foram declarados 25 mil euros.
China investiga evasão fiscal no cinema
O Governo chinês anunciou estar a investigar alegados casos de evasão fiscal na indústria do cinema, incluindo a conhecida atriz Fan Bingbing, noticiou esta segunda-feira o jornal China Daily.
Defesa de Ronaldo contesta acusação de fraude
Um dos advogados do jogador português afirma que a Agência Tributária espanhola se afastou do que dizem "os livros dos próprios especialistas" para acusar Ronaldo de fraude fiscal.
Lista de paraísos fiscais lançou mudança
O comissário europeu para os Assuntos Económicos referiu que a lista negra de paraísos fiscais lançou "um processo construtivo" que permitirá a subida para a zona cinzenta.
Ikea investigada por fuga aos impostos na Europa
Comissão Europeia vai anunciar, esta segunda-feira, uma investigação em curso a possível evasão fiscal por parte da retalhista, através de uma rede complexas de empresas na Holanda e outros países.
Modric acusado de fraude fiscal de 870 mil euros
A Procuradoria de Madrid apresentou uma queixa contra o jogador do Real Madrid um dia depois de Marcelo, companheiro de equipa, ter reconhecido a sua própria fraude fiscal.
Bruxelas espera esforço de Estados-membros
O vice-presidente da Comissão Europeia disse esta segunda-feira esperar que as novas revelações dos chamados ´Paradise Papers' levem os Estados-membros a redobrar o combate à evasão fiscal.
Transparency International pede a acção à UE
A organização anti-corrupção Transparency International pediu a governos da União Europeia para agirem contra os paraísos fiscais após a divulgação dos "Paradise Papers".
Bruxelas investiga regime fiscal britânico
A Comissão Europeia vai investigar o regime fiscal britânico, que isenta os grupos de multinacionais de algumas regras contra a evasão fiscal, por suspeitas de que estas pagam menos impostos.
O fisco não deve litigar quando não tem razão
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais refere que a AT tem orientações para não litigar quando não tem razão. Mendonça Mendes fica satisfeito quando o fisco reconhece que o contribuinte tem razão.
Futebolista Marcelo acusado de fraude fiscal
O futebolista brasileiro Marcelo, que atua no Real Madrid, foi acusado de alegada fraude fiscal de cerca de 500 mil euros para com o estado espanhol, por receitas obtidas com direitos de imagem.
Ricardo Carvalho condenado a sete meses de prisão
Acordo entre as autoridades fiscais e Ricardo Carvalho resulta numa condenação por sete meses de prisão, por fraude fiscal.
Mourinho responde a tribunal espanhol em novembro
José Mourinho será presente ao tribunal de Madrid a 3 de novembro, para responder à alegada fuga ao fisco espanhol. O treinador está acusado de não declarar 3,3 milhões de euros em direitos de imagem.
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